Binance Reutersin raportin mukaan helpotti vähintään 2.35 miljardin dollarin liiketoimia laittomista lähteistä vuosina 2017–2022.
- tutkimusraportti väittää, että miljardeja dollareita kryptovaluuttoja, jotka on peräisin hakkeroista, sijoituspetoksista ja laittomasta huumemyynnistä, kulki Binancen kautta viiden vuoden aikana. Yhdessä tapauksessa venäjänkielisen Hydra-sivuston, pimeän verkon huumemarkkinan, käyttäjät käsittelivät Binancen kautta tapahtumia yhteensä 780 miljoonan dollarin arvosta vuosina 2017–2022.
Kokonaisluku perustuu lainvalvontaviranomaisten lausuntoihin ympäri maailmaa, oikeuden asiakirjojen tarkasteluun ja lohkoketjutietojen analyysiin, joista suurimman osan toimitti amsterdamilainen analyysiyritys Crystal Blockchain. Reuters tarkasti myös Binance-asiakastapahtumat darknet-sivustoilla. Tietoihin sisältyi myös krypto, joka oli kulkenut useiden digitaalisten lompakoiden läpi ennen Binanceen saapumista, ja "epäsuorat" virrat olivat rahanpesun punainen lippu Financial Action Task Force -ryhmän mukaan.
Artikkelissa viitattiin myös kryptotutkijaan Chainalysis, joka totesi vuoden 2020 raportissa, että Binance oli saanut laittomia varoja 770 miljoonan dollarin arvosta pelkästään vuonna 2019. Artikkelissa kuitenkin tunnustettiin myös, että Binancen kautta kulkevan laittomasti hankitun krypton määrä edusti pientä osaa maailman suurimman pörssin kokonaiskauppavolyymeistä.
Lazarus-hakkerointi
Artikkelissa esitettiin näkyvä tapaus, kun pohjoiskorealainen hakkerointiryhmä Lazarus soluttautui Slovakian kryptopörssiin Eterbaseen syyskuussa 2020. Varastattuaan 5.4 miljoonaa dollaria kryptoa, hakkerit avasivat useita tuntemattomia tilejä Binancessa useita tunteja myöhemmin käyttämällä vain salattuja sähköpostiosoitteita tunnistuksena. sitten ryhtyi muuttamaan varastettuja varoja ja peittämään niiden jälkensä.
Nämä liiketoimet vahvistettiin tietueilla, jotka Binance oli jakanut Slovakian kansalliselle poliisille. Lopulta Eterbase ei pystynyt löytämään ja palauttamaan varoja. Eterbasen perustajan Robert Auxtin mukaan "Binancella ei ollut aavistustakaan, kuka siirsi rahaa heidän vaihtonsa kautta."
Binance vastaus
Vaikka Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao ei ollut tavoitettavissa kommentoimaan, viestintäjohtaja Patrick Hillmann vastasi Reutersin kirjallisiin kysymyksiin. Vaikka hän totesi, että Binance ei pitänyt arviota oikeana, hän jätti antamatta mitään lukuja vastustaakseen syytöstä, vaikka hän pyysi tietoja artikkelissa yksilöidyistä tapauksista.
Hillmannin mukaan Binance rakentaa "planeetan kehittyneintä kyberrikosteknistä ryhmää" ja pyrkii "parantamaan edelleen kykyämme havaita laitonta kryptotoimintaa alustallamme". Tällä hetkellä Binance seuraa tapahtumia ja käyttää riskiarviointeja "varmistaakseen, että kaikki laittomat varat jäljitetään, jäädytetään, palautetaan ja/tai palautetaan lailliselle omistajalleen", Hillmann sanoi.
Aiemmin tänä vuonna toinen Reutersin tutkiva artikkeli syytti Binancea jakaa käyttäjien henkilötietoja Venäjän viranomaisten kanssa, mikä saattaa saattaa heidät kostotoimien riskiin. Binance vastasi pitkällä lausunnolla väittäen artikkelin edustavan "väärä kertomus."
Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita meille ja kerro meille!
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/