Lohkoketjun rikosteknisten työkalujen avulla käyttäjät voivat saada arvokkaita näkemyksiä suurista lohkoketjutietomääristä. Näitä työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat jäljittää lohkoketjun varojen kulkua, käyttävät sekä lainvalvontaviranomaiset että kryptovaluuttayritykset, jotka haluavat välttää liiketoimintaa epäilyttävien tahojen kanssa.
Mikä on lohkoketjun rikostekninen tutkimus?
Lukuun ottamatta erikoistuneita kryptovaluuttoja, jotka tunnetaan nimellä yksityisyyskolikot, suosituimmilla nykyisin käytössä olevilla lohkoketjuilla on täysin läpinäkyvä tapahtumakirja. Kaikki kryptovaluutoilla, kuten Bitcoinilla ja Ethereumilla, koskaan tehdyt liiketoimet ovat kaikkien nähtävissä.
Kuitenkin, navigointi lohkoketjuihin tallennettujen valtavien transaktiotietojen määrissä on kaikkea muuta kuin yksinkertaista.
Lohkoketjut eivät koske reaalimaailman identiteettejä, eivätkä kryptovaluuttaosoitteet ole ihmisen luettavissa – ihmissilmälle kryptovaluutta-osoite näyttää näennäisen satunnaisena kirjain- ja numerojonona.
Yksityiskohdat (satunnaisesti valitusta) Bitcoin-tapahtumasta. Kuvan lähde: Blockchain.com
Siksi on tärkeää, että sinulla on työkaluja, jotka voivat automaattisesti jäsentää ja järjestää lohkoketjutietoja, merkitä osoitteita, jotka liittyvät tiettyihin henkilöihin ja organisaatioihin, ja analysoida tapahtumavirtoja.
Blockchain forensics on digitaalisen rikosteknisen tekniikan osa, jossa lohkoketjutietoja analysoidaan kerätäkseen tietoa rikollisesta toiminnasta. Markkinoilla on saatavilla monia erilaisia lohkoketjun rikosteknisiä työkaluja, joita sekä lainvalvontaviranomaiset että kryptovaluuttayritykset voivat käyttää epäilyttävän toiminnan havaitsemiseen.
Lohkoketjun rikostekniset työkalut voivat auttaa lainvalvontaviranomaisia saamaan kiinni rikolliset, jotka siirtävät varoja lohkoketjussa – esimerkkejä ovat hakkerit, pimeän verkon huumekauppiaat ja rahanpesijat. Samaan aikaan kryptovaluuttayhtiöt voivat käyttää näitä työkaluja välttääkseen liiketoimintaa rikollisten kanssa ja noudattaakseen AML- ja CTF-sääntöjä.
On tärkeää ymmärtää, että samoja tekniikoita ja työkaluja, joita käytetään rikollisten jäljittämiseen ja epäilyttävän toiminnan havaitsemiseen lohkoketjussa, voidaan käyttää myös laillisten käyttäjien jäljittämiseen. Esimerkiksi tieto siitä, mitä "älykästä rahaa" yksityishenkilöt ja yritykset tekevät lohkoketjussa, voi tarjota merkittävää etua markkinoilla.
Parhaat Blockchain Forensics -työkalut vuonna 2024
Aloitetaan ilman pitkiä puheita valitsemalla parhaat lohkoketjun rikostekniset työkalut vuonna 2024. Olemme varmistaneet, että nostamme esiin alan johtavat kryptoforensiikan ratkaisut, joita käyttävät huippuluokan kryptoyritykset ja tutkijat.
1. Ketjuanalyysi
Chainalysis on alan johtava blockchain-rikosteknisen ja tiedustelupalvelun yritys. Yrityksen lippulaivatuote on nimeltään Reactor, ja sen avulla asiakkaat voivat analysoida lohkoketjutoimintaa äärimmäisen yksityiskohtaisesti ja yhdistää sen todelliseen toimintaan.
Reaktoria voidaan käyttää sekä laittomien että laillisten toimijoiden jäljittämiseen lohkoketjussa, ja se sisältää sekä Chainalysisin keräämiä tietoja että OSINT-lähteitä (open-source intelligence).
Vaikka Chainalysis tunnetaan ehkä parhaiten työkaluistaan, joiden avulla lainvalvontaviranomaiset voivat tutkia lohkoketjun talousrikollisuutta, yhtiö tarjoaa myös useita kaupalliseen käyttöön räätälöityjä tuotteita.
Esimerkiksi yrityksen Playbook-tuotteen avulla blockchain-pohjaisten sovellusten takana olevat tiimit voivat saada syvällisiä näkemyksiä käyttäjiensä toiminnasta. Mukana on myös Chainalysis Kryptos, joka tarjoaa syvällisiä kryptovaluuttaliiketoiminnan mittareita, joiden avulla yritykset voivat saada näkemyksiä suurimmista kilpailijoistaan.
2. Elliptinen
Elliptic on lohkoketjun tiedustelupalveluyritys, joka tarjoaa kryptovaluuttalompakko- ja tapahtumaseulontaratkaisuja.
Yrityksen Elliptic Lens -tuote on suunniteltu yrityksille, joiden on tarkkailtava kryptovaluuttalompakoita varmistaakseen, etteivät he harjoita liiketoimintaa laittomaan toimintaan, kuten rahanpesuun, petokseen tai terrorismin rahoitukseen, liittyvien tahojen kanssa. Ohjelmisto antaa riskipisteet analysoimille lompakeille, jolloin yritykset voivat automaattisesti merkitä lompakot, jotka ylittävät tietyn riskirajan.
Ellipticin lohkoketjun älykkyysratkaisuissa on ketjujen väliset ominaisuudet, joiden avulla ne voivat jäljittää varojen liikkumista eri lohkoketjujen välillä. Tämä sisältää lohkoketjut, kuten Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche ja monet muut.
Yhtiö tarjoaa myös Elliptic Navigator -ratkaisun, joka on suunniteltu seulomaan kryptovaluuttoja reaaliajassa, sekä Elliptic Investigator -alustan, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa lohkoketjututkimusten prosessia.
3. Ciphertrace
Ciphertrace tarjoaa tuotteita, joiden avulla kryptovaluuttayritykset voivat seurata tapahtumia ja tunnistaa epäilyttävät toiminnot ja riskit. Yrityksellä on myös kryptoforensics-tuotteita, joita lainvalvontaviranomaiset käyttävät lohkoketjutoiminnan tutkimiseen.
Ciphertracen kolme pääratkaisua ovat Armada, Inspector ja Sentry.
Armada on suunniteltu rahoituslaitoksille, joiden on tarkkailtava krypto-transaktioita riskialtis- tai vilpillisen toiminnan merkkien varalta.
Inspector on suunniteltu kryptovaluuttojen rikostekniseen tutkimukseen, koska se hyödyntää erittäin suurta tietokantaa, joka sitoo todelliset kokonaisuudet kryptovaluuttaosoitteisiin.
Yhtiön Sentry-ratkaisu puolestaan on erikoistunut kryptopörsseihin ja OTC-kaupankäyntipisteisiin, jotka edellyttävät AML (anti money laundering) -vaatimusten mukaista tapahtumaseurantaa.
Rahoituspalvelujätti Mastercard osti Ciphertracen vuonna 2021. Mastercard kertoo aikovansa yhdistää Ciphertracen teknologian ja tekoälyn kyvykkyyden omiin kykyihinsä ja käyttää sitä kuluttajansuoja- ja vaatimustenmukaisuustarjonnan vahvistamiseen.
4. Kristalli
Crystal on yritys, joka tarjoaa lohkoketjun rikosteknisiä analyysityökaluja. Yritys tarjoaa myös tutkintapalveluita ja raportteja niille, jotka haluavat suojella kryptoomaisuuttaan ja mainetta, sekä koulutusta ja sertifiointia kryptovaatimusten noudattamisesta ja tutkimuksista.
Yhtiön lippulaivatuotetta, Crystal Expertiä, voivat käyttää sekä tutkijat että kryptovaluuttayritysten vaatimustenmukaisuushenkilöstö, jotka haluavat parantaa AML- ja KYC-yhteensopivuuttaan. Crystal Expert tukee yli 300 erilaista lohkoketjua, mukaan lukien yli 3,800 XNUMX erilaista kryptoresurssia.
Crystalin verkkosivustolla voit käyttää yrityksen ohjelmiston perusversiota nimeltä Crystal Lite. Tämä ilmainen työkalu voi olla kätevä, jos haluat visualisoida kryptovaluutta-osoitteeseen liittyvien varojen virran.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence on blockchain-analytiikkaalusta, joka tukee laajaa valikoimaa verkkoja, mukaan lukien Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON ja paljon muuta. Se toimii hybridinä blockchain explorerin, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella yksityiskohtaisia tietoja blockchain-tapahtumista ja osoitteista, ja kryptovalasseurannan välillä, joka keskittyy suurten kryptovaluutanhaltijoiden toiminnan seurantaan.
Tämä alusta osoittautuu erityisen arvokkaaksi niille, jotka ovat kiinnostuneita tiettyjen kryptovalaiden jäljittämisestä. Jos esimerkiksi yrität tunnistaa tietyn lohkoketjuosoitteen omistajan, Arkham Intelligence tarjoaa usein luotettavimpia tietoja (ainakin maksutta saatavilla olevista vaihtoehdoista).
Yksi Arkham Intelligencen parhaista puolista on, että kuka tahansa voi saada huomattavan määrän tietoa alustalta täysin ilmaiseksi.
Ne, jotka tarvitsevat erittäin erityistä lohkoketjuälyä, voivat käyttää Arkham Intelligencen Intel Exchange -alustaa ostaakseen tietoja tietyistä kryptovaluuttalompakoista. Näitä tietoja ei tarjoa itse Arkham Intelligence -tiimi, vaan ketjussa olevat tutkijat, jotka haluavat ansaita rahaa asiantuntijuutensa.
Rivi
Jos olet kiinnostunut lohkoketjun rikosteknisistä työkaluista ja palveluista, haluat todennäköisesti saada syvempiä näkemyksiä analysoimalla lohkoketjutoimintaa. Vaikka useimmat lohkoketjun rikostekniset ratkaisut vaativat (merkittävän) maksun, voit saada yllättävän paljon tietoa käyttämällä ilmaisia kryptovalasseurantalaitteita.
Lähde: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/