Raportit viittaavat siihen, että australialaiset henkilöt ovat kehittyneen kryptovaluuttojen puhelinkeskusteluverkoston tärkeimpiä kohteita, joita uskotaan Israelissa sijaitsevien rikollisherrojen hallinnoivan.
Saksan, Serbian, Bulgarian ja Kyproksen viranomaisten viimeisin ratsi neljään Serbian puhelinkeskukseen ja 11 asuntoon paljasti todisteita siitä, että australialaiset olivat yksi suurimmista kohteena olevista maista. Uutisesta uutisoi ensimmäisenä The Australian 23. helmikuuta.
Operaatio johti 15 ihmisen pidätykseen ja muun muassa 1.46 miljoonan dollarin kryptovaluuttojen takavarikoimiseen.
Tutkijoiden mukaan huijarit käyttivät sosiaalisen median mainoksia houkutellakseen uhreja ja tarjotakseen heille lupaavia sijoitusmahdollisuuksia korkealla tuotolla.
Yksityiset tutkintayritykset väittivät lisäksi, että maan rikkaus yhdistettynä viranomaisten haluttomuuteen tai kyvyttömyyteen tutkia verkkosijoituspetoksia on tehnyt Australiasta haavoittuvan huijausten takana oleville kansainvälisille rikollisryhmille.
Mark Solomons, yksityisen tiedusteluyrityksen IFW Globalin vanhempi tutkija, selitti, että australialaiset ovat usein "ystävällisiä" ja "avoimia", mikä tekee heistä todennäköisemmin verkkosuhteita, jos "oikeita painikkeita painetaan".
"Israelilaiset rikastuvat erittäin, hyvin riistämällä australialaisia ja imemällä eläkkeitä ja eläkesäästöjä Australian taloudesta."
Mark Solomons, IFW Globalin vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija väittää lisäksi, että suurta osaa varastetusta kryptovaluutasta käytetään rahoittamaan huijareiden ylellistä elämäntapaa. Huijareiden kerrotaan lentävän ympäriinsä yksityiskoneilla, ostavan jahteja ja ostavan merkittävää omaisuutta, mukaan lukien kiinteistöjä ja hienoja autoja.
Vaikka Europol on raportoinut, että monikansallinen operaatio varasti 3.1 miljoonaa dollaria, he uskovat, että todellinen luku "voi olla satoja miljoonia euroja".
Verrattuna muihin ”hyvin resurssein” maihin Salomons kehotti Australian hallitusta siihen lisätä täytäntöönpanotoimiaan osavaltion, liittovaltion ja kansainvälisellä tasolla, jotta australialaisten sijoittajien kohdentaminen ei houkuttele näitä huijareita.
Australian hallituksen täytäntöönpanotoimet
Australian kilpailu- ja kuluttajakomission mukaan (ACCC), australialaiset menettivät huijauksille 568.6 miljoonaa dollaria vuonna 2022, ja kryptomaksujen osuus näistä tappioista oli 221 miljoonaa dollaria. Uhrit menettivät 53.4 miljoonaa dollaria lisää vuoden 2023 ensimmäisen kuukauden aikana.
Australian arvopaperialan sääntelyviranomainen ASIC julkaisi marraskuussa raportin, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti 10 parasta tapaa havaita kryptohuijaus. ACCC aloitti myös heinäkuussa kokeilemaan kyberturvallisuuspalvelua, joka poistaa automaattisesti huijaussivustot. Tämä onnistui varhaisessa vaiheessa useiden salaushuijaussivustojen ollessa offline-tilassa suhteellisen nopeasti.
Lähde: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/