New York State Department of Financial Services (NYDFS) on suositellut, että New Yorkissa toimivat virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat (VASP) osavaltion pankkilain ohjaamana alkaisivat käyttää blockchain-analytiikkaa tapahtumien seuraamiseen.
NYDFS edellyttää, että VASP:t käyttävät blockchain-analytiikkaa
NYDFS julkaistu torstaina kirje, jossa suositellaan, että kaikki virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajat käyttävät blockchain-analytiikkaa. Näitä analytiikkatyökaluja käytettäisiin tapahtumien jäljittämiseen sen varmistamiseksi, että virtuaalivaluuttoja ei käytetä laittomiin tarkoituksiin.
Osa sääntelyviranomaisen kirjeestä sanoi: "Lompakon osoitteet ovat tyypillisesti pseudonyymejä, eikä siirrossa ole mitään, joka yritä palauttaa alullepanijalle, edunsaajalle tai taustalla oleville tosiasiallisille omistajille."
NYDFS:n mukaan oli tärkeää, että virtuaalivaluuttapalveluja tarjoavat yritykset ottavat käyttöön blockchain-analytiikan estääkseen laittoman toiminnan, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen.
NYDFS listasi myös kolme analyyttistä prosessia, joita voidaan käyttää kryptovaluuttojen käytön hillitsemiseen laittomissa toimissa. Näihin prosesseihin kuuluvat asiakkaan tunteminen (KYC), ketjun toimintojen seuranta ja ketjussa tapahtuvan toiminnan seulonta seuraamusten varalta.
New Yorkin osavaltio on muuttanut kryptovaluuttojen sääntelykehystä. New Yorkin osavaltion yleiskokous hyväksyi aiemmin tällä viikolla lain, joka kieltää Bitcoinin työtodistusten louhinnan. Kahden vuoden kielto varmistaa, että fossiilisten polttoaineiden lupia ei myönnetä krypto-louhintatoimiin, jotka perustuvat työn todisteisiin perustuvaan konsensukseen.
Coinbase käynnistää vaatimustenmukaisuusominaisuuden
Coinbase kryptovaluuttapörssi äskettäin ilmoitti Know-your-transaction (KYT) -palvelun lanseeraus nimeltä "Coinbase Intelligence". Tämän palvelun tarkoituksena on antaa kryptovaluuttayhtiöille mahdollisuus noudattaa asetettuja sääntöjä.
Coinbasen ilmoituksessa kerrottiin, että uusi palvelu olisi API-tyyppinen, jotta yritykset ja laitokset voivat lieventää alustojensa käytöstä aiheutuvia sääntelyriskejä.
Joitakin tämän uuden palvelun ominaisuuksia ovat miljoonien tapahtumien valvontaprosessin automatisointi luomalla riskipisteet eri lompakko-osoitteille. Palveluun tulee myös hälytyksiä, jotka mahdollistavat ennakoivan riskienhallintaprosessin riskiprofiilien muutoksista huolimatta.
Coinbase Intelligence konfiguroi myös sääntömoottorit ja tarjoaa riskinäkemyksiä olemassa oleviin kolmannen osapuolen tapaustenhallintavälineisiin. Liiketoimia seurataan myös mahdollisten yhteyksien varalta terrorismin rahoitukseen ja rahanpesuun.
Coinbase Analytics on myös nimetty uudelleen Coinbase Traceriksi, jotta se valvoo varojen kulkua julkisten attribuutiotietojen avulla petosten riskin vähentämiseksi, mahdollisten riskien torjumiseksi ja rahanpesuun liittyvien riskien tunnistamiseksi.
Pääomasi on vaarassa.
Lue lisää:
Lähde: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions