Venäjän kansalainen, jota syytetään massiivisen Bitcoinin (BTC) haltuunottamisesta, luovutettiin Yhdysvaltoihin

Venäjän kansalainen, jota vastaan ​​on asetettu krypto-syytteitä Kalifornian pohjoisessa käräjäoikeudessa, on kerrottu luovuttavan Kreikasta Yhdysvaltoihin.

Alexander Vinnik tunnetaan BTC-e:n operaattorina, joka on usean miljardin dollarin kryptovaluuttapörssi, jolla väitetään olevan siteitä rikollisjärjestöihin.

Vinnikkiä syytetään varojen pesusta, joka on peräisin jo lakkautetun digitaalisen omaisuuden pörssin surullisen hakkeroinnin seurauksena Mt. GOX erilaisten pörssien kautta, mukaan lukien BTC-e.

Vinnik pidätettiin Kreikassa vuonna 2017 ja luovutettiin Ranskaan, jossa hänet tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen rahanpesusta. Yhdysvallat ja Venäjä ovat molemmat jättäneet luovutuspyynnöt Kreikasta, mutta Yhdysvallat on saamassa Vinnikin säilöön viimeaikaisen kehityksen perusteella.

Viitaten Frédéric Bélotiin, Vinnikin asianajajaan Ranskassa, CNN raportit että syytetty on jo lentokoneessa Ateenasta, Kreikasta Yhdysvaltoihin torstai-iltapäivällä ja hänellä on ensimmäinen oikeusesiintyminen Kalifornian pohjoisosassa.

Vinnik oli myös yksi BTC-e:n seuraajan perustajista WEX, jonka kerrotaan luovuttaneen 450 miljoonan dollarin arvosta sijoittajien kryptovarallisuutta Venäjän tiedustelupalvelulle, Federal Security Servicelle (FSB).

Sanoo silloinen sisäisen verohallinnon rikostutkintaosaston Don Fortin päällikkönä, kun Vinnik ja BTC-e asetettiin syytteeseen vuonna 2017,

"Herra. Vinnikin väitetään syyllistyneen ja auttaneen monenlaisia ​​rikoksia, jotka menevät paljon pidemmälle kuin hänen operoimansa Bitcoin-pörssin säätelyn puute. Hänen väitetään varastaneen toiminnallaan henkilöllisyydet, helpottavan huumekauppaa ja auttavan pestäkseen syndikaateista eri puolilla maailmaa saatua rikollista rahaa."

Tällaiset vaihdot eivät ole vain laittomia, vaan ne ovat kasvualusta varastettujen henkilöllisyyden palautuspetosohjelmille ja muille veropetoksille. Kun sääntelyä ei ole ja rikollisia ei valvota, tämä skenaario on aivan liian yleinen. Tämän suuren virtuaalivaluuttapörssin lopettamisen pitäisi lähettää vahva viesti kyberrikollisille ja muille sääntelemättömille pörsseille kaikkialla maailmassa.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset

 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron