Coinbase vahvistaa terrorismin vastaisia ​​rahoitustoimenpiteitä Blockchain Analyticsin avulla

Aikakaudella, jolloin digitaaliset valuutat yleistyvät, niiden väärinkäytön estäminen on ensiarvoisen tärkeää. 17. lokakuuta 2023 Coinbase, arvostettu kryptovaluuttapörssi, hahmotteli strategiansa laittoman rahoitustoiminnan torjumiseksi, keskittyen erityisesti terrorismin rahoituksen estämiseen, virallisessa blogikirjoituksessa. Olennaista on horjumaton asenne, ettei valuuttaa – oli se sitten fiat, kultaa tai kryptovaluuttaa – tulisi käyttää tukemaan Hamasia tai muita terroristiyhteisöjä. Tämä perustuu periaatteeseen pitää kryptomaailma puhtaana pahantahtoisista toimista, jotka voivat tahrata sen kasvavaa mainetta.

Coinbase muotoilee tiukan vaatimustenmukaisuuskehyksen, jonka tarkoituksena on kitkeä pois pahantahtoiset toimijat, jotka pyrkivät hyödyntämään kryptovaluuttoja laittomaan toimintaan. Tämä kehys sisältää Know Your Customer (KYC) -tarkastukset, seuraamusten seulonnan, epäilyttävän toiminnan raportoinnin sekä vahvojen kumppanuuksien edistämisen lainvalvontaviranomaisten kanssa. Nämä toimenpiteet ovat keskeisiä sekä laittoman toiminnan havaitsemisessa että estämisessä alustalla.

Blockchain-analytiikka nousee kulmakiveksi tässä pyrkimyksessä. Hyödyntämällä lohkoketjuteknologian voimaa Coinbase pyrkii yhdessä lainvalvontaviranomaisten kanssa jäljittämään, raportoimaan ja estämään terroristijärjestöjen rahoituskanavia. Lohkoketjureskontien muuttumaton luonne tekee liiketoimista paremmin jäljitettäviä, mikä toimii pelotteena haitallisille toimijoille.

Coinbasessa on 400 omistautunutta työntekijää, jotka kattavat vaatimustenmukaisuuden, laki- ja tutkintaosastot, ja se tarjoaa vankan infrastruktuurin laittomien rahavirtojen torjumiseksi. Kokeneen henkilöstön läsnäolo, joista osa on palvellut valtion kansallisissa turvallisuus- ja lainvalvontaviranomaisissa, vahvistaa entisestään näiden toimenpiteiden tehokkuutta. Käytettyjen teknisten välineiden joukossa on Sanctions Screening -työkalu, joka helpottaa pakotteisiin liittyvien liiketoimien nopeaa havaitsemista ja pysäyttämistä erityisesti terroristiryhmiin liittyvien liiketoimien avulla.

Kerronta valaisee myös perinteisten rahoitusjärjestelmien ja kryptovaluuttojen vertailevaa analyysiä terrorismin rahoituksen yhteydessä. Vastoin yleisiä väärinkäsityksiä, leijonanosa terrorismin rahoituksesta kanavoidaan edelleen perinteisten rahoitusvälineiden, kuten käteisen, kautta. Kryptovaluutat jäljitettävine transaktiokehyksineen tarjoavat avoimemman vaihtoehdon, joka voisi mahdollisesti estää laittomat rahavirrat.

Raportissa korostetaan, että Yhdysvalloissa on kiireesti luotava selkeät sääntelykehykset laittomaan toimintaan liittyvien offshore-kryptovaluuttatransaktioiden riskien vähentämiseksi. Edistämällä säänneltyä kryptovaluuttamaisemaa Yhdysvallat voi varmistaa rahanpesun vastaisten säädösten ja sanktioiden noudattamisen, mikä minimoi digitaalisen omaisuuden väärinkäytön mahdollisuuden.

Huomionarvoinen huolenaihe on Hamasin rahoituksen raportoitu yhteys digitaalisiin omaisuuseriin, joita hallinnoivat offshore-yksiköt Yhdysvaltojen lakien ulkopuolella. Tämä korostaa tiukkojen säädösten tarvetta kryptovaluuttatransaktioiden pitämiseksi säännellyillä lainkäyttöalueilla, mikä vähentää laittoman toiminnan riskejä.

Ennen Coinbasen keskustelua terrorismin rahoituksen torjunnasta voidaan vetää rinnakkain Binancen yhteistyötoimiin Israelin viranomaisten kanssa Hamasin kryptovarainhankinnan pysäyttämiseksi. 10. lokakuuta Israelin viranomaiset jäädyttivät Binancen avustuksella Hamasiin linkitetyt kryptovaluuttatilit ja julkaisivat väkivaltaisia ​​eskalaatioita.

Tämä aloite, joka heijastaa Coinbasen terrorismin vastaisen rahoituksen eetosta, korostaa kryptopörssien keskeistä roolia ja välttämätöntä tarvetta vankalle sääntelykehykselle salausalan laittomien rahavirtojen hillitsemiseksi.

Kuvalähde: Shutterstock