Pitkäaikainen kryptopetostapaus BitConnectia, sen perustajaa ja promoottoria vastaan on vielä ratkaisematta. SEC on paljastanut, että kryptopörssin perustaja Satish Kumbhani ei ole missään.
SEC etsii BitConnectin syytettyä perustajaa
Eräässä äskettäin tuomioistuimen hakeminen, SEC:n asianajaja Richard Primoff totesi, että Kumbhani on kadonnut kotimaastaan Intiasta. Hän lisäsi, että kaikki yritykset saada selville hänen olinpaikkansa ovat epäonnistuneet
Marraskuusta lähtien komissio on konsultoinut maan rahoitusalan sääntelyviranomaisia yrittääkseen paikantaa Kumbhanin osoitteen. Tällä hetkellä Kumbhanin sijainti on kuitenkin edelleen tuntematon, Primoff sanoi.
Tämä on aiheuttanut sen, että SEC ei ole pystynyt välittämään Kumbhanille ilmoitusta häntä vastaan esitetyistä syytöksistä. SEC pyysi tuomioistuinta jatkamaan tapauksen käsittelyä 30. toukokuuta asti, koska se jatkaa 36-vuotiaan etsintää.
SEC-hakemus tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) syytti Kumbhania muodollisesti osallisuudesta 2.4 miljardin dollarin suuruiseen maksuun San Diegossa viime perjantaina. Syyte syyttää BitConnectin perustajaa sijoittajien harhaanjohtamisesta maailmanlaajuisesti kryptopörssien "Lending Program" kautta.
Mainitun ohjelman puitteissa Kumbhani ja muut kertoivat sijoittajille, että pörssi voisi tuottaa heille voittoa käyttämällä kahta omaa automatisoitua kaupankäyntiohjelmistoa - "BitConnect Trading Bot" ja "Volatility Software".
Vaikka tällaista tekniikkaa ei ollut olemassa, pörssi jatkoi Ponzi-järjestelmää vuosia käyttämällä uusien sijoittajien varoja maksamaan varhaisille sijoittajille samalla kun se siirsi suuren osan varoista.
Vuonna 2018 pörssi lopetti äkillisesti lainausohjelman saatuaan lakkauttamismääräyksiä osavaltion sääntelyviranomaisilta, mukaan lukien Texas ja North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnectin promoottori Yhdysvalloissa, myönsi syyllisyytensä petossyytteisiin viime syyskuussa.
SEC jatkaa edelleen muiden Ponzi-järjestelmän promoottorien perässä. Kumbhania voi odottaa jopa 70 vuoden vankeustuomio, jos hänet todetaan syylliseksi kaikkiin syytteisiin. Tuomioistuin pyrkii myös perimään takaisin sijoittajilta varastetut 2.4 miljardia dollaria.
Kryptohuijausten uhrit voivat toivoa oikeutta
Vaikka monet kryptohuijaukset ovat jääneet ratkaisematta, yhä useammat tapaukset ratkaistaan. Viime aikoina tuomioistuimet ovat lisänneet osallistumistaan kryptohuijareiden saamiseen varaan.
Tänä vuonna on saatu takaisin 3.6 miljardin dollarin arvosta Bitfinexiltä varastettua Bitcoinia vuonna 2016. Myös kaksi epäiltyä pidätettiin DOJ:n tutkijoiden ponnistelujen ansiosta.
Samaan aikaan huijausten uhreja on kannustettu vaatimaan vahingonkorvauksia.
Vastuun kieltäminen
Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.
Author
Lähde: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/