Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti äskettäin kanteen 60 miljoonan dollarin takaisinperimiseksi, joka määrättiin Larry Harmonille, Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten kohteena olevan bitcoin-sekoituspalvelun operaattorille vuonna 2020. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Harmon oli harjoittanut luvatonta rahansiirtoliikettä. .
Pankkisalaisuuslain rikkominen
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) haastaa salaussekoittimen Helixin perustajan Larry Harmoniin oikeuteen saadakseen takaisin sääntelijöiden hänelle määräämän 60 miljoonan dollarin sakon. Reutersin mukaan raportti, sakko, mikä oli määrättiin vuonna 2020, johtuu Harmonin väitetystä Yhdysvaltain liittovaltion pankkisalaisuuslain rikkomisesta.
Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) mukaan Harmonilla oli luvaton rahansiirtoyritys. Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten mukaan liiketoiminta mahdollisti käyttäjien lähettää virtuaalivaluuttoja nimettömästi. Vuonna 2021 Harmon myönsi syyllisyytensä rahanpesua koskevaan salaliittosyytteeseen ja sanoi tekevänsä yhteistyötä liittovaltion viranomaisten kanssa.
Kuitenkin Helixin perustajan mukaan ehdotus irtisanomiseksi Vuonna 2021 Yhdysvaltain käräjäoikeuteen jätetty Harmon väitti, että hän "ei ollut koskaan ryhtynyt rikkomaan lakia". Hän väitti, että jos hän olisi tiennyt vuonna 2014 - kun hän aloitti Helixin toiminnan -, että "bitcoinin käyttö oli laitonta, hän ei olisi koskaan tehnyt sitä".
Lisäksi Helix-sekoittimessa käytettiin "kaksoissokkojärjestelmä”, mikä tarkoittaa, että Harmonilla ei ollut aavistustakaan kuinka paljon BTC lähetettiin sekoitusalustan kautta. Raportin mukaan Harmonin asianajaja tai FinCENin edustaja eivät olleet vastanneet tiedotusvälineiden tiedusteluihin DoJ:n päätöksestä nostaa kanne.
Mitä tulee Harmonia vastaan nostettuun rikosoikeuteen, raportin mukaan Helixin perustaja oli suostunut maksamaan 311,000 XNUMX dollaria. palautus. Raportti lisäsi, että Harmonin tuomiota oli lykätty, kunnes hän tekee yhteistyötä Yhdysvaltain hallituksen kanssa.
Mitä mieltä olet tästä tarinasta? Kerro meille mielipiteesi alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/