SEC veloittaa Trade Coin Clubin 295 miljoonan dollarin Bitcoin Ponzi -järjestelmän

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen nosti tänään neljä henkilöä syytteeseen sijoittajien huijaamisesta lähes 300 miljoonalla dollarilla "vilpillisen krypto-Ponzi-järjestelmän avulla".

Perjantai-ilmoituksessa SEC sanoi Trade Coin Club keräsi 82,000 ​​295 Bitcoinia – tuolloin 100,000 miljoonan dollarin arvosta – yli 2016 2018 sijoittajalta maailmanlaajuisesti vuosina XNUMX–XNUMX. 

Trade Coin Club lupasi sijoittajille "vähimmäistuottoa 0.35% päivittäin" "crypto omaisuuskauppabotista", mutta se ei ollut totta - ja sen sijaan toimi Ponzi-järjestelmänä, SEC väitti. 

Hallituksen elin osui Douver Torres Bragaan, Joff Paradiseen, Keleionalani Akana Tayloriin ja Jonathan Tetreaultiin heidän väitetystä osallistumisesta "monitasoiseen markkinointiohjelmaan".

"Väitetään, että Braga käytti Trade Coin Clubia varastaakseen satoja miljoonia sijoittajilta ympäri maailmaa ja rikastuakseen hyödyntämällä heidän kiinnostusta sijoittaa digitaalisiin omaisuuseriin", täytäntöönpanoosaston kryptovarallisuus- ja kyberyksikön päällikkö David Hirsch sanoi perjantaina. 

"Varmistaaksemme markkinamme ovat oikeudenmukaisia ​​ja turvallisia, jatkamme lohkoketjun jäljittämisen ja analyyttisten työkalujen käyttöä auttaaksemme meitä tavoittelemaan henkilöitä, jotka syyllistyvät arvopaperipetokseen", hän sanoi.

Braga sai henkilökohtaisesti vähintään 55 miljoonaa dollaria Bitcoinina, kun taas Paradise taskussa 1.4 miljoonaa dollaria, Taylor 2.6 miljoonaa dollaria ja Tetreault noin 625,000 XNUMX dollaria, SEC väitti - kaikki Bitcoinina. 

Syytteisiin sisältyy petostentorjuntaa ja arvopaperien rekisteröintiä koskevien määräysten rikkominen sekä liittovaltion arvopaperilakien välittäjä-kauppiaiden rekisteröintimääräysten rikkominen, ja se pyytää neljää palauttamaan kerätyt rahat. 

Tetreault suostui ratkaisemaan SEC:n syytteet myöntämättä tai kiistämättä syytöksiä, lausunnossa lisättiin.