FTX Trading Ltd:n viimeisimmän konkurssimenettelyn keskellä Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset haluavat tukahduttaa kryptopörssejä, ja FTX:n entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia (SBF) ja 12 julkkista vastaan on nostettu ryhmäkanne. Tämä ei kuitenkaan ole FTX:n ja Alameda Researchin ensimmäinen rodeo Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän ja taloustutkimusten kanssa. FTX:n lanseerattua vuonna 2019 ja vaihtotunnuksen FTT:n julkaisemisen jälkeen FTX ja Alameda joutuivat 2 nostettuun kanteeseen, jossa yrityksiä ja johtajia syytettiin kiistelystä ja kryptomarkkinoiden manipuloinnista.
Vuoden 2019 oikeusjuttu syytti FTX:n ja Alamedan johtajia kirottelulakien rikkomisesta ja "hintojen manipuloinnissa avunannosta"
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) ja yrityksen johtohenkilöt ovat olleet valokeilassa kahden viikon ajan Alameda Researchin taseen päättymisen jälkeen. vuotanut ja Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) mainitsi Binance jätti kaikki FTT-tunnuksensa. Nyt FTX Trading Ltd:llä ja yli 130 osakkuusyrityksellä on jätetty luvulle 11 konkurssisuojaus ja yritykset ovat parhaillaan tutkitaan by viranomaiset eri lainkäyttöalueilta.
Samalla kun tutkijat hiovat suurennuslasejaan ja asianajajat valmistelevat kirjallisia puolustuksiaan, monet ihmiset eivät tiedä, että FTX:ää syytettiin kiristyksestä, rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä ja kryptomarkkinoiden manipuloinnista kolme vuotta sitten. The oikeusjuttu jätetty 2. marraskuuta 2019, rekisteröity Bitcoin Manipulation Abatement LLC:n (BMA) asianajajien toimesta.
Oikeudenkäynnissä syytettiin FTX:tä, Alameda-tutkimus. Mielenkiintoista on, että kanteessa kerrotaan, että FTX:n annettiin menestyä "Alamedan lisensoimattoman OTC-rahasiirtoliiketoiminnan ansiosta".
Oikeudenkäynnissä väitettiin, että "kiitostoiminta ylitti 150,000,000 XNUMX XNUMX dollaria, jotka kavallettiin lukuisilta kryptovaluuttakauppiailta". BMA:n kanteessa korostama todiste on Alamedan väitetty yritys manipuloida bitcoin-futuurimarkkinoita ja erityisesti Binance SAFU -futuurimarkkinoita.
BMA:n mukaan 15. syyskuuta 2019 255 bitcoinia upotettiin BTC futuurimarkkinoilla "kahden minuutin aikavälillä". BMA väittää lisäksi, että SBF vaihtoi asuinpaikkansa online-profiileissa Berkeley Californiasta Hongkongiin 15. syyskuuta 2019 tapahtuneen tapauksen jälkeen. Oikeusjuttu syyttää myös FTX:tä ja Alameda Researchiä erillisestä kokonaisuudesta kahden erillisen yrityksen sijaan.
"Kuten vastaaja Bankman-Fried myönsi, syytetyt pitivät vastaaja Alamedan salassa, ja jokainen heistä sikiämisestään 20 ja vuoteen 2017 asti, sen jälkeen kun vastaajat ja jokainen heistä teki liiketoimintapäätös laajentaa ja [liiketoimintapäätös] laajentaa ja tehostaa automatisoitua OTC-liiketoimintaansa bitcoineille ja muille kryptovaluutoille", kanteen hakemuksessa kerrottiin yksityiskohtaisesti.
Oikeudenkäyntihakemuksen mukaan Binancen toimitusjohtaja CZ oli tietoinen syyskuun 2019 tapauksesta
Oikeudenkäyntihakemus viittaa myös siihen, että Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ), oli tietoinen 15. syyskuuta 2019 tehdystä futuurikaupasta, jota BMA kutsui "laittomaksi hinnanmanipulaatioksi". Hakemuksessa jaetaan useita twiittejä, jotka CZ teki, kun tapaus tapahtui syyskuussa 2019, ja useat krypton kannattajat uskovat, että tämä oli tapahtuma, joka loi ensimmäisen pahan veren FTX:n ja Binancen johtajien välille.
Kuitenkin 15. syyskuuta 2019 CZ twiittasi, että hän keskusteli "asiakkaan" kanssa ja sanoi, että se oli onnettomuus heidän puolellaan olevan huonon parametrin vuoksi. Binancen johtaja mainitsi, että se ei ollut tahallista ja että se oli "nyt hyvin". Oikeusjuttu osoittaa myös, että Alameda Research oli kryptojohdannaispörssin Bitmex parhaiden kauppiaiden listalla.
Lisäksi BMA:n oikeusjuttu syytti Alamedaa useiden kauppatilien säännöllisestä käytöstä ja vaihtamisesta. Vuonna 2019 Bitmexin kauppiaiden tulostaulukko osoitti, että Alamedan BTC kaupat vastasivat 154 miljoonaa dollaria, ja se oli kolmanneksi paras kauppias laskennallisen volyymin perusteella tulostaulukossa.
Oikeudenkäynnissä syytettiin SBF:ää, FTX:tä, Alamedaa ja niihin liittyviä johtajia luvattomasta rahansiirrosta, kirottelusta, rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä, pankkipetoksesta, hintamanipulaatiosta ja "vähintään kahdesta varastetun omaisuuden osavaltioiden välisestä kuljetuksesta". BMA:n asianajajat sanoivat, että jokainen vastaaja oli "vastuussa yhteisvastuullisesti" ja "BMA:n tappioiden kolminkertainen määrä, joka on 41,189,266.80 XNUMX XNUMX dollaria".
Hakemuksessa todetaan, että BMA:lla "on oikeus 150,000,000 2 2019 dollarin rangaistavaan vahingonkorvaukseen". Kun hakemus rekisteröitiin 5. marraskuuta XNUMX, FTX:lle, Andy Croghanille, Caroline Ellisonille, Constance Wangille, Gary Wangille, Darren Wongille, Alameda Researchille ja SBF:lle lähetettiin haaste XNUMX. marraskuuta. Tuolloin FTX johtajat kielsivät kutsun tapahtuneen. Kaikista FTX:tä, Alamedaa ja sen vastaavia johtajia vastaan esitetyistä syytöksistä huolimatta tapaus ei kestänyt kovin kauan.
FTX:n ja Alameda Execsin tapaus päättyy nopeasti ennakkoluulojen ja vapaaehtoisen irtisanomisen vuoksi
16 mennessä oikeuteen jätettiin ilmoitus vapaaehtoisesta irtisanomisesta ja asian käsittely lopetettiin. SBF:llä oli Tweeted siitä, että tapaus hylättiin sosiaalisessa mediassa, ja entisen FTX:n toimitusjohtajan twiitti johti a blogi nimeltään "haittajuttu" kanteen hylkäämisestä. Blogitekstissä väitetään, että johtajia ei ole palveltu ja "lakimiehen Alamedaa vastaan kirjoittama valitus on kiertänyt Internetissä".
Blogitekstissä väitettiin tuolloin, että "haittapuku" oli "peikon" luoma vitsi ja että kanne ei tarjonnut mitään todisteita tapauksen vahvistamiseksi. "Haitallinen puku on täynnä naurettavia epätarkkuuksia, mukaan lukien Alamedan koko liiketoimintamallin erehtyminen", blogikirjoituksen kirjoittaja väittää. Blogin kirjoittaja lisää:
Peikkolla ei ole todisteita mistään väärinkäytöksistä, eikä hän tule löytämään mitään - koska ei ollut todisteita väärinkäytöksistä. Sen sijaan hän yrittää lainata Twitterissä julkaisemien salaliittoteorioiden analyysiä epätoivoisesta yrityksestä tulkita jonkinlainen puku.
FTX oli paljon pienempi, kun oikeusjuttu nostettiin, eikä siitä tullut 32 miljardin dollarin behemoth kahden vuoden kuluttua. BMA-juttu sai hyvin vähän mediahuomiota verrattuna siihen, mitä FTX ja siihen liittyvät yritykset näkevät tänään. SBF:n 3. marraskuuta 2019 jakama blogikirjoitus päättelee väittämällä, että "Alameda eikä kukaan muu nimetty syytetty ole koskaan manipuloinut bitcoinin tai muiden kryptovaluuttojen markkinoita."
Aivan kuten monet viime vuosien aikana raportoidut teoriat, BMA:n oikeusjuttu pidettiin "salaliittoteoriana", ja SBF:stä tuli yksi krypton suurimmista vaikuttajista. verrattuna JP Morganin kaltaisille rahoitusmoguleille muutama viikko ennen kuin hänen pörssinsä romahti.
Mitä mieltä olet FTX:tä, Alamedaa ja SBF:ää vastaan nostetusta kanteesta marraskuussa 2019? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/