Vuoden 2022 suurimmat kryptohuijarit: kuka varasti sen parhaiten?

Kryptovaluuttamarkkinat ovat käytännössä pyyhkineet pois kaikki vuoden 2021 aikana saadut voitot. Tämän massiivisen pudotuksen laukaisi enimmäkseen kourallinen kryptohuijareita vuonna 2022. Nimittäin FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried, Alameda Researchin Caroline Elison, Terran Do Kwon ja 3AC:n perustajat. 

Kryptovaluuttateollisuus tekee jatkuvasti otsikoita ympäri maailmaa. Se oli uusi teollisuus, joka onnistui saavuttamaan lähes 3 biljoonan dollarin markkina-arvon alle 10 vuodessa. Viime aikoina pörssin romahdukset ja kryptopetokset koko sektorilla ovat kuitenkin taantuneet valtavasti edistyminen.

Vuoden 2022 lähestyessä loppuaan BeInCrypto esittelee kokoelman suurimmista kryptohuijareista. 

Salauspetosten vuosi

Viimeisin ja trendikkäin esimerkki oli FTX-skriptopörssi dramaattisesti romahdus johtuen asiakasvarojen huonosta hallinnasta miljardien dollarien arvosta. Vaikka entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried pyysi anteeksi kierrosAsiakkaiden varojen laittomasta käytöstä ja pörssin läheisestä suhteesta Alameda Research -kauppayhtiöön on edelleen monia vastaamattomia kysymyksiä. Pörssin alkuperäistä merkkiä, FTT:tä, käytettiin myös epäilyttävällä tavalla sijoittajien, asiakkaiden ja sääntelyviranomaisten harhaanjohtamiseen.

Reddit-ketju on kuvattu tämä niin sanottu "Infinite Money Scheme", jossa Sam Bankman-Fried ja Alameda käyttivät finanssitransaktioveroa petokseen.

Kuten BeIncrypto raportoitu 13. joulukuuta konkurssiin menneen pörssin häpeällinen perustaja pidätettiin Bahamalla. Pidätysvaihe oli Bahaman ja Yhdysvaltojen viranomaisten yhteistyö.

Mikä meni vikaan?

Yli 150 miljardia dollaria kolmen päivän sisällä 9. marraskuuta alkaen. Näin paljon maailman 15 suurinta kryptovaluuttaa menettivät markkina-arvoaan. Tämä johtuu tämän FTT-tunnuksen takana olevasta kryptovaihtoalustasta FTX. 6. marraskuuta tokenin arvo alkoi laskea ja menetti yli 80 % arvostaan ​​72 tunnissa.

FTX:n häviäminen, jota pidettiin kerran karhumarkkinoiden kukoistajana, lähetti shokkiaaltoja kryptoalalle. 

FTX oli Sam Bankman-Friedin (tunnetaan yleisesti nimellä SBF sosiaalisessa mediassa). Häntä pidettiin aiemmin kryptovaluuttateollisuuden pelastajana. Sam Bankman-Fried perusti myös kvantitatiivisen kauppayhtiön Alameda Researchin vuonna 2017.

Epäilyttävä suhde

FTX lanseerattiin vuonna 2019 vaihtoalustana kryptovaluuttojen ostamiseen ja myymiseen. Sam Bankman-Fried oli molempien yhtiöiden enemmistöomistaja. Tämä herätti alan toimijoiden, kauppiaiden, sijoittajien ja sidosryhmien keskuudessa epäilyksiä siitä, että eturistiriitoja saattaa olla sen suhteen, onko tutkimus priorisoitu FTX:llä vai päinvastoin. 

2. marraskuuta CoinDesk julkaisi raportin, joka perustuu vuotanut Alameda Researchin omaisuustiedot. Tietojen mukaan Alamedalla oli kesäkuun 14 loppuun mennessä omaisuutta yli 2022 miljardia dollaria, joista suurin osa koostui pörssin omista FTT-tokeneista. Tässä Alamedan toimitusjohtaja Caroline Ellison yritti tukahduttaa epävarmuutta ja sanoi, että yrityksen talous oli hallinnassa ja yritys oli oikeilla jäljillä. 

Näyttää kuitenkin siltä, ​​että markkinat eivät ostaneet sitä, ja kauppiaat alkoivat nostaa varojaan FTX:ltä. Asiat kärjistyivät 6. marraskuuta, kun Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao ilmoitti, että se purkautui kokonaan satojen miljoonien dollarien FTT:n, joka sillä oli omassa pääomassa. 

FTX käsitteli 4 miljardin dollarin arvoisia tapahtumia, mikä on paljon enemmän kuin sen keskimääräinen määrä. Myynnin keskellä tilaukset viivästyivät ja kysyntä kasvoi. 

7. marraskuuta mennessä luku oli kasvanut 6 miljardiin dollariin. Päivää myöhemmin FTX:n talous oli lamassa. Binance sitten astui sisään ja tarjoutui ostavansa yrityksen. Näytti siltä, ​​​​että FTX:llä olisi tie ulos likviditeettiongelmistaan. Seuraavana päivänä Binance kuitenkin vetäytyi hankinnasta suoritettuaan due diligence -tarkastuksen ja tarkasteltuaan yrityksen taloutta.

Sam Bankman-Fried Falls

Kaaoksen keskellä Securities and Exchange Commission (SEC) ja oikeusministeriö tutkivat ongelmallista pörssiä. Pian Bankman-Fried kertoi sijoittajille, että FTX ei voinut kattaa nostoja, koska vakuudet olivat heikentyneet eikä niitä voitu realisoida. Hän erosi FTX:n toimitusjohtajan tehtävästä 11. marraskuuta, ja Alameda ja FTX hakivat myöhemmin konkurssin. 

Mutta ei siinä kaikki. Pian konkurssin julistamisen jälkeen kryptoanalytiikkayritys Elliptic oli hälytti että yli 400 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttoja näytti puuttuvan. Laskeuma sai muut pörssit näyttämään todisteita varannoistaan ​​ja vaati lisää avoimuutta alalla. 

FTX on toistaiseksi suurin kryptoon liittyvä konkurssi tähän mennessä.

Tässä tarinassa on toinenkin puoli, joka sisältää Sam Bankman-Friedin väitetty rakkaus, Caroline Ellison, Alameda Researchin entinen johtaja. Vaikka Ellisonia ei painosteta yhtä paljon kuin Sam Bankman-Friedia, sisaryhtiön toimitusjohtaja oli yhtä syyllinen asiakkaiden varojen väärinkäsittelyyn. Viimeaikaiset raportit ja havaintoja Ellison New Yorkista ehdottaa, että hän kävelee vapaana naisena julkaisuhetkellä.

Alameda käytti FTX-asiakkaiden varoja kauppansa tekemiseen. Lyhyt tai pitkä, sen vakuus ei tullut omasta taskustaan.

Kaatuneella imperiumilla oli myös monen miljardin dollarin ero varojen ja velkojen välillä. Huolimatta SBF:n pidätyksestä, Caroline Ellisonista ei ole annettu virallisia kommentteja. On kuitenkin spekulaatioita, että hän voisi todistaa Sam Bankman-Friedia vastaan ​​saadakseen koskemattomuussopimuksen. 

Häpeään joutuneen johtajan pidätys on herättänyt salaus Twitterissä, kun käyttäjät kertovat mielipiteensä siitä, kuka voisi olla seuraavaksi jonossa kohtaamaan musiikin.

Terran kaatuminen 

Do Kwon on kuuluisa henkilö TerraUSD:n (UST) takana. stablecoin kriisi joka tapahtui toukokuussa 2022. Pudotus lähetti shokkiaaltoja salaussfäärin läpi, kun UST menetti sidoksensa Yhdysvaltain dollariin ja pyyhki pois ei-vakaat kolikon sisaromaisuuden tuen LUNA, joka laski 99 %, menetti miljardeja dollareita markkina-arvosta vain muutaman päivän aikana.

Tämä aiheutti noin 200 miljardin dollarin dollarin pyyhkimisen pois kryptomarkkinoiden ylärajasta. 

Koska UST oli algoritminen vakaa kolikko, joka käytti sarjaa älykkäitä sopimuksia pitääkseen hinnan dollarissa, sillä ei ollut miljardeja dollareita käteistä tai muuta varallisuutta. Ihannetapauksessa UST olisi aina yhden dollarin arvoinen, jos LUNAlla on arvoa. 

Miten se epäonnistui?

Siellä oli merkittävää myydä pois asiakas yritti nostaa varojaan, eikä algoritmi pysynyt perässä. Hätätilanteessa LUNA-säätiön vartija joutui myymään sen Bitcoin varaa yrittääkseen sijoittaa lisää varoja stablecoinin pelastamiseksi. Tämä puolestaan ​​painoi BTC:n arvoa alas ja vaikutti koko markkinoihin. 

Pudotuksen jälkeen Do Kwon meni puuttuva kotimaastaan ​​Singaporesta. Valtioviranomaiset antoivat jopa ilmoituksen pidätysmääräys Kwonille vedoten pääomamarkkinoiden säännösten rikkomiseen, mikä johti 40 miljardin dollarin tappioon sijoittajille.

Nyt niitä on raportit että Do Kwonin väitetään olevan Serbiassa. Etelä-Korean oikeusministeriö pyytää Serbian hallitukselta yhteistyötä asiassa. Etelä-Korealla ja Serbialla ei ole luovutussopimusta, mutta molemmat ovat liittyneet rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen.

Huonot vedot Three Arrows Capitalille

Kesäkuussa 2022 Three Arrows Capital (3AC) romahti. Rahasto, jonka AUM oli jossain vaiheessa yli kymmenen miljardia dollaria alennetaan velalliselle, jonka ovelle koputtaa useita vastapuolia. Tarpeetonta sanoa, perustajat Su Zhu ja Kyle Davies Vanished syksyn jälkeen. 

Kaikki alkoi yhdestä kauheasta vedosta, ja se veto oli Maa. Yksi menetelmistä, jota Terra halusi käyttää USD-sidon vahvistamiseen, oli LUNA Foundation Guard tai LFG. LFG keräsi yli miljardi dollaria Bitcoinina, joka vaihdettiin 1 miljardiin dollariin LUNA:ssa. LUNA:n ostajia olivat Jump Crypto, Defiance Capital ja 1AC. 

3AC osti 10.9 miljoonaa LUNAa, joka lukittiin oikeuden saamisen vuoksi. Tuo LUNA maksoi 3AC 559.6 miljoonaa dollaria. 3AC oli suuri Terran kannattaja ja teki tiivistä yhteistyötä LFG:n kanssa kerätäkseen lisää Bitcoinia. UST:n kuolemankierre johti LUNA:n arvon romahtamiseen.

Wall Street Journal -lehden mukaan postiKyle Davies sanoi, että hän ja Zhu onnistuivat alun perin käsittelemään LUNA-hitin, mutta Terran jälkeiset markkinaolosuhteet pahensivat tilannetta. Tämä osui samaan aikaan myrkyllisen makroympäristön ja huonon kryptotunnelman kanssa. 3AC oli silloin tilasi likvidoida pääomasijoituksensa ja jätetty konkurssiin.

Kaiken kaikkiaan nämä tapahtumat ja niihin liittyvät johtajat ovat auttaneet tuomaan synkät, pahaenteiset pilvet salattu talvi vuonna 2022. Nyt vuoteen 2023.

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.