Yhdistyneet arabiemiirikunnat vaatii nyt agentteja raportoimaan kiinteistökaupoista, joissa maksuvälineenä käytetään virtuaalista valuuttaa

Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) on sanonut, että se vaatii nyt kiinteistönvälittäjiä, välittäjiä ja lakitoimistoja raportoimaan rahanpesun tiedusteluyksikölle kiinteistökaupoista, joissa maksuvälineenä käytetään virtuaalista valuuttaa. Vastaavasti on ilmoitettava myös kiinteistöjen ostot tai myynnit, joissa "kaupassa käytetyt varat ovat peräisin virtuaalisesta omaisuudesta".

Tapahtuman osapuolten henkilöllisyysasiakirjat on kirjattava

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien (UAE) hallitus on ilmoittanut ottavansa käyttöön uusia raportointivaatimuksia kiinteistökaupoissa, joissa virtuaalivaluuttaa käytetään maksuvälineenä. Ottamalla käyttöön nämä uudet raportointivaatimukset Yhdistyneet arabiemiirikunnat esittelee "kestävää ja kehittyvää lähestymistapaansa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen maailmanlaajuiseen torjuntaan".

Kuten a raportti WAM:n julkaiseman päätöksen raportointivaatimusten muuttamisesta seurasi useita Yhdistyneiden arabiemiirikuntien talous-, oikeus- ja rahanpesun selvittelyyksikön (FIU) pitämiä kokouksia ja keskusteluja. Keskusteluissa keskityttiin siihen, miten kiinteistönvälittäjien, välittäjien ja asianajotoimistojen tulisi tehdä ilmoituksia kiinteistöjen ostoista tai myynneistä rahanpesun selvittelykeskukselle.

Osana uusia raportointivaatimuksia kiinteistönvälittäjien on ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle kaikki käteistapahtumat, joissa yksi tai useampi käteismaksu on vähintään 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX dollaria]. Digitaalisen valuutan osalta agenttien ja välittäjien on raportoitava rahanpesun selvittelykeskukselle, jos maksuihin sisältyy virtuaalisen omaisuuden käyttöä. Sama tulisi tehdä myös silloin, kun "tapahtumassa käytetyt varat [ovat] peräisin virtuaalisesta omaisuudesta".

WAM-raportin mukaan uusi raportointimekanismi "vaatii nyt kiinteistönvälittäjiä, välittäjiä ja asianajotoimistoja hankkimaan ja tallentamaan soveltuvan kaupan osapuolten henkilöllisyystodistukset muiden asiaan liittyvien asiakirjojen ohella". Raportissa lisättiin, että säännöt koskevat "sekä yksityishenkilöitä että yhteisöjä, jotka ovat osapuolina yllä mainituissa kiinteistökaupoissa".

Raportointivaatimukset talouden ja rahoituksen vakauden varmistamiseksi

Samaan aikaan raportissa lainataan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien talousministeri Abdulla bin Touq Al Marri, joka kiittää uusien raportointivaatimusten hyväksymistä, mikä ei näennäisesti takaa vain talouden ja rahoituksen vakautta, vaan myös torjuu yritysten väärinkäytöksiä. Oikeusministeri Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi puolestaan ehdotti, että uusien raportointivaatimusten käyttöönotto osoitti, että hallitus ja yksityinen sektori toimivat yhdessä. Hän sanoi:

Raportointisääntöjen käyttöönotto tiettyjä kiinteistöalan liiketoimia varten on toinen esimerkki siitä, kuinka Yhdistyneet arabiemiirikunnat koordinoi toimintaansa koko hallituksen ja yksityisen sektorin kanssa vahvistaakseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia kansallisia puitteita.

Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Ali Faisal Ba'Alawi sanoi, että uudet vaatimukset auttavat "parantamaan rahanpesun selvittelykeskuksen käytettävissä olevan taloustiedon laatua". Vaatimukset auttavat rahanpesun selvittelykeskusta jäljittämään epäilyttävät varojen tai sijoitusten siirrot, Ba'Alawi lisäsi.

Mitä mieltä olet tästä tarinasta? Kerro meille mielipiteesi alla olevassa kommenttiosassa.

Terence Zimwara

Terence Zimwara on Zimbabwen palkittu toimittaja, kirjailija ja kirjailija. Hän on kirjoittanut laajasti joidenkin Afrikan maiden taloudellisista ongelmista sekä siitä, kuinka digitaaliset valuutat voivat tarjota afrikkalaisille pakotien.