SEC sanoo, että Kwon pesi yli 10,000 XNUMX Bitcoinia Terra and Luna Foundation Guardilta (LFG)

SEC syyttää Kwonia 10 XNUMX Bitcoin-yksikön ohjaamisesta Terrasta.

Securities and Exchange Commission (SEC) on väittänyt, että Terran toinen perustaja Do Kwon ja TerraForm Labs (TFL) olivat sekaantuneet rahanpesuun ekosysteemin romahtamisen jälkeen toukokuussa 2022.

SEC:n valitus Kwonia vastaan

SEC ilmoitti asiasta vuonna 55-sivuinen valitus Haki New Yorkin eteläiseen käräjäoikeuteen, jossa todettiin, että vastaajat pesivat yli 100 miljoonan dollarin arvosta Bitcoineja. 

SEC viittasi yhteen kauppaan, joka näki Kwon ja TFL siirtävät yli 10 XNUMX Bitcoinia Luna Foundation Guardista (LFG) ja Terrasta kylmään lompakkoon. Varat siirrettiin myöhemmin sveitsiläiselle pankkitilille ja muutettiin fiatiksi. Securities and Exchange Commission väittää, että vastaajat ovat nostaneet yli 100 miljoonaa dollaria nimettömältä sveitsiläiseltä rahoituslaitokselta toukokuusta 2022 lähtien tällä prosessilla.

"TFL ja Kwon ovat säännöllisin väliajoin toukokuusta 2022 lähtien siirtäneet – ja edelleen siirtäneet – Bitcoineja [LFG- ja TerraForm-alustalta] Sveitsissä sijaitsevalle rahoituslaitokselle ja muuttaneet Bitcoinin käteiseksi. Kesäkuun 2022 ja tämän valituksen päivämäärän välisenä aikana tältä sveitsiläiseltä tililtä on nostettu yli 100 miljoonaa dollaria fiat-tiliä. se huomautti. 

Lisäksi SEC väitti myös, että vastaajat veivät sijoittajia harhaan palauttamalla keinotekoisesti sen algoritmisen vakaan kolikon TerraUSD (UST) dollarin sidon. SEC:n mukaan vastaajat pyysivät kolmatta osapuolta hankkimaan suuria määriä UST:tä pitääkseen vakaan kolikon hinnan sidottuna dollariin. 

"UST:n hinta putoaa alle 1.00 dollarin "kiinnityksen" eikä sitä nopeasti palauteta algoritmilla, mikä merkitsisi tuhoa koko Terraform-ekosysteemille, koska UST:lla ja LUNA:lla ei ollut omaisuusreserviä tai muuta tukea." SEC:n valitus luki. 

SEC:n virallisesti veloitettu Kwon

- Mainos -

Kehitys tulee päivän kuluttua SEC syytti Kwonia ja TFL:ää petoksesta ja rekisteröimättömien arvopapereiden tarjoaminen. SEC totesi, että useat Terra-ekosysteemiin liittyvät kryptovarat, mukaan lukien UST, LUNA ja MIR, ovat arvopapereita, jotka kuuluvat sen sääntelyn piiriin.

Terran ekosysteemin romahtamisen jälkeen Kwonin olinpaikka ei ole vielä tiedossa. Siitä asti kun Etelä-Korean viranomaiset antoivat Kwonille pidätysmääräyksen, lainvalvontaviranomaiset maailmanlaajuisesti eivät ole vielä saaneet häntä kiinni.

- Mainos -