Binance etääntyy Intian salauspörssistä WazirX

Binancen päällikkö sanoi perjantaina, että hänen yrityksensä ei koskaan saanut päätökseen sopimusta kryptopörssin WarzirX hankkimisesta yli kaksi vuotta sitten, päiviä sen jälkeen, kun alustaa syytettiin Intian sääntelyvirastojen valvonnan kiertämisestä.

Toimitusjohtaja Changpeng "CZ" Zhao sanoi a twiittilanka marraskuun 2019 sopimusta "ei koskaan saatu päätökseen" ja Binance tarjoaa vain "WazirX:lle lompakkopalveluita teknisenä ratkaisuna".

"WazirX on vastuussa kaikista muista WazirX-pörssin osista, mukaan lukien käyttäjien rekisteröityminen, [tunte-asiakasratkaisut], kaupankäynti ja nostojen aloittaminen", Zhao sanoi.

Tämä huolimatta siitä, että sopimus oli tuolloin julkistettu molemmilta Binance ja WazirX, jonka tarkoituksena oli antaa käyttäjien ostaa ja myydä kryptomaksuja Intian rupioilla (INR) Binance Fiat Gatewayssa.

WazirX:n perustaja Nischal Shetty kiistää Zhaon väitteet, jotka ovat puhjenneet pörssin perustajien väliseksi nettikiistaksi.

"Binance osti WazirX:n" Shetty twiittasi, alle kaksi tuntia sen jälkeen, kun Zhao oli julkisesti katkaissut Binancen pörssistä. "Binance toimii salausparien välillä, käsittelee kryptonpoistoja."

WazirX on herättänyt vihan maan talousvalvontaelimelle Directorate of Enforcement (ED) -syytöksille, joiden mukaan pörssin operaattori Zanmai Labs auttoi rahanpesua pörssissä.

Pörssi mainostaa itseään maan "suurimpana" kryptopörssinä noin 31.7 miljoonalla käyttäjällä, mikä on noin kahdeksan miljoonaa jäljessä toisen suuren intialaisen pörssin CoinDCX:n maaliskuussa rekisteröidyn 40 miljoonan arvon jälkeen. Binance, maan neljänneksi suurin pörssi, kerää noin 27.6 miljoonaa käyttäjää. Business Insider Intia.

Tarkempi katsaus sääntelyviranomaisilta

An tutkimus ED, joka julkisti viime viikolla, kertoi havaitseensa, että kyseenalaisilta pankkien ulkopuolisista rahoituslaitoksista ja niiden fintech-kumppaneista ohjattiin suuria määriä varoja WazirX:lle, jotka sitten pestiin "ulkomailla" näiden laitosten ja kumppaneiden "saaliistamiseen liittyvän rikostutkinnan jälkeen". lainanantokäytännöt."

Kotimainen intialainen julkaisu Business Standard kertoi ensimmäisenä tutkimuksesta.

Virasto syyttää Zanmaita "sopimusten verkon" luomisesta sosiaalisen median hallintatyökalun Crowdfiren kanssa, joka on toinen Shettyn, Singaporen holdingyhtiö Zettai ja Binancen Caymansaarilla toimivan yrityksen perustama yritys, joka peittää WarzirX:n omistajuuden. selvitys Perjantaina.

ED on jäädyttänyt Zanmain johtajan Sameer Mhatren pankkisaldot, joiden arvo on 646,700,000 8.1 XNUMX INR (XNUMX miljoonaa dollaria), koska hänen väitetään epäonnistuneen yhteistyössä viraston kanssa määritettäessä liiketoimia, jotka liittyvät "rikoksen tuottamasta hyödystä ostettuihin" kryptovaroihin.

Shetty väitti aiemmin, että WazirX hallitsee kaikkia krypto-crypto- ja INR-pohjaisia ​​kryptotransaktioita, joilla on vain immateriaalioikeus ja etuoikeussopimus Binancen kanssa. Zanmai väittää nyt osallistuvansa vain INR-pohjaisiin kryptotransaktioihin, joissa kaikki muut tapahtumat hoitaa Binance on WarzirX, virasto sanoi lausunnossaan.

Pörssiä syytetään "ristiriitaisten ja moniselitteisten" vastausten antamisesta "väistääkseen" Intian viranomaisten valvontaa.

"Viimeaikaiset väitteet WazirX:n toiminnasta ja Zanmai Labsin alustan hallinnoinnista ovat syvästi huolestuttavia Binancelle", Zhao sanoi. "Binance tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa kaikkialla maailmassa. Työskentelemme mielellämme ED:n kanssa kaikin mahdollisin tavoin.

WazirX ja Zhaon tiedottaja eivät heti vastanneet kommenttipyyntöä.

Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.