Turkin virkamiehet takavarikoivat 40 miljoonan dollarin arvoisen salauksen Gambling Raidissa

• On epäselvää, mitä kryptovaluuttoja takavarikoitiin.
• Tapahtumaan väitetään sisältyneen yli 2.5 miljardin Turkin liiran siirto.

Turkin viranomaiset ovat takavarikoineet 40 miljoonan dollarin arvosta laitonta uhkapeliverkostoa koskevaa tutkimustaan. cryptocurrencies. Mitä tulee rahapeleihin, Turkki on melko tiukka. Hallitus kiellettiin kasinot vuonna 1998. Vuodesta 2006 lähtien kaikki Internet-uhkapelit ovat olleet laittomia, lukuun ottamatta yhtä valtion ylläpitämää palvelua.

The Daily Sabahin mukaan poliisi on pidättänyt 46 ihmistä epäiltynä laittomaan vedonlyöntiin kahdeksassa provinssissa.

Lisää toimia odotetaan

Salakuljetuksen ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintavirasto ja Turkin yleisen syyttäjän virasto ovat molemmat väittäneet, että syytetyt toimivat välittäjinä laittoman pelitoiminnan ja rahanpesuun käytettyjen krypto-osoitteiden välillä. On epäselvää, mitä kryptovaluuttoja takavarikoitiin.

Turkin sisäministeri Süleyman Soijauz antoi seuraavan lausunnon "Tämä operaatio tuli Kyproksen turkkilaiselta ja liittyy Halil Falyalın murhaan. Liikemies Halil Falyali tapettiin helmikuussa 2022. Tapahtuma johti ankarille elinkautisiin kahdelle kaverille, M. Faysal Söylemezille ja Mustafa Söylemezille. Falyali on tehnyt rahanpesututkimuksia, ja hänet etsittiin Yhdysvalloissa huume- ja käteiskaupan vuoksi vuonna 2016.

Turkin viranomaiset uskovat, että heidän jo takavarikoimansa 40 miljoonaa dollaria ovat vasta alkua. Tapahtumaan väitetään sisältyneen yli 2.5 miljardin euron siirto Turkin liiraeli noin 134.3 miljoonaa dollaria. Soylu kertoi The Daily Sabahille, että "tämä on vasta alkua", mikä osoitti, että Turkin viranomaisilla oli kaikilta osin tarkoitus jatkaa tutkintaa laajemmalla ja tiukemmalla tavalla.

Suositeltu sinulle:

Turkkilainen Thodex Exchangen toimitusjohtaja on vihdoin pidätetty