4 Venäjän kansalaista syytetään 340 miljoonan dollarin Crypto Ponzi -ohjelman toteuttamisesta

Yhdysvaltain viranomaiset väittivät Vladimir Okhotnikovin, Olena Oblamskan, Mihail Sergeevin ja Sergei Maslakovin – epäilyttävän kryptovaluuttasijoitusalustan Forsagen perustajia – järjestäneen maailmanlaajuisen pyramidihuijauksen, joka huijasi sijoittajat noin 340 miljoonalla dollarilla.

Kaikkia syytettyjä syytetään salaliitosta sähköisen petoksen tekemiseksi, ja niistä voidaan saada enintään 20 vuoden vankeusrangaistus.

Toinen monen miljoonan huijaus?

Liittovaltion suuri tuomaristo Oregonin piirikunnassa väitti että Forsagen perustajat kuvasivat alustaa laillisena hajautettuna matriisiprojektina, joka perustuu verkkomarkkinointiin ja älykkäisiin sopimuksiin. 

Venäläiset johtajat esittelivät liiketoimintaansa myös kannattavana sijoitusmahdollisuutena, mikä houkutteli suuren joukon sijoittajia. Apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. oikeusministeriön rikososastosta kommentoi:

”Yhdessä kumppaneidemme kanssa osasto on sitoutunut saamaan vastuuseen sijoittajia huijaavat huijarit, myös kehittyvässä DeFi-tilassa. Tämän päivän syytteet osoittavat osaston kyvyn käyttää kaikkia saatavilla olevia tutkintatyökaluja, mukaan lukien lohkoketjuanalyysi, paljastaakseen kehittyneitä petoksia, joihin liittyy kryptovaluuttoja ja digitaalisia resursseja.

Viranomaiset korostivat, että vastaajat järjestivät väitetyn huijauksensa Ethereum-, Binance Smart Chain- ja Tron-lohkoketjuissa. Lisäanalyysi osoitti, että aiemmin sijoittajat saivat uusien tulokkaiden maksamia varoja, mikä edustaa pyramidipelin pääperiaatetta. 

Tutkijoiden mukaan yli 80 % Forsagen käyttäjistä sai vähemmän ETH:ta kuin he olivat sijoittaneet alustan Ethereum-ohjelmaan, kun taas puolet sijoittajista ei koskaan saanut yhtään voittoa. Perustajien oletetaan myös koodaavan yhden tilistä (tunnetaan nimellä "xGold") siten, että "100% tuloista menee suoraan ja läpinäkyvästi hankkeen jäsenille ilman riskiä."

FBI:n rikostutkintaosaston apulaisjohtaja Luis Quesada sanoi, että kryptovaluuttateollisuuden edistysaskelit voivat olla kaksiteräinen miekka, koska huonot toimijat käyttävät hyväkseen ja voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia vahinkoja aavistamattomille uhreille.

Kriminalistit kehottivat ihmisiä olemaan erittäin varovaisia ​​astuessaan digitaaliseen omaisuustilaan ja noudattamaan asianmukaista huolellisuutta ennen varojen siirtämistä tai henkilötietojen luovuttamista organisaatioille tai tuntemattomille henkilöille. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev ja Maslakov saavat kumpikin enintään 20 vuoden vankeustuomion, jos heidät todetaan syyllisiksi.

Myös SEC Pressed Charges

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio peritään Viime kesänä Forsageen liittyi 11 henkilöä, mukaan lukien neljä venäläistä perustajaa. Se vaati, että alusta toimi krypto-Ponzi-järjestelmänä kahden vuoden ajan ja tyhjensi yli 300 miljoonaa dollaria uhreilta.

Valvontakoira lähetti alustalle myös lopettamis- ja lopettamiskirjeen loppuvuodesta 2020 ja maaliskuussa 2021. Siitä huolimatta sen johtajat jättivät pyynnön huomiotta ja jatkoivat liiketoimintansa edistämistä.

Kaksi vastaajista suostui maksamaan siviilioikeudellisia seuraamuksia ongelmien ratkaisemiseksi SEC:n kanssa, ja heidät vapautettiin lisätutkimuksista.