Apulaisohjaaja David Smith USSS takavarikoi yli 102 miljoonaa dollaria kryptoista vuodesta 2015 lähtien: Virallinen 

Yhdysvaltain salainen palvelu (USSS) on takavarikoinut yli 102 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja rikos- ja petostapausten tutkinnan aikana vuodesta 2015 lähtien, sanoi apulaistutkimusjohtaja David Smith. Smith johtaa USSS:n maailmanlaajuista tutkintasiipeä, jolla on 161 toimistoa ja yli 3,000 XNUMX työntekijää. 

Yhdysvaltain salaisen palvelun agentit ja analyytikot tarkkailevat bitcoinin ja muun digitaalisen omaisuuden kulkua eri blockchain-verkoissa seuratakseen laittomia valuuttakauppoja ja tukahduttaakseen niitä, hän kertoi. Kaikkiaan virasto tutki kauden aikana 254 kryptovaluuttaan liittyvää tapausta, salaisen palvelun virkailija. kertoi CNBC. 

"Kun seuraat digitaalista valuuttalompakkoa, se ei eroa sähköpostiosoitteesta, jolla on vastaavat tunnisteet... Ja kun henkilö ja toinen henkilö tekevät tapahtuman, joka pääsee lohkoketjuun, meillä on mahdollisuus seurata kyseistä sähköpostiosoitetta tai lompakkoosoite, jos haluat, ja jäljitä se lohkoketjun kautta." 

Petos kryptolaajennuksella

Tapauksessa, jossa uhreiksi joutui 900 Yhdysvaltain kansalaista, Smithin tutkijaryhmä teki yhteistyötä Romanian poliisin kanssa petoksen purkamiseksi. Kyseessä oli tapaus, jossa joitain olemattomia luksustuotteita myytiin huutokauppa- ja vähittäismyyntisivustoilla väärennettyjen mainosten kautta.

Oston yhteydessä asiakkaille toimitettiin väärennettyjä laskuja hyvämaineisten yritysten nimissä. Uhreilta saadut rahat muunnettiin digitaalisiksi omaisuuksiksi, Smith selitti. Se havainnollistaa, kuinka vanhanaikainen petos käyttää nyt kryptovaluuttaa piilottaakseen rahaa, hän viittasi.  

 ”Yksi kryptovaluutoissa olevista asioista on se, että se siirtää rahaa nopeammin kuin perinteinen muoto… Se, mitä rikolliset haluavat tehdä, on mutaista vesiä ja pyrkiä hämärtämään toimintaansa. Haluamme seurata sitä niin nopeasti kuin pystymme, aggressiivisesti, lineaarisesti." 

Salausvaluuttarikollisten suosittu toimintatapa on siirtää varastettu bitcoin tai muut kryptovaluutat stabiileiksi kolikoiksi markkinoiden epävakauden välttämiseksi, salaisen palvelun agentti kertoi.   

USSS tutkii banaanirahastoa

Tapauksessa, jonka raportoi CryptoPotato elokuussa 2020, USSS teloitettiin takavarikointimääräys 482 bitcoinille ja 1.7 miljoonalle USDT:lle väitetyltä Ponzi-suunnitelman johtajalta. Yksityiskohtien mukaan Banana Fund -niminen järjestelmä, kryptovaluuttojen joukkorahoitusalusta startup-yrityksille, sai tavallisilta sijoittajilta sijoituksia rahaston osakkeisiin.

Myöhemmin rahastonhoitaja väitti, että järjestelmä oli epäonnistunut ja hän palauttaisi sijoittajilta saamansa 557 bitcoinia ja 1.73 miljoonaa USDT. Uhrit kuitenkin lähestyivät USSS:ää sanoen, että ylläpitäjä ei ollut palauttanut heidän sijoituksiaan. Sen sijaan hän otti rahastosta 100 bitcoinia henkilökohtaiseen käyttöön.

Tutkimuksensa jälkeen virasto pystyi paikantamaan 482 bitcoinia ja 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT yhdeltä kryptovaluuttatililtä, ​​joka oli linkitetty Banana Fundin ylläpitäjään. Se toteutti takavarikointimääräyksen talteenotetuille digitaalisille kolikoille. 

Lokakuussa 2021 Federal Bureau of Investigation (FBI) Israelin poliisin avustuksella pidätetty 26 israelilaista epäillään osallisuudestaan ​​kryptorahastojärjestelmään. 

Suositeltu kuva OutlookIndian luvalla