Liittovaltion sääntelyvirasto Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on syyttänyt maailmanlaajuista valuuttahyödykepoolia ja Etelä-Afrikan kansalaista petoksista ja rekisteröintirikkomuksista noin 2 miljardin dollarin arvosta BTC:ssä.
Torstaina julkaistussa lehdistötiedotteessa todettiin, että CFTC nosti siviilioikeudellisen kanteen Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ja Cornelius Johannes Steynbergia vastaan USA:n käräjäoikeudessa Texasin läntisessä piirikunnassa.
Amerikkalainen sääntelyviranomainen on väittänyt, että MTI:stä vastaava Steynberg oli sekaantunut kansainväliseen vilpilliseen monitasoiseen markkinointisuunnitelmaan toukokuun 2018 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana.
Eteläafrikkalainen pyysi parasta kryptovaluuttaa yksityishenkilöiltä sosiaalisen median ja eri verkkosivustojen kautta osallistuakseen hyödykepooliin, jossa MTI toimii. Sääntelyviranomainen sanoi, että kelpoiset sopimusosapuolet (ECP) eivät saa olla sijoittajia.
Edellä mainitun ajanjakson aikana Steynberg sai myöhemmin vähintään 29,421 1.73 BTC:tä, jonka arvo oli tuolloin yli 598 miljardia dollaria. Tämän päivän Bitcoin-hinnalla sen arvo on noin 23,000 miljoonaa dollaria. Pelkästään Yhdysvalloissa on noin XNUMX XNUMX osallistujaa. MTI ei kuitenkaan rekisteröinyt CFTC:tä.
Toisaalta sääntelijä uskoo tapauksen olevan suurin petollinen järjestelmä, joka sisältää Bitcoinin veloituksen missä tahansa CFTC-tapauksessa. Kristin Johnson, CFTC:n komissaari, sanoi erillisessä lehdistötiedotteessa, että vastaajat kavallevat poolivaroja sen sijaan, että olisivat käyneet kauppaa valuuttamarkkinoilla esitetyllä tavalla, ja vääristelivät kaupankäyntiään ja suorituskykyään. Lisäksi se toimitti kuvitteellisia tiliotteita sekä loi kuvitteellisen välittäjän, jonka luona käytiin kauppaa, ja piti yleensä poolia Ponzi-järjestelmänä.
Toisin sanoen, toistaiseksi Steynberg on maanpaossa Etelä-Afrikan lainvalvontaviranomaisista, mutta hänet vangittiin äskettäin Interpolin pidätysmääräyksen perusteella Brasiliassa.
Lehdistötiedotteen mukaan CFTC haluaa hyvittää siviilioikeudelliset raharangaistukset, pysyvän rekisteröinnin, luvattomien voittojen poistamisen, kaupankäyntikiellot ja huijatut sijoittajat, jotta CFTC rikkoisi hyödykevaihtolakia ja CFTC-sääntöjä tulevaisuudessa.
Uhria varoittanut liittovaltion sääntelyviranomainen sanoi, että on mahdollista, että he eivät saa varojaan takaisin, koska vastaajalla ei ehkä ole tarpeeksi varoja tai omaisuutta.
LUE myös: Pitäisikö kryptosijoittajien varoa, koska Voyager Digital keskeyttää toimintansa?
Andrew on lohkoketjun kehittäjä, joka kiinnostui kryptovaluutoista valmistuessaan. Hän tarkkailee yksityiskohtia innokkaasti ja jakaa intohimonsa kirjoittamiseen sekä kehittäjänä. Hänen taustatietonsa lohkoketjusta auttaa häntä antamaan ainutlaatuisen näkökulman kirjoittamiseensa
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/