Useita salausvaihtoverkkosivustoja suljettiin Kazakstanissa – vaihtaa Bitcoin-uutisia

Kazakstanin rahoitusviranomaiset ovat kohdistaneet kohteen vähintään viiteen verkkoalustaan, jotka vaihtavat kryptovaluuttoja lain ulkopuolella. Asiakirjoja, tietokonelaitteita ja kryptovaluuttalompakoita on takavarikoitu etsinnöissä maan pohjoisosassa.

Kazakstanin Financial Watchdog jatkaa luvattomia kryptovaihtopalveluja

Kazakstanin rahoitusvalvontavirasto (FMA) on purkanut kryptovaluuttojen laittomaan vaihtoon osallistuneen ryhmän. Sen jäsenet järjestivät kaupankäynnin useiden verkkosivustojen kautta, kuten kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz ja kz-exchange.com.

Osana operaatiota Kostanayn alueella tehtiin etsintöjä kuudessa paikassa, joissa takavarikoitiin laiturien käyttäjiä syyttävät esineet, vahtikoira kertoi lehdistötiedotteessaan. Sen työntekijät takavarikoivat useita kannettavia tietokoneita, matkapuhelimia ja flash-muistitikkuja sekä pankki- ja kirjanpitoasiakirjoja.

Viranomainen väitti, että verkkokaupan vaihtajien järjestäjät olivat saaneet liikeyrityksestään "erityisen suuria" tuloja ilmoittamatta niiden määrää. Se ei myöskään paljastanut, kuinka monta henkilöä ryhmässä oli tai heidän henkilöllisyytensä.

Tutkijat pystyivät toteamaan, että heillä oli kaksi kryptolompakkoa Binancessa, maailman suurimmassa kryptopörssissä, joiden yhteenlaskettu saldo oli 6,000 200,000 dollaria digitaalista omaisuutta. Pääsy näihin lompakoihin on väliaikaisesti rajoitettu, FMA huomautti. Yli XNUMX XNUMX dollarin arvoisia kolikoita löydettiin muiden pörssien lompakoista.

Esitutkinta on ilmoituksen mukaan käynnissä. Rahoitusvalvontavirasto muistutti myös, että tämäntyyppiset toiminnot ovat sallittuja vain Astanan kansainvälisen rahoituskeskuksen erityislain nojalla.AIFC).

Kazakstanin hallitus on ryhtynyt toimiin säännellä maan kryptomarkkinat, jotka ovat kasvaneet siitä lähtien, kun Keski-Aasian maasta tuli bitcoinin louhinnan hotspot Kiinan alan tukahdutuksen jälkeen vuonna 2021.

Voidakseen ylläpitää vaihtoalustaa laillisesti, kryptoyritysten on hankittava viranomaishyväksyntä ja rekisteröidyttävä Kazakstanin rahoituskeskukseen. Lokakuussa 2022 Binance oli lisensoitu kryptovaihto- ja säilytyspalveluiden tarjoajana. Aiemmin samassa kuussa se sovittu jakaa tietoa kryptorikollisuudesta Nur-Sultanin viranomaisten kanssa.

Luuletko, että Kazakstan jatkaa lisensoimattoman kryptokaupan rajoittamista? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons