Vanhoja temppuja DOJ:n uudessa KuCoin-taistelussa
Oikeusministeriön ja hyödykefutuurien kauppakomissio ilmoitti tiistaina peräkkäisistä oikeudenkäynneistä Seychellien KuCoinia vastaan.
Rikoskanteessa DOJ väittää muun muassa, että kryptopörssi rikkoi rahanpesun vastaisia lakeja. DOJ syytti myös KuCoinin perustajia Chun Gania ja Ke Tangia salaliittosyytteillä.
CFTC väittää erillisessä siviilioikeudessaan, että pörssi harjoitti rekisteröimätöntä futuuri- ja swap-operaatiota.
DOJ nosti asian pankkisalaisuuslain (BSA) nojalla, mikä edellyttää, että rahoituslaitokset – jopa ne, jotka eivät ole virallisesti sijoittautuneet Yhdysvaltoihin – pitävät kirjaa ja raportoivat asiakkaasi tuntemisesta ja rahanpesun torjuntatoimista.
DoJ väitti, että ohittamalla KYC- ja AML-käytännöt KuCoin pystyi siirtämään yli 4 miljardia dollaria "epäilyttäviä ja rikollisia varoja" ja sai 5 miljardia dollaria toimiessaan "rahoitusmarkkinoiden varjoissa".
Sinetöimättömän KuCoin-syytteen kielenkäyttö on hyvin samankaltaista kuin Yhdysvaltain viranomaisten käyttämä sanamuoto Binancesta, joka sovitti Yhdysvaltain rikossyytteet 4.3 miljardin dollarin sopimuksessa viime marraskuussa - arvasitteko sen - väitetyistä BSA-rikkomuksista.
Binancen "tahalliset epäonnistumiset mahdollistivat rahan virtauksen terroristeille, kyberrikollisille ja lasten hyväksikäyttäjille", valtiovarainministeri Janet Yellen sanoi marraskuussa.
Vaikka BSA:n käyttäminen kryptoyhtiöiden veloittamisessa ei ole uusi trendi, siitä voi tulla paljon yleisempää, jos kahden puolueen yhdysvaltalaisten senaattorien ryhmä saa tahtonsa.
Senaattori Elizabeth Warren, joka on vertannut kryptomarkkinoita "villiin länteen" ja kannattanut pitkään lainsäädäntöä, joka kohtelee kryptoyrityksiä samalla tavalla kuin perinteistä rahoitussektoria, haluaa laajentaa BSA:ta koskemaan lähes kaikkia alan toimijoita, mukaan lukien lompakon tarjoajat ja kaivostyöläiset.
Lue lisää: Pieni lainsäädäntö on krypton suurin vihollinen
Warrenin ja republikaanien senaattori Roger Marshallin tukema Digital Asset Anti-Money Laundering Act -laki luokittelee jotkin kryptoyritykset ja rahapalveluyritykset ja alistaisi niihin enemmän rahanpesun vastaisia säädöksiä, kuten BSA:n. Lakiehdotus, jos se hyväksytään, kieltäisi rahoituslaitoksia käyttämästä tai osallistumasta liiketoimiin, joissa on käytetty "anonymiteettiä parantavia tekniikoita", kuten sekoituspalveluita ja yksityisyyttä suojaavia kolikoita.
Kriitikoiden mukaan lainsäädäntö menee liian pitkälle ja asettaa epäkäytännöllisiä ja toisinaan mahdottomia rasitteita alan toimijoille, erityisesti kaivostyöläisille ja validoijille.
Riippumatta siitä, pääseekö lakiesitys lattialle – ja katsotaanpa se, että sillä ei ole mahdollisuutta vaalivuonna – DOJ:lla on edelleen vahva syy syyttää KuCoinia BSA-rikkomuksista, erityisesti sen puolella.
CFTC:n siviilioikeudellinen kanne tuo esiin myös mielenkiintoisia kohtia, mukaan lukien eetterin ja litecoinin nimeämisen hyödykkeiksi, joita Crypto Twitter todella rakasti.
Rauhoitu kuitenkin – kyseessä on edelleen valtava oikeusjuttu yhdessä maailman merkittävimmistä pörssistä.
Ihmettelen, tuntuuko SEC syrjäytyneeltä. Vielä ei ole liian myöhäistä; Pidä silmällä johtoja tänään, koska saatamme nähdä kolmannen oikeusjutun. Tai ehkä ratkaisu on jo työn alla.
- Casey Wagner
Data Center
- Zero-knowledge layer 2 Scroll sijoittuu korkeammalle ETH burn -tulostaulukoissa, nyt neljännellä Uniswapin, ETH-siirtojen ja Tetherin jälkeen 558.76 ETH (2 miljoonaa dollaria) viime viikon aikana.
- Solana on pysynyt Arbitumia edellä kokonaisarvon suhteen lukittuna suurimman osan tästä kuukaudesta – nyt helposti neljänneksi suurin DeFi-ekosysteemi 4.6 miljardia dollaria TVL.
- Bitcoinin ja Solana NFT:n volyymit ovat laskeneet 42% ja 27% Tämä viikko. Ethereumin viikoittaiset määrät ovat kasvaneet 4%nyt $ 98 miljardia.
- BTC pysyy $70,000 alue ja ETH pitää kiinni $3,500 huolimatta pienestä lipsahduksesta KuCoin-oikeudenkäyntiuutisissa.
- COIN-osakkeet sen sijaan eivät näyttäneet ottaneen hyvin vastaan uutisia uudesta vaihtooikeudenkäynnistä, joka päättyi noin 5% alempi tiistai.
Twisters joutui Tornado Cash -oikeudenkäyntiin
Vain kahden päivän kuluttua Aleksei Pertsevin oikeudenkäynnissä voi olla myrskyisemmät taivaat läsnä olevien ihmisten mukaan.
Ethereumin kehittäjä Ameen Soleimani syytetty tuomarit ovat "tahallisesti tietämättömiä", kun on kyse joistakin oikeudessa käsitellyistä aiheista.
Soleimani huomautti, että oikeudenkäynnin toisena päivänä tuntui, että tuomarit yrittivät "ansaa" Pertsevin.
Jossain vaiheessa Pertsev oli kyseenalaiseksi sanan "lol" käytöstä, kun hän sai tietää 600 miljoonan dollarin Axie Infinityn hakkeroinnista. Vastauksena asian selvittämiseen Pertsevin kerrotaan käyttäneen kysymyksen loppuun "'lol".
"Pidittekö tämän hauskana?" tuomarit kysyivät.
Yhdysvaltain oikeusjärjestelmässä Pertsev olisi ollut valamiehistön edessä, kun hänen asianajajansa ja syyttäjät kohtasivat. Hollannin tuomioistuinjärjestelmä toimii kuitenkin eri tavalla, sillä Pertsevin tapaus esitellään kolmihenkisessä oikeudessa.
Sjors Provoost, ohjelmistokehittäjä verkkosivustonsa mukaan, sanoi toinen päivä "meni uskomattoman hitaasti" ja kuten Soleimani mainitsi, että jotkut paneelin esittämistä kysymyksistä olivat "poissa rajoista".
Hän ilmaisi pettymyksensä siitä, kuinka "vastalause!" ei käytetty oikeudenkäynnissä, toisin kuin Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä. Termi oli sekä puolustuksen että syyttäjän suosikki Sam Bankman-Friedin oikeudenkäynnissä viime marraskuussa, ja menetimme nopeasti käsityksen siitä, kuinka monta kertaa sitä käytettiin kuukauden mittaisen saagan aikana.
- Katherine Ross
Asiat ovat erilaisia, mutta ei liian eri
Ketjussa on nyt enemmän volyymia kuin vuoden 2021 härkämarkkinoiden rajuimpina hetkinä – vaikka suurin osa tilasta näyttääkin suunnilleen samalta.
Maaliskuu tulee olemaan kaikkien aikojen suurin DEX-kuukausi. Hajautettujen pörssien volyymi on noin 236.9 miljardia dollaria, mikä on jo 2 miljardia dollaria enemmän kuin marraskuussa 2021, ja aikaa on lähes viikko jäljellä.
Ethereum, Solana ja Binance Smart Chain (BSC) ovat ylivoimaisesti suurimmat tapahtumapaikat, jotka keräävät yli kaksi kolmasosaa volyymista. Vuonna 2021 Ethereumin ja BSC:n osuus oli lähes 80 prosenttia. Solana nousi edelleen maasta.
Lue lisää: Cheatsheet: Ethereum ja L2s ovat vauhdissa voittamaan Bitcoinin aktiivisten osoitteiden osalta
Myös ketjun sisäisten johdannaisten volyymit ovat ennätyskorkeilla (ihmettelen, onko tässä roolia pankkisalaisuuslain rikkomuksilla, joita peritään johdonmukaisesti offshore-pörsseissä, jotka tarjoavat marginaalia perpeille).
Silti Bitcoin, jolla on nyt omia memecoineja ja digitaalisia keräilyesineitä, on viime aikoina käsitellyt enemmän tapahtumia kuin missään vaiheessa viimeisen viiden vuoden aikana.
Ethereum saavutti tammikuussa oman virstanpylvään, joka on lähes 2 miljoonaa tapahtumaa yhdessä 24 tunnin jaksossa. Eetterin (ETH) hinta oli 50 % alle kaikkien aikojen huippunsa.
Memecoinit lukuun ottamatta uudet asiat, kuten Telegram-botit ja pisteviljely, ovat kaikki lisänneet ketjun toimintaa. Ja vaikka uusia tasoja 1, kerrosta 2 ja DeFi-sovelluksia on sotkuinen, on enemmän kuin todennäköistä, että samat edellisen syklin projektit hyötyvät jatkossakin uusista kehityksestä eteenpäin.
Yleinen muutosvauhti alan huipulla on hidastumassa. Yli 80 % 200 parhaan joukkoon kuuluvista kryptovaluutoista ei sijoittunut ollenkaan tammikuussa 2018. Vuosien 2018 ja 2021 huippujen välillä luku laski 66 prosenttiin.
Tämän päivän ja marraskuun 2021 vertailu näyttää vain 77 erilaista kryptovaluuttaa, jotka ovat nyt 200 parhaan joukossa. Joten lähes kaksi kolmasosaa nykyisestä 200:sta oli myös 200 parhaan joukossa, kun markkinat saavuttivat huippunsa vuonna 2021.
Vain yksi merkki siitä, että markkinat kypsyvät – kaikesta typeryydestään huolimatta.
- David Canellis
Työt
HSBCSillä on uusi tokenointipeli. Pankki tarjoaa nyt vähittäiskauppaan keskittyvän, kultavakuutetun rahakkeen Hongkong, kertoo South China Morning Post.
Yhdysvaltalainen tuomari hylkäsi ryhmäkanteen Apple Inc. Tietojenkäsittelyjätin väitetystä kilpailunvastaisesta käyttäytymisestä kryptosovellusmaksuja kohtaan, Law360 raportoi.
Collider keskusteli näyttelijöiden ja miehistön kanssa Kylmä lompakko, uusi krypto-aiheinen trilleri, joka debytoi äskettäin SXSW:ssä. Elokuvan "esitteli". Ocean's Eleven johtaja Steven Soderbergh.
Point72 Ventures, miljardöörin perustama sijoituspalveluyritys Steve Cohen, tukee lohkoketjun käynnistystä, joka keskittyy ajoneuvojen nimikkeisiin. Champ Titles keräsi 18 miljoonaa dollaria, Bloomberg raportoi.
Stronghold Mining Pennsylvanian ympäristöjärjestö haastaa sen oikeuteen, Reuters raportoi.
Aamuriffi
Blast pitäisi luultavasti parempana, jos lakkaisit pyytämästä sitä palauttamaan ketjua.
Onneksi kuka tahansa varasti 97 miljoonaa dollaria NFT-projektista Munchables palautti varat.
Aiemmin tänä vuonna lanseeratun Blastin ei tarvitse näyttää, kuinka makkara valmistetaan kääntämällä sen kirjanpito takaisin ennen hakkerointia. Eikä tarvitse kehittää miljardin dollarin älykkäitä sopimuksia lennossa – joka tapauksessa se on rystysten valkaisuyritys.
Layer 2:t voivat olla välttämättömiä pahoja Ethereumin mittakaavassa, mutta tämän kaltaiset tahmeat tapaukset toistuvat väistämättä lähitulevaisuudessa.
Ethereum selvisi DAO-hakkeroinnin kumoamisesta lähes vuosikymmen sitten ilman, että ketjua oli teknisesti peruutettu. Mutta se oli syvästi kiistanalainen - ja seurauksellinen - tapahtuma.
Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että nykyinen 2-kerrosten sarja, johon kuuluu Coinbasen yhä suositumpi L2, Base, voi ikuisesti välttää heikentämästä jumalallisia voimia, joita heillä on.
- David Canellis
Älä missaa seuraavaa suurta tarinaa – liity ilmaiseen päivittäiseen uutiskirjeemme.
Lähde: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin