- Etelä-Korean syyttäjät epäilevät laitonta valuuttakauppaa
- Watchdogs epäilee vahvasti rahanpesua ja laitonta valuuttakauppaa
- FSS menee suoraan kahta lainanantajaa vastaan.
Rahanpesu vai laittomat Forex-transaktiot?
Toinen kryptosekulaattoreiden rahanpesutapaus tulee suoraan ytimestä Etelä Korealainen taloudellisista syistä. Etelä Korealainen Syyttäjät suhtautuvat erittäin epäilevästi yli 2 biljoonan Korean wonin eli noin 1.5 miljardin dollarin ulkomaan rahalähetyksiin maan pankissa.
Saatuaan asiaankuuluvat rahanpesua koskevat tiedot Financial Supervisory Servicesiltä (FSS), Soulin keskuspiirin syyttäjävirasto on valmis tutkimaan asiaa. Tutkijat tutkivat valuuttakauppoja, joiden arvo on 1.3 biljoonaa wonia Shinhan Bankissa ja loput 800 biljoonaa wonia Woori Bankissa. Lisäksi osa näistä tapahtumista käsitellään Kiinassa, kuten raportissa ehdotetaan.
FSS Investigations on Roll
FSS tunnisti myös muutamia yrityksiä, jotka voivat olla mukana liiketoimissa laittomina voittomarginaaliosuuksina käyttämällä Kimchi Premium bitcoinia. Kimchi Premium kuvaa palkkiota, jolla Bitcoin ja muut kryptovaluutat käyvät kauppaa Etelä-Korea verrattuna muihin globaaleihin markkinoihin, koska ulkomaiset sijoittajat eivät saa käydä kauppaa paikallisesti kryptovaluuttamarkkinoilla.
Tutkijat ja syyttäjät tutkivat kahta lainanantajaa, jotka ovat saattaneet rikkoa lakeja tehdäkseen valuuttakauppoja tai rahanpesua. Nettimiehet epäilevät, että Terraform Labs voi olla epäsuorasti mukana prosessissa.
Edelleen Woori ilmoitti FSS:lle epäilyttävästä kaupankäynnistä tilillä yhdestä myyntitoimistostaan. Kaupankäyntivolyymi oli valtava ja käsitti useita yritystilejä, kuten Woori raportoi.
Päätelmät
Aiemmin tänä vuonna FSS määräsi Etelä-Korean HANA-pankille 50 miljoonan wonin sakot sääntöjen rikkomisesta. Tämä tapahtui, kun Hanan Soulin haara ei onnistunut jäljittämään 200 miljardin wonin epäilyttävää valuuttakauppaa. Kun tarkastellaan tapauksen intensiivisyyttä ja luottamuksellisuutta, kahden lainanantajapankin virkamiehet kielsivät toimittaneet mitään yksityiskohtia. He sanoivat edelleen, että FSS tekee täydellistä yhteistyötä meidän päästämme, mutta median on odotettava, kunnes FSS saa tutkimuksen päätökseen ja jakaa tulokset.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/