Bittrex Crypto Exchange tuomittiin 24 miljoonan dollarin sakot Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta

Koko kryptovaluutan idea piilee itsenäisyyden ja vapauden käsitteessä. Mitä tulee säädöksiin, mikään ei kuitenkaan voi auttaa kryptovaihtoa ja ekosysteemiä ohittamaan ne.

Yksi tällainen salauspörssi, joka on äskettäin tullut hallituksen valvonnan alle, on Bittrex. Kryptopörssi on todettu syylliseksi Yhdysvaltojen pakotteiden rikkomiseen. Tämä siirto johti siihen, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriö määräsi pörssille yhden historian merkittävimmistä sakoista.

Mitkä olivat tarkat syyt, joiden vuoksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sakkoa Bittrexiä? Mitä vaikutuksia näillä pakotteilla olisi? Katsotaanpa lisää täältä.

Bittrex rikkoo Yhdysvaltain pakotteita: mikä on skenaario?

Tiistaina salauspörssille Bittrex määrättiin yksi Yhdysvaltain historian merkittävimmistä sakkoista, joka on koskaan toteutettu kryptopörssissä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan Bittrex antoi vuosina 2014–2017 asiakkaille Iranista, Kuubasta, Sudanista, Syyriasta ja Ukrainan liitetyltä Krimin alueelta kryptotransaktioiden suorittamisen Bittrexin kautta. Kauppojen arvon arvioidaan olevan noin 263 miljoonaa dollaria.

Valtiovarainministeriön mukaan Brittex työllisti vain kaksi työntekijää, joilla oli lähes nolla rahanpesun vastaista koulutusta tarkastelemaan mahdollisia epäilyttäviä liiketoimia. Tämä johti noin 116,421 XNUMX ilmeiseen seuraamusrikkomukseen.

Näiden rikkomusten vuoksi valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control (OFAC) ja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) määräsivät Bittrexille 24 miljoonan dollarin ja 29 miljoonan dollarin sakot. Ratkaisuehtojen mukaan FinCEN kuitenkin siirtäisi 24 miljoonaa dollaria OFAC:lle saatuaan 29 miljoonan dollarin maksunsa Bittrexiltä. Näin ollen Bittrex maksaa lopulta 29 miljoonan dollarin sakon.

FinCEN sanoi lausunnossaan, että sen tutkimuksessa todettiin, että helmikuun 2014 ja joulukuun 2018 välisenä aikana Bittrex ei onnistunut ylläpitämään tehokasta rahanpesun vastaista mekanismia. Se lisäsi lisäksi: "Bittrexin AML-ohjelma ei kyennyt käsittelemään asianmukaisesti sen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä riskejä, mukaan lukien nimettömyyttä parantavat kryptovaluutat".

Bittrex julkaisi lausunnon, jossa se mainitsi tilanteen asianmukaisen sulkemisen. "Bittrex on alusta asti pyrkinyt noudattamaan kaikkia hallituksen vaatimuksia ahkerasti ja hyvässä uskossa... Yritys on "tyytyväisenä ratkaissut tämän asian täysin" valtion virastojen kanssa, Bittrex sanoi julkistetussa lausunnossaan.

Mikä on Bittrex?

Bittrex on tehnyt itselleen nimeä yhtenä maailman turvallisimmista kaupankäyntialustoista.

Alusta tarjoaa joitain pelin parhaista perusteellisista ominaisuuksista. Alusta on saatavilla Yhdysvalloissa, mutta ainoa varoitus on, että se ei ole saatavilla kaikissa 50 Yhdysvaltain osavaltiossa.

Yksi parhaista ominaisuuksista, josta alusta koostuu, on välitön osto- ja myyntiominaisuus, joka voi olla etu useille aloittelijoille sijoittajille, jotka tulevat vain kryptomarkkinoille. Instant Buy and Sell -ominaisuuden avulla sijoittajat voivat ostaa useita kryptovaluuttoja linkitetyillä pankkitileillä.

Lisäksi, mitä tulee tietoturvaan, alusta on melko vanhanaikainen ja säilyttää suurimman osan kryptovaluutoistaan ​​kylmävarastoissa. Tämän lisäksi alustalla on myös kaksivaiheinen todennus sekä lompakon ja IP-osoitteiden sallittujen luettelo.

Mitkä ovat seuraukset?

Vaikka tämä saattaa olla suurin sakko, jonka kryptopörssi tai laitos on voinut kohdata, se ei todellakaan ole ensimmäinen tai viimeinen. BitGo ja BitPay saivat 98,000 507,000 dollarin ja 2012 XNUMX dollarin sakot noin vuoden XNUMX ilmeisistä rikkomuksista.

Globaalien geopoliittisten tilanteiden muuttuessa ja kryptovaluuttojen vauhdittua, tällaisia ​​tapauksia saattaa tulla lisää.

Bittrex-tilanteen aikana OFAC:n (Office of Foreign Assets Control) johtaja Andrea Gacki sanoi: "Kun virtuaalivaluuttayritykset eivät toteuta tehokkaita pakotteiden noudattamisen valvontaa, mukaan lukien seuraamusten kohteena olevilla lainkäyttöalueilla sijaitsevien asiakkaiden seulominen, niistä voi tulla laittomien toimijoiden väline. jotka uhkaavat Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta."

Hallituksen elimet, kuten Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, korkein oikeus ja arvopaperi- ja pörssikomitea, ovat hillinneet kryptoon liittyviä instituutioita ja tapahtuvia liiketoimia. Yksi suurimmista tällaisista skenaarioista oli SEC:n maksut Ripplelle sen alkuperäisen tunnuksen XRP:n myynnistä.

Vaikka määräykset saattavat toimia keinona varmistaa, ettei väärinkäytöksiä tehdä, on olemassa suuri mahdollisuus, että ne voivat toimia esteenä alan innovatiivisille kryptoprojekteille.

Johtopäätös: Mitä seuraavaksi Bittrex- ja kryptopörssille?

Bittrex saattaa varmasti olla yksi suurimmista valtion sakoista, jotka kryptopörssin on koskaan kohdattava, mutta näyttää siltä, ​​​​että se ei ehkä ole viimeinen.

Viime päivinä, kun kryptomarkkinat rullaavat jo talvella, sääntelykehyksen tiukentuminen tulee vain vaikeuttamaan heidän asioitaan. Tämä varmistaa kuitenkin, että väärinkäytöksiä on mahdollisimman vähän ja läpinäkyvyys on mahdollisimman suuri. Varsinkin kun on kyse kryptoekosysteemissä tapahtuvista liiketoimista.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö yhdessä muiden sääntelyelinten, kuten arvopaperi- ja pörssikomitean, kanssa on tukahduttanut kryptolaitoksia kaikkialla maassa. Viime kuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kielsi kansalaisia ​​käyttämästä Tornado Cash -sovellusta, joka teki Ethereum-tapahtumista anonyymejä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön odotetaan viimeistelevän "laittoman rahoitusriskin arvioinnin" Defi- ja NFT-tokeneista vuonna 2023.

On melko todennäköistä, että lähitulevaisuudessa, kun kryptovaluuttojen vaikutukset ja vaikutukset lisääntyvät, sääntelyelimet ja valtion virastot saattavat haluta tarkastella lähemmin näiden asioiden toimintaa ja tapahtuuko väärinkäytöksiä. Vaikka ei ole vielä nähtävissä, kuinka krypto-harrastajat ja koko markkinat reagoivat tähän muutokseen, jotkut asiantuntijat uskovat, että se voi auttaa säätelemään kryptovaluuttoja, kun taas toisten mielestä se voi vaikuttaa krypton todelliseen olemukseen.

Lue lisää

• Early Stage Ennakkomyynti nyt
• Doxxedin ammattitiimi
• Käyttötapaukset teollisuudessa – Offset hiilijalanjälki