Maaliskuun 27. päivänä Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) nosti kanteen Binancea vastaan ja syytti kryptopörssiä säännösten rikkomisesta. Syytös ei kuitenkaan tullut ilman varoitusta. Vähän ennen syytteen julkistamista, lähes miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa kerrottiin nostetun Binancen lompakoista. Thanefield Capitalin tietojen mukaan nostot olivat merkittäviä ja tapahtuivat muutaman tunnin sisällä ilmoituksesta.
Syytteen nostamista edeltäneiden 12 tunnin aikana yhteensä lähes 1.5 miljardia dollaria nostettiin alustoilta, kuten Binance, Kraken, Coinbase ja Bitfinex. Tästä summasta yli puolet eli 850 miljoonaa dollaria nostettiin yksin Binancesta. Tunti ilmoituksen jälkeen Binancesta nostettiin 240 miljoonaa dollaria lisää. Nansenin tietojen mukaan viimeisen 24 tunnin aikana Ethereum-pohjaisia varoja nostettiin yli 400 miljoonaa dollaria.
Nostoista huolimatta Binancella on edelleen vaikuttavat 63.36 miljardin dollarin arvoiset kryptovaluuttavarat. Näihin omaisuuseriin kuuluu yli 2 miljardin dollarin arvoinen Tether (USDT), 17 miljardin dollarin arvoinen Bitcoin (BTC) ja 8.1 miljardin dollarin arvoinen Ether (ETH).
CFTC:n syytökset Binancea ja sen toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota kohtaan sisältävät muun muassa lakisääteisten velvoitteiden noudattamatta jättämisen, koska se ei ole rekisteröitynyt asianmukaisesti johdannaissääntelyviranomaiseen. CFTC väittää, että Binance on suorittanut Bitcoin-, Ether- ja Litecoin-tapahtumia Yhdysvaltain kansalaisille ainakin vuodesta 2019 lähtien. Tämä CFTC:n tutkimus ei ole ainoa Binancen viime aikoina suorittama sääntelytarkastus.
Myös sisäinen veroviranomainen ja liittovaltion syyttäjät ovat tutkineet Binancea sen rahanpesun vastaisten sääntöjen noudattamisesta. Lisäksi Securities and Exchange Commission suoritti oman tutkimuksensa siitä, salliko Binance yhdysvaltalaisten kauppiaiden pääsyn rekisteröimättömiin arvopapereihin.
Vastauksena CFTC:n väitteisiin Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao on kiistänyt kaikki väärinkäytökset. Hän väittää, että Binance "ei käy kauppaa voittoa tavoittelemassa tai "manipuloi" markkinoita missään olosuhteissa. Kiistämisestä huolimatta viranomaisvalvonta ja äskettäiset vetäykset voivat johtaa myrskyiseen aikaan Binancelle ja laajemmille kryptovaluuttamarkkinoille.
Lähde: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations