Bidenin hallinto pyrkii tekemään krypton takavarikoinnin helpoksi ilman rikossyytteitä

Bidenin hallinto vaati Yhdysvaltain oikeusministerin tuoreessa 61-sivuisessa raportissa liittohallituksen kykyä takavarikoida ja säilyttää kryptovaluuttoja dramaattisesti. Jos ehdotetut muutokset hyväksytään, ne vahvistaisivat sekä rikosoikeudellista takavarikointia, joka edellyttää pysyvää omaisuuden menetetyksi tuomitsemista, että siviilimenettämistä, joka ei edellytä tuomiota tai edes rikossyytteen nostamista.

Erityisesti raportin julkistaminen osui samaan aikaan uuden Digital Asset Coordinator Network -verkoston julkistamisen kanssa. Yli 150 liittovaltion syyttäjää koulutetaan "siviili- ja rikosoikeudellisten takavarikointikanteiden laatimiseen" osana tätä valtakunnallista verkostoa.

Koska krypto on pseudonyymi, sen oletetaan joskus olevan immuuni hallituksen takavarikointiin. Todellisuus on kuitenkin aivan toisenlainen. Viime vuonna United States Marshals Service – oikeusministeriön takavarikoiden valvoja – hallitsi lähes 200 kryptovaluuttatakavarikosta yhteensä 466 miljoonan dollarin arvosta.

Vuodesta 2014 lähtien FBI, Secret Service ja Homeland Security Investigations ovat takavarikoineet lähes 680 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttoja (takavarikointihetkellä), ja satoja digitaalisia omaisuutta koskevia tutkimuksia on käynnissä. Mutta jopa nuo summat kalpeat verrattuna IRS Criminal Investigationiin, joka takavarikoi 3.8 miljardia dollaria virtuaalivaluuttaa tilikausien 2018 ja 2021 välillä.

Siitä huolimatta oikeusministeriö väitti, että kryptovaluutta on "paljasti rajoitukset liittovaltion lainvalvontaviranomaisten käyttämille takavarikointityökaluille" ja ehdotti "useita päivityksiä olemassa olevaan lakiin". Ensinnäkin oikeusministeri haluaa laajentaa siviilimenetyksen loukkaavinta muotoa, joka tapahtuu ilman riippumattoman tai puolueettoman tuomioistuimen valvontaa.

Hallinnollinen menettäminen

Takavarikointiviranomainen, ei tuomari, päättää, pitäisikö omaisuus takavarikoida "hallinnollisen" vai "ei-oikeudellisen" takavarikoinnin perusteella. Lukuun ottamatta kiinteistöjä ja omaisuutta, jonka arvo on yli 500,000 XNUMX dollaria, liittovaltio voi ottaa melkein mitä tahansa hallinnollisen takavarikoinnin kautta.

Oikeusministeri haluaa nostaa kryptovaluuttojen ja muiden digitaalisten omaisuuserien 500,000 XNUMX dollarin ylärajaa. Tämä poistaisi yhden harvoista hallinnollisen menettämisen rajoituksista. Vaikka kongressi ei toimisi, valtiovarainministeri voisi yksinkertaisesti lopettaa ylärajan antamalla uusia määräyksiä viime vuonna hyväksytyn lain nojalla.

Tämä ehdotus on erittäin huolestuttava. Hallinnollinen takavarikointi tarjoaa kiinteistönomistajille järkyttävän vähän suojaa. Hallituksen tarvitsee vain lähettää ilmoitus hallinnollisesta menetyksestä omaisuuden takavarikoimisen jälkeen. Jos omistaja ei tee omaa omaisuuttaan koskevaa vaatimusta nopeasti, se menetetään automaattisesti.

Koska takavarikoitu omaisuus voi olla omistajan arvokkain omaisuus, omistajat eivät useinkaan pysty taistelemaan takaisin. Vaikka vaatimus jätettäisiinkin, omistaja ei välttämättä pääse oikeuteen. Institute for Justice -instituutin mukaan liittovaltion virastot ovat hylänneet yli kolmanneksen kaikista takavarikoiduista käteisvaateista "puutteina", ja suurin osa vaateista on hylätty "teknisistä syistä".

Ei ole yllättävää, että koska hallinnolliset takavarikointitapaukset ovat paljon helpompi voittaa hallitus, hallinnollisten takavarikoiden osuus oli lähes 80 % kaikista oikeusministeriön suorittamista menetyksistä ja 96 % valtiovarainministeriön suorittamasta takavarikointitoiminnasta.

Vaikka oikeusministeriö kehuu hallinnollista menettämistä "tehokkuudesta" ja "tarpeettomien rasitteiden" vähentämisestä oikeusjärjestelmässä, se on itse asiassa rasittanut tuhansien uhrien elämää, jotka eivät ole tehneet mitään väärää.

Kysy vain Ken Quranilta. Hän avasi pienen lähikaupan Greenvillessä, Pohjois-Carolinassa muutettuaan Amerikkaan Lähi-idästä. Kuitenkin kesäkuussa 2014 IRS-agentit ryntäsivät Kenin kauppaan ja ilmoittivat hänelle, että heillä oli 570,000 153,907.99 dollarin valtakirja ja että he olivat jo takavarikoineet hänen pankkitilinsä jokaisen pennin – 20 XNUMX dollaria. Kenin kaikki elämän säästöt olivat keränneet lähes XNUMX vuoden pitkien työtuntien aikana.

Kenin pankkitili suljettiin hallinnollisesti alle kolme kuukautta myöhemmin. Ilman näitä säästöjä Ken joutui julistamaan konkurssin. Hän kamppaili elättääkseen perheensä, maksaakseen asuntolainansa ja kattaakseen luottorajan, jota hän tarvitsi pitääkseen myymälänsä auki. Keniä ei koskaan pidätetty tai syytetty rikoksesta.

"En koskaan uskonut, että tämä voisi tapahtua Amerikassa", Ken valitti. "En ymmärrä, kuinka tämän maan hallitus voi takavarikoida rehellisen liikemiehen koko pankkitilin todistamatta hänen tehneen mitään väärin."

Onneksi, Ken jätti myöhemmin "vapautus- tai lieventämishakemuksen" Institute for Justice -instituutin avulla (periaatteessa armahdus menetetylle omaisuudelle). Tiedotusvälineiden myrskyn jälkeen IRS suostui helmikuussa 2016 palauttamaan kaikki rahat, jotka he olivat ottaneet väärin Keniltä. Vaikka hän menettikin fiat-valuutan kryptovaluutan sijaan, Kenin tarina osoittaa, ettei hallinnollista takavarikointia tarvitse tehdä helpommin saavutettavaksi.

Sen lisäksi, että laajennetaan kryptovaluuttojen hallinnollista takavarikointia, oikeusministeriö "on tyytyväinen muutoksiin, jotka tarjoavat rikos- ja siviilioikeudellisia menetyksiä hyödykkeisiin liittyville rikkomuksille". Rikollisen takavarikoinnin salliminen petoksesta tai manipuloinnista kryptomarkkinoilla tehdyn tuomion jälkeen olisi hyödyllinen väline huijareiden torjunnassa.

Useimmat kryptovaluutat luokitellaan tällä hetkellä hyödykkeiksi arvopapereiden sijasta. Tämän seurauksena syyttäjät voivat "syyttää petoksesta ja manipuloinnista kryptovaluuttamarkkinoilla" liittovaltion hyödykelakien mukaisesti. Nämä säädökset eivät kuitenkaan "salli hyödykkeisiin liittyvästä rikollisesta toiminnasta saadun laittoman voiton menettämistä", toisin kuin arvopapereita.

Siviilirangaistuksen laajentaminen luo kuitenkin aivan liian laajan verkon ja tekee paljon todennäköisemmäksi, että viattomat haltijat menettävät kryptonsa valtion takavarikoinnin vuoksi. Loppujen lopuksi, toisin kuin rikollinen menettäminen, siviilimenettäminen ei edellytä tuomiota. Lisäksi liittovaltion virastoilla on välitön taloudellinen kannustin ryhtyä menettämiseen: Kun omaisuus menetetään (joko siviili- tai rikosoikeudellisesti), sen takavarikoinut liittovaltion virasto voi pitää jopa 100 % tuotosta.

Valitettavasti ehdotetut omaisuuden takavarikoinnin laajennukset ovat osa laajempaa hyökkäystä kryptovaluuttoja vastaan, mukaan lukien hyökkäykset taloudelliseen yksityisyyteen, jonka kryptovaluutta voi muuten tarjota. Valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) keskustelee parhaillaan säännöstä, joka laajentaisi tunkeilevat raportointivaatimukset säilöönottolompakoihin (kolmannen osapuolen hallinnoimiin lompakoihin) – samat raportointivaatimukset, jotka saivat IRS:n takavarikoimaan Kenin käteistä.

Jos lompakko hyväksytään, sen isäntä olisi lähetettävä FinCENille yksityiskohtaiset raportit jokaisesta isännöimättömästä lompakosta, joka ylittää 10,000 XNUMX dollaria, mukaan lukien henkilötiedot, kuten molempien osapuolien nimet ja fyysiset osoitteet. Koska lohkoketju on luonnostaan ​​julkinen, yhdestä yksittäisestä tapahtumasta tehdystä raportista tulisi käytännössä digitaalinen luurankoavain, jolloin liittovaltion hallitus voisi salakuunnella kaikkia muita lompakon tapahtumia.

Tämä on menossa väärään suuntaan. Olipa välivaalien lopputulos mikä tahansa, kongressin on hylättävä ehdotettu salaustuki ja hillittävä siviilien menettäminen.

Lue lisää:

Dash 2 Trade – suuri potentiaalinen ennakkomyynti

• Aktiivinen ennakkomyynti Live Now – dash2trade.com
• Kryptosignaalien ekosysteemin alkuperäinen merkki
• KYC Verified & Audited