Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnbergin tutkijaryhmä julkaisi äskettäin paperin, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti menetelmistä, joita tutkijat ja tuomioistuimet voivat käyttää Bitcoinin (BTC) lohkoketjun deanonymisoitujen tietojen oikeellisuuden määrittämiseen.
Ryhmän esipainettu paperi "Argumentation Schemes for Blockchain Deanonymization" sisältää suunnitelman kryptovaluuttakauppoihin liittyvien rikosten tutkimusten suorittamiseksi, tarkistamiseksi ja esittämiseksi. Vaikka artikkeli keskittyy Saksan ja Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmiin, kirjoittajat toteavat, että havaintojen tulisi olla yleisesti sovellettavia.
Bitcoiniin liittyvät rikostutkinnat pyörivät epäiltyjen rikollisten deanonymisoinnin ympärillä, mikä on prosessi, jota lohkoketjujen pseudonyymi tekee haastavammaksi. Blockchain-tapahtumia suorittavat käyttäjät tunnistetaan lompakoiden (ainutlaatuisten ohjelmisto-osoitteiden) perusteella virallisten nimien sijaan.
Lohkoketjut ovat kuitenkin luonnostaan läpinäkyviä. Aina kun tietoja lisätään lohkoketjureskontraan, tapahtuma tallennetaan ja asetetaan kaikkien lohkoketjuun pääsyn omaavien nähtäville.
Tutkijat, jotka yrittävät määrittää, kuka on tietyn lompakon takana, käyttävät lohkoketjutransaktioiden (lohkojen) sisältämiä tietoja tietopisteinä, jotka yhdistettyinä muodostavat digitaalisen paperiradan.
Tutkimusryhmän mukaan nykyinen pullonkaula näissä tutkimuksissa ei ole enää teknologinen; se on oikeudellinen kysymys.
Lainvalvontaviranomaisilla on pääsy työkaluihin, joita tarvitaan alustavan lohkoketjuanalyysin suorittamiseen, mutta nämä varhaiset tietopisteet edustavat aihetodisteita.
Tämä todiste perustuu tiettyihin raakaoletuksiin, jotka voidaan vahvistaa vain yhdistämällä ketjun sisäinen toiminta ketjun ulkopuoliseen toimintaan, kuten pakottamalla vaihto paljastamaan rikollisesta osallisuudesta epäiltyjen käyttäjien henkilöllisyys- tai pankkitilitiedot. Lehden mukaan:
”Oikeuskäytännössä nämä oletukset ovat kriittisiä, jotta voidaan päätellä rikoksentekijän deanonymisoinnin todistusarvo. Mitään standardikäytäntöä näiden analyysitulosten luotettavuuden johtamiseksi ja niistä keskustelemiseksi ei ole kuitenkaan vielä ehdotettu."
Oikein suoritettuina lohkoketjututkimukset voivat paljastaa rikoksen tekijän. Tutkijat mainitsevat esimerkkinä Wall Street Market -tapauksen. Siellä US Postal Servicen tutkijat tunnistivat laittoman pimeän verkkokaupan ylläpitäjän yhdistämällä erilaisia tietopisteitä, joita lainvalvontaviranomaiset vahvistivat valvontatoimilla.
Related: Saksan poliisi takavarikoi kuusi salakirjoitettua hahmoa pimeään verkkosivustoon osallistuneilta epäillyiltä
Tutkijat kuitenkin toteavat, että tällaiset tutkimukset voivat loukata epäiltyjen oikeuksia lakisääteisten vaatimusten vuoksi. Syyttäjien (Saksassa ja Yhdysvalloissa, paperin mukaan) on osoitettava tietty määrä todisteita syyllisyydestä ennen kuin määrätään invasiivisista tutkimuksista, kuten tarkkailusta tai pidätyksestä.
Auttaakseen tutkijoita ja syyttäjiä ja samalla varmistaakseen, että lakia sovelletaan oikeudenmukaisesti epäiltyihin, tutkijat ehdottavat standardikehystä, joka sisältää viisi argumentaatiomallia, joiden tarkoituksena on varmistaa asianmukainen raportointi ja selitys koko oikeusprosessin ajan.
Yllä olevassa kuvassa näkyy kaksi kaaviota, joista kukin käyttää joukkoa määritettyjä premissioita tietyn päätelmän laatimiseksi ja tarjoaa sitten joukon kriittisiä kysymyksiä argumentin vahvuuden arvioimiseksi.
Tutkijat väittävät, että "käyttämällä järjestelmiä analyytikko voi selkeästi ilmaista käytetyt heuristikat, niiden yksilölliset vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet. Tämä lisää tällaisten analyysien ja oikeudenkäyntien ymmärrettävyyttä päätöksentekijöille ja helpottaa myös dokumentointia myöhempää asiantuntijatodistajaa varten."
Lähde: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data