ongelmia Blockchain Mining Groupille

Australia: Australian Securities and Investments Commission (ASIC) on aloittanut oikeudenkäynnin yhtiötä vastaan Blockchain Mining Group NGS. 

Noin 41 miljoonaa dollaria digitaalista omaisuutta, jonka näihin yrityksiin on sijoittanut yli 450 Australian kansalaista, on siirretty rahoitusjärjestelyjen asiantuntijoille. ASIC väittää, että nämä yritykset ovat rikkoneet lakia tarjoamalla rahoituspalveluja ilman asianmukaista lisenssiä.

Katsotaanpa kaikki yksityiskohdat alla. 

Blockchain Mining Group: tuomioistuin määräsi takavarikoimaan 41 miljoonan dollarin krypton Australiassa

Kuten odotettiin, Australian liittovaltion tuomioistuin on hyväksynyt kansallisen markkinoiden sääntelyviranomaisen pyynnön siirtää noin 41 miljoonaa dollaria digitaalisessa omaisuudessa. 

Yli 450 australialaista sijoitti nämä lohkoketjukaivosryhmän NGS:n kanssa kolmelle asiantuntijalle McGrathNicol, riippumaton konsultti- ja saneerausyritys.

Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ilmoitti tänään, että se on aloittanut siviilioikeudenkäynnin NGS Cryptoa, NGS Digitalia ja NGS Groupia vastaan.

Tämä yhdessä yritysten vastaavien johtajien kanssa: Brett Mendham, Ryan Brown ja Mark Ten Caten. Mendham on myös ollut matkustuskiellon kohteena Australian ulkopuolella.

Tuomioistuin antoi määräyksen ASIC:n lausunnon jälkeen, jonka mukaan yhtiöt rikotaan Australian laki tarjoamalla rahoituspalveluita ilman Australian rahoituspalvelulupaa.

ASIC on todennut, että NGS-yritykset ovat kohdistaneet australialaiset sijoittajat tarjoamalla sijoituksia lohkoketjukaivospaketteihin kiinteäkorkoisilla tuotoilla. lohkoketju

He olisivat rohkaisseet häntä käyttämään säännellyistä superrahastoista itsehallinnoituihin superrahastoihin (SMSF) siirrettyjä varoja ja muuttamaan ne sitten kryptovaluutoiksi.

On syytä korostaa, että yrityksen osallistuminen saneerausprosessiin ei välttämättä tarkoita yritysten konkurssia. 

ASIC on ilmaissut huolensa mahdollisesta varojen häviämisen riskiä ja on nimittänyt konkurssihoitajan varotoimenpiteenä omaisuuden suojaamiseksi.

Tutkinnan aikana ASIC ei ole pyytänyt yhtiöiden toiminnan ehdotonta kieltoa, vaan ainoastaan ​​väliaikaisia ​​ja lopullisia kieltotoimia estääkseen niitä toimimasta ilman toimilupaa.

Lainsäädäntöuudistus rahanpesun torjumiseksi Queenslandissa

Lainvalvontaviranomaiset Queenslandissa, Australian toiseksi suurimmassa osavaltiossa, vaativat osavaltion kryptovaluuttalainsäädäntöjen tarkistamista, kuten esim. Bitcoin (BTC), tavoitteena on vahvistaa takavarikointivaltuuksia.

Rikos- ja korruptiokomissio (CCC) on korostanut nykyisen lain aukkoja, jotka mahdollistavat kryptovaluuttojen laittoman käytön, ja on antanut uudistussuosituksia.

Vetoomuksessaan vuoden 2002 rikostulojen takavarikointilain (CPCA) uudistamisesta CCC korostaa kryptovaluuttojen laajaa käyttöä järjestäytynyt rikollisuus, joissa on hajautettuja tapahtumia, joita on vaikea jäljittää. 

Luvut osoittavat, että vuosina 2022–2023 Queenslandissa kierrätettiin eri tavoin varoja 10–25 miljardin dollarin arvosta.

CCC on määritellyt seitsemän ensisijaista uudistusaluetta ja antanut kymmenen suositusta varojen takavarikointijärjestelmän nykyaikaistamiseksi Queenslandissa. 

Näihin suosituksiin kuuluu rahanpesun käsitteen laajentaminen kryptovaluuttoihin liittyviin rikoksiin sekä takavarikointivaltuuksien parantaminen todisteiden keräämiseksi ja rikollisten tunnistamiseksi.

Tällä hetkellä vuoden 2000 poliisin valtuuksia ja velvollisuuksia koskeva laki (Qld) ja vuoden 2001 rikos- ja korruptiolaki (Qld) eivät tarjoa lainvalvontaviranomaisille tarvittavia työkaluja digitaalisten resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen todisteina. 

Tämä johtuu puutteesta selkeät määritelmät ja menettelyt. CCC ehdottaa yhtä viranomaista kryptovaluuttojen takavarikointiin Queenslandissa, ja se käsittelee myös takavarikoidun omaisuuden käyttöä. 

Heitä sitovat tällä hetkellä määräykset, jotka rajoittavat niiden tehokkuutta uhrien auttamisessa tai rikoksentekijöiden kuntouttamisessa.

Lopuksi CCC ehdottaa, että yksinomainen vastuu digitaalisten resurssien takavarikoinnista olisi uskottava komissiolle itselleen. Tämä on suurempi tehokkuutta ja asiantuntemusta takavarikointimenettelyissä.