Mitä blockchain-analyysi voi ja ei voi tehdä löytääkseen FTX:n puuttuvat varat: Blockchain.comin toimitusjohtaja

Blockchain.comin perustaja ja toimitusjohtaja Peter Smith uskoo, että ketjun analytiikka on merkittävässä roolissa puuttuvien FTX-varojen löytämisessä, vaikka sillä on rajoituksensa.

Joulukuun 20. päivänä Fox Business -isäntä Liz Claman sanoi, että lohkoketjun myyntivaltti oli, että se tekee kryptotransaktioista läpinäkyviä ja jäljitettäviä, ja kysyi Smithiltä, mitä se voisi jäljittää FTX:n kadonneiden asiakasvarojen tapauksessa.

Smith sanoi, että lohkoketjututkijat ovat jo tehneet melkoista työtä rahapolun jahtaamiseksi, ja lisäsi, että se voisi itse asiassa olla pankkijärjestelmä, jossa jälki voi muuttua kylmäksi:

"Haastettavin asia tämän parissa työskenteleville [lohkoketjun analytiikan] yrityksille tänään on, kun rahaa siirtyy ketjusta pankkijärjestelmään, koska he eivät enää pysty seuraamaan sitä."

Hän mainitsi esimerkin, milloin Sam Bankman Fried tai osakkuusyritykset ovat ostaneet kiinteistön sellaisena kuin ne olisivat peräisin pankista. Hän sanoi, että näitä varoja olisi vaikea jäljittää FTX:ään tai lohkoketjuun, kun ne lähtevät kryptoekosysteemistä.

Haastattelija kyseenalaisti myös, käytettiinkö varjopankkitoimintaa. Tämä on perinteisen säännellyn pankkitoiminnan ulkopuolella toimivien lainanantajien, välittäjien ja muiden luotonvälittäjien järjestelmä, jota voidaan käyttää liiketoimien peittämiseen.

Perustaja ja toimitusjohtaja @helsinki puhui @LizClaman of @FoxBusiness tänään siitä, kuinka lohkoketju voi – ja ei voi – olla osallisena FTX-rahojen seuraamisessa. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) Joulukuu 21, 2022

Smith selitti, että salausekosysteemissä edelleen olevien varojen osalta ketjun analytiikka on valtavan hyödyllinen selvittäjille heidän pyrkimyksissään selvittää FTX-sotku, "koska ne ovat tietueita, joita ei voi muuttaa tai muuttaa".

Ketjusta voidaan jäljittää asioita, joissa FTX ja sen asiakkaat menettivät rahansa, kuten vedonlyönnissä, likviditeettiviljelyssä tai missä he nostivat sen pois kiinteistö- tai pääomasijoituksiin. Sen avulla voidaan myös nähdä, kuinka paljon kryptokäyttäjät tallettivat FTX:ään, hän lisäsi.

"Paljon rahaa menetettiin kaupankäyntiasemissa ... kiinteistöihin, riskipääomasijoituksiin ... kaikki tämä tapahtuu ketjun ekosysteemin ulkopuolella kryptossa."

FTX:n uusi talousjohtaja Mary Cilia kertoi 20. joulukuuta järjestetyssä menettelyssä, että yrityksellä oli tunnistettu yli miljardi dollaria omaisuutta.

FTX:n kerrotaan löytäneen noin 720 miljoonan dollarin käteisvarallisuutta yhdysvaltalaisissa rahoituslaitoksissa, jotka oikeusministeriö on valtuuttanut pitämään varoja. Cilia ilmoitti, että Japanissa pidettiin noin 130 miljoonaa dollaria ja 6 miljoonaa dollaria toimintakuluihin. Hän sanoi, että suurin osa jäljellä olevista 423 miljoonasta dollarista luvattomissa yhdysvaltalaisissa laitoksissa on pääasiassa yhdelle välittäjälle, mutta kieltäytyi tarkentamasta.

Syyttäjät ja selvitysmiehet ovat seuloneet FTX-hylyn läpi yrittäen saada takaisin jopa 8 miljardia dollaria asiakkaiden varoja puuttuu.