Palautettavat lohkoketjutapahtumat ovat avainasemassa rikollisuuden torjunnassa – ja laajassa käytössä

Stanfordin yliopiston ehdotus kryptotransaktioiden muuttamisesta perutettaviksi lisää ryppyä keskusteluihin rikollisuuden ja petosten ehkäisystä. Tutkijat ehdottivat, että muuttuvuus - kyky kääntää lohkoketjutapahtumat - auttaisi ehkäisemään rikollisuutta.

Yksi kryptovaluutan eduista on se, että markkinoiden – yksityishenkilöiden, kauppiaiden ja pankkien – on mahdollista päättää, halutaanko palautuvuutta. Uusi (palautettava) kryptovaluutta ei vain pystyisi testaamaan palautuvien transaktioiden hyväksyntää tai halua, se auttaisi testaamaan ajatusta, että palautuvuus vähentää rikollisuutta.

Vaikka kryptovaluutta ei olekaan työkalu Tumma verkko, se on joskus kuvattu sellaisena. Petoksia, huijauksia ja muita rikollisuuden muotoja tapahtuu, ja ne kasvavat suhteessa sijoitetun rahan määrään ja vaihdettujen kolikoiden määrään.

Yksi tärkeimmistä tavoista lainvalvontaviranomaisten torjua rikollisuutta kryptomarkkinoilla on blockchain forensics. Blockchain forensics on kasvava ala lainvalvonnassa, jossa transaktiot analysoidaan varastettujen tai vilpillisesti hankittujen kryptovaluuttavarojen seuraamiseksi ja palauttamiseksi. Se nousi ensimmäisen kerran tunnetuksi muutama vuosi sitten, kun Yhdysvaltain verohallinto käytti sitä onnistuneesti takaisin lunnasmaksun Colonial Pipeline -yhtiön hakkereille, jotka ottivat sen hallintaansa. Mutta erittäin hajautetussa ja riskialttiissa kryptovaluuttojen ja ei-fungable tokenien maailmassa lohkoketjun rikosteknisestä on tulossa tärkeä työkalu vaatimustenmukaisuuden ja sääntelyn kannalta, mikä voi vaikuttaa laillisiin kauppiaisiin.

Related: Valmistaudu siihen, että liittovaltiot alkavat syyttää NFT-kauppiaita

Tutkijat tarkastelevat tarkasti lohkoketjuihin tallennettuja tapahtumia ja etsivät merkkejä siitä, että ihmiset yrittävät piilottaa tai naamioida rahakkeitaan. Jotkut näistä sisältävät nopean vaihtamisen kirjanpidon välillä, IP-osoitteita peittävien tai väärennettyjen työkalujen käyttämisen, useiden pienten tapahtumien käyttämisen ja rumpu- tai mikseripalvelun käyttämisen, jossa useista lähteistä peräisin oleva krypto yhdistetään sen naamioimiseksi, mistä se tulee.

Käännettävyys tekisi lainvalvontaviranomaisille paljon helpompaa saada takaisin varastettuja ja vilpillisesti hankittuja varoja, mikä vähentäisi rikosten mahdollisia etuja. Tämä voisi vähentää pankkien ja muiden vakiintuneiden riskiä rahoituslaitokset tarjoamalla kryptovaluuttapalveluja suurelle yleisölle erikoissijoitusten sijaan. Se vähentäisi myös inhimillisiin virheisiin liittyviä ongelmia, kuten "rasvasormen" virheitä. Tämä auttaisi tekemään kryptovaluutoista paljon hyödyllisemmän vaihtoon, sijoittamiseen ja muihin arkillisiin käyttötarkoituksiin.

Toisaalta palautuvuus – tai muuntuvuus – olisi myös itse lohkoketjun ajatusta vastaan. Muuttuvuus voisi tehdä lohkoketjusta yhtä haavoittuvan manipulaatiolle kuin mikä tahansa muu tietovarasto, mikä tekisi tyhjäksi yhden sen tärkeimmistä suojausominaisuuksista. Ja yritys asettaa standardia sille, milloin lohkoketjua voidaan muokata, näyttäisi olevan toisen tärkeän ominaisuuden vastainen: hajauttaminen.

Kryptovaluuttarahoituksen anonyymi, hajautettu luonne tekee jännitteistä sääntelijöiden ja kryptovaluutan välillä jossain määrin väistämättä. Ideologisista tai yksityisyyteen liittyvistä syistä monia ihmisiä houkuttelee lohkoketjun tarjoama lupaus nimettömyydestä, mutta nämä ominaisuudet saavat enemmän valvontaa sääntelijöiltä, ​​koska sama nimettömyys voi mahdollistaa transaktiot, jotka vaihtelevat verojen keräämättä jättämisestä laittomien tavaroiden myyntiin. huumeita tai aseita tai mahdollistavia maita, kuten Pohjois-Korea välttää kansainvälisiä pakotteita.

Kun kryptovaluutoista tulee yleisempiä, rahoituslaitokset ja sijoittajat pakottavat myös sääntelijät ja pörssit ottamaan käyttöön suojan tai heikentämään nimettömyyttään noudattaakseen arvopaperi- ja rahanpesulakeja.

Related: Bidenin aneeminen kryptokehys ei tarjonnut mitään uutta

Muuttuvuus tekisi lohkoketjun rikosteknisestä entistä tärkeämmäksi sääntelijöille ja sijoittajille. Vastaavasti useat valtion virastot ja rahoituslaitokset vaativat, että yritykset ja yksityishenkilöt pitävät tarkan talouskirjanpidon. Monet petosjärjestelmät edellyttävät näiden tietueiden manipulointia – kavallusten on peiteltävä jälkiään, pörssiyhtiöiden juottajat yrittävät vakuuttaa ihmiset, että yhtiöllä menee paremmin kuin se todellisuudessa on nostaakseen osakkeen hintaa ja edelleen ja edelleen. Kun ne löydetään, rikostekniset kirjanpitäjät kutsutaan laatimaan tarkat tilinpäätökset.

Lohkoketjun rikostekniset yritykset päätyisivät vastaamaan lohkoketjun eheyden suojelemisesta, ja niistä tulisi tosiasiassa de facto keskusviranomainen – ja johtaisi väistämättömiin vaihteluihin Voimmeko luottaa heihin?

Mutta viimeinen sana lohkoketjun muuttamisesta käännettäväksi tai muuttuvaksi tulisi olla itse markkinoiden hajautettu voima. Ainutlaatuisinta kryptovaluutoissa on, että on ja voi olla niin monta valuuttaa kilpailemassa toisiaan vastaan ​​kerralla. Varhaisessa nykyajan Euroopassa satojen epävakaiden valuuttojen joukosta syntyi vakaa valuutta, jota tukivat erittäin puhtaat jalometallit ja jota keskuspankki hallinnoi. Tämä "housujen miesten hämmästyttävä saavutus", kuten taloustieteilijä Nathan Lewis ikimuistoisesti laittaa sitä eivät ohjanneet valtaa kaipaavat hallitsijat, vaan kauppiaat sellaisissa paikoissa kuin Lontoossa ja Amsterdamissa, jotka vaativat vakautta, kun taas tavalliset ihmiset hyötyivät, koska he saattoivat luottaa rahansa arvoon.

Ellei hajautettu rahoitus voi keksiä vaihtoehdon, joka parantaa turvallisuutta ja vakautta tinkimättä sen periaatteista, samanlainen prosessi saattaa olla meneillään.

Tämä artikkeli on tarkoitettu yleisiin tiedotustarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu eikä sitä pidä pitää oikeudellisena tai sijoitusneuvona. Tässä esitetyt näkemykset, ajatukset ja mielipiteet ovat vain kirjoittajan omia eivätkä välttämättä heijasta tai edusta Cointelegraphin näkemyksiä ja mielipiteitä.