Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (SEC) on ilmoittanut sisäpiirikauppasyytteistä Coinbasen entistä johtajaa vastaan, joka on pidätetty ja jota myös syytetään rikossyytteistä. Sääntelyviranomainen on yksilöinyt valituksessa arvopapereiksi yhdeksän kryptomerkkiä. Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoo, että kyseessä on "ensimmäinen sisäpiirikaupan tapaus, joka koskee kryptovaluuttamarkkinoita".
SEC veloittaa entisen Coinbase-päällikön, hänen veljensä ja ystävänsä – 9 arvopapereiksi tunnistettua kryptomerkkiä
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) ilmoitti torstaina "sisäpiirikaupoista syytteet entiselle Coinbase-tuotepäällikölle, hänen veljelleen ja hänen ystävälleen".
SEC tarkensi: "Ishan Wahi työskennellessään Coinbasessa auttoi koordinoimaan alustan julkisia listautumisilmoituksia, jotka sisälsivät mitä kryptoomaisuutta tai tokeneja annettaisiin kaupankäynnin saataville." Sääntelyviranomainen lisäsi, että ainakin kesäkuusta 2021 huhtikuuhun 2022:
Rikkoen velvollisuuksiaan Ishan ilmoitti toistuvasti veljelleen Nikhil Wahille ja hänen ystävälleen Sameer Ramanille tulevien listautumisilmoitusten ajoituksesta ja sisällöstä.
"Nikhil Wahi ja Ramani väittivät ostaneen vähintään 25 kryptoomaisuutta, joista vähintään yhdeksän oli arvopapereita, ja sitten tyypillisesti myivät ne pian ilmoitusten jälkeen voitolla. Pitkään jatkunut sisäpiirikauppa tuotti laittomia voittoja yhteensä yli 1.1 miljoonan dollarin arvosta, SEC huomautti.
Yhdeksän kryptoomaisuusarvopaperia, jotka on nimetty SEC-valitus ovat AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX ja KROM.
Arvopaperivalvontaviranomainen syytti Ishan Wahia, Nikhil Wahia ja Ramania "arvopaperilakien petostentorjuntamääräysten rikkomisesta". Sääntelyviranomainen vaatii "pysyvää kieltoapua, irtisanomista ennakkoratkaisukorkoineen ja siviilioikeudellisia seuraamuksia".
Rikossyytteet
Samanaikaisessa kanteessa Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto ilmoitti myös rikossyytteet kaikkia kolmea henkilöä vastaan torstaina.
Oikeusministeriön (DOJ) julkaiseman ilmoituksen mukaan näitä kolmea syytetään "suunnitelmasta, jossa ne harjoittavat sisäpiirikauppaa kryptovaluuttaomaisuuksilla käyttämällä luottamuksellisia Coinbase-tietoja siitä, mitkä kryptovarat oli tarkoitus listata Coinbasen pörsseissä".
Ishan Wahi ja Nikhil Wahi pidätettiin torstaiaamuna Seattlessa, Washingtonissa. Sameer Ramani on kuitenkin edelleen vapaana.
Yhdysvaltain oikeusministeri Damian Williams kommentoi:
Juuri viime kuussa julkaisin kaikkien aikojen ensimmäisestä sisäpiirikauppatapauksesta, joka koskee NFT:itä, ja tänään ilmoitan kaikkien aikojen ensimmäisestä kryptovaluuttamarkkinoita koskevasta sisäpiirikauppatapauksesta.
FBI:n apulaisjohtaja Michael J. Driscoll sanoi: "Syytetyt tekivät laitonta kauppaa ainakin 25 eri salausomaisuudella ja saavuttivat väärin hankittuja voittoja yhteensä noin 1.5 miljoonan dollarin arvosta."
Kaikkia kolmea henkilöä syytetään "kahdesta sähköpetoksen salaliitosta ja kahdesta sähköpetoksesta, joista kummastakin voidaan tuomita enintään 20 vuodeksi", DOJ huomautti.
Oikeusministeriö ilmoitti kesäkuussa ensimmäisestä sisäpiirikauppatapauksesta, joka koski non-fungible tokeneja (NFT). Vastaajan väitettiin käyttäneen NFT-alustan Opensean luottamuksellisia tietoja siitä, mitkä tuotteet esiteltiin sen kotisivulla "ostaakseen salaa kymmeniä NFT:itä vähän ennen niiden esittelyä", DOJ. yksityiskohtainen.
Mitä mieltä olet tästä krypto-sisäpiirikaupan tapauksesta, johon liittyy entinen Coinbase-johtaja? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/