17 petossalaussivustoa, jotka on merkitty Kalifornian sääntelyviranomaisille

California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) on ilmoittanut yhteensä 17 kyseenalaista kryptosivustoa, jotka sisältävät myös kryptovälittäjiä. Näiden verkkosivustojen uskotaan harjoittavan petollisia käytäntöjä.

Varoitus näitä 17 kryptosivustoa ja välittäjää vastaan ​​välitettiin kahden päivän aikana sen jälkeen, kun nämä kryptoyksiköt näyttivät harjoittaneen petoksia Kalifornian kuluttajia vastaan. Varoitukset annettiin Kuluttajavaroitussivu joulukuuta 27 ja 28.

DFPI sanoi:

DFPI kehottaa kuluttajia olemaan äärimmäisen varovaisia, ennen kuin he vastaavat mihinkään tarjouspyyntöön, joka tarjoaa sijoitus- tai rahoituspalveluita. Tarkistaa, onko sijoitus- tai rahoituspalveluntarjoajalla toimilupa Kaliforniassa

DFPI oli viimeksi välittänyt ilmoituksia kryptopetoksista varoittamaan kuluttajia kesäkuussa 2022. Sääntelyelin oli antanut hälytyksiä yli 26 petokselle kryptosivustolle.

Rundown sisältää nämä vilpilliset kryptosivustot

Varoitukset annettiin muun muassa Tahoe Digital Exchangelle, TeleTrade Optionsille, Tony Alin Trading Firmille, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limitedille, Trade 1960:lle, Yong Ying Global Investment Company Limitedille, Unison FX:lle, VoyanX.comille ja ZC Exchangelle.

Sen lisäksi havaittiin, että kaksi muuta verkkosivustoa, eth-Wintermute.net ja UniSwap LLC, esiintyivät kahdella tunnetulla kryptovaluuttasivustolla.

Lisäksi on melko harvinaista, että DFPI antaa niin monta varoitusta kerralla, mikä saattaa tarkoittaa, että kryptohuijaukset lisääntyivät vuoden loppua kohti.

Asianomainen valvontaelin lähettää enimmäkseen ajoittain varoituksia, jotka liittyvät eri yritysten tutkimuksiin sekä tiettyihin erityistapauksiin liittyviä huolenaiheita.

Mitkä ovat kaksi väitetyintä kryptohuijausta?

Kuten aiemmin mainittiin, DFPI antoi viimeksi suuria hälytyksiä tämän vuoden kesäkuussa vastauksena kansalaisten erilaisiin valituksiin välittäjiä ja verkkosivustoja vastaan. Raporttien mukaan kuluttajat olivat menettäneet noin 2,000 1.2–XNUMX miljoonaa dollaria petostapauksissa.

Kaksi yleisintä huijausta ovat sikojen teurastushuijaukset ja Advance Fee Scheme -huijaukset. Sikojen teurastushuijauksissa henkilö tai ihmisryhmä luo malli-identiteetin ja perustaa huijauksen valheellisiin ihmissuhteisiin, jotka on luotu pääasiassa sosiaalisen median kautta.

Nämä suhteet voivat vaihdella ystävyyssuhteista liikekumppanuuksiin ja jopa romanssiin. Pettäjä sijoittaa tyypillisesti paljon aikaa näiden valesuhteiden rakentamiseen ja siirtyy sitten vähitellen keskusteluihin sijoitusmahdollisuuksista, joita yleensä luonnehditaan "liian hyvää ollakseen totta".

Tällaisen huijauksen motiivina on varmistaa, että uhri lopulta sijoittaa laillisen verkkosivuston kopioivaan verkkosivustoon tai lähettämällä varoja epäilyttävään lompakko-osoitteeseen. Sikojen teurastushuijauksen ohella on toinenkin huijaus nimeltä "Ennakkomaksujärjestelmä".

Tämä taktiikka tarkoittaa, että huonot toimijat pyytävät suuren summan rahaa, jotka ovat väärennettyjä nostoja huijaussivustoilta.

Kun uhri päättää ryhtyä toimiin, huijarit saavat välittömästi haltuunsa alkusijoituksen ja äskettäisen tapahtuman ja katkaisivat sitten kaikki yhteydenotot saman tien.