Syyttäjät syyttävät 50 lisensoimattomasta Bitcoin-pankkiautomaattikioskista kryptohuijausten avustamisesta

Monet krypto-harrastajat uskovat Bitcoin-pankkiautomaattien kasvava trendi lisää adoptiota, koska se on helppokäyttöinen. Mutta Bloomberg raportoitu Viime vuonna kryptotalvi vaikutti Bitcoinin pankkiautomaateihin.

Vaikka yhteisö valittaa näiden pudotusten vaikutuksesta BTC:n käyttöönotossa, äskettäinen tapahtuma osoittaa, että sääntelijät vastustivat BTC-pankkiautomaatin operaattoria ja sen johtajia, koska he hyötyivät huijareista koneiden kautta. Yhdysvaltain salaisen palvelun kyberpetosten ja rahanpesun työryhmä takavarikoi yli 50 kioskia S&P Solutions -ratkaisuja koskevissa tutkimuksissaan. 

S&P Solutions ja sen johtajat kohtaavat maksuja

Kyberpetosten ja rahanpesun työryhmä syytteeseen S&P Solutions, bitcoin-teknologiayritys, ja kolme johtajaa, Sonny Meraban, Reza Maraban ja William Suriano, 50 lisensoimattoman kryptovaluuttakioskin ylläpitämisestä Ohiossa. Syytettyjen väitetään hyötyneen kryptohuijauksen uhreista.

Toinen syytös oli, että yritys antoi vääriä tietoja liiketoimintansa luonteesta valtion virastoille, minkä ansiosta se on voinut toimia ilman asianmukaisia ​​lisenssejä vuodesta 2018 lähtien.

S&P Solutions ja sen johtajat ovat saaneet erilaisia ​​syytteitä, mukaan lukien salaliitosta ja rahanpesusta. Cuyahogan piirikunnan suuri valamiehistö palautti syytteen. Epäillyt pidätettiin viime viikolla, ja viranomaiset tekivät kotietsinnän Illinoisissa ja Floridassa. 

Syyttäjän asianajaja Andrew Rogalski totesi, että lainvalvontaviranomaiset matkijat, romanssihuijarit ja robocallerit hyödynsivät yritysten järjestelmissä olemattomia rahanpesun vastaisia ​​suojauksia ottaakseen rahaa käyttäjiltä.

Rogalskin lausunnossa a lehdistötilaisuus, yritys valmisteli Bitcoin-pankkiautomaatit huijareiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hän kertoi myös prosessista, jolla huijarit huijasivat uhreja.

Huijarit ohjaavat kohteen, pääasiassa vanhuksia tai muita haavoittuvia ihmisiä, menemään Bitcoin of America -pankkiautomaatteihin ja laittamaan käteistä koneeseen kerätäkseen BTC:n lompakkoon, jota huijarit salaa hallitsevat.

Yhdessä tapauksessa uhri menetti huijareille 11,250 20 dollaria tunnissa kolmen tapahtuman jälkeen, ja yritys keräsi XNUMX %:n maksun jokaisesta tapahtumasta, vaikka he tiesivätkin, että liiketoimet olivat vilpillisiä. 

Tämä viimeisin tapahtuma todistaa viimeisimmät varoitukset FBI:n Miami Field Officelta Viime vuonna Bitcoin-pankkiautomaatit helpottavat huijareiden pahamaineisia petoksia, erityisesti sikojen teurastushuijauksissa. 

Lisätietoja Bitcoin-pankkiautomaattien tutkimuksesta

Yhdysvaltain salaisen palvelun kyberpetoksia ja rahanpesua käsittelevä työryhmä johtaa S&P Solutionin ja sen johtajien tutkintaa. Rogalskin lausunnon perusteella työryhmä on takavarikoinut jopa 52 S&P Solutionsille kuuluvaa Bitcoin-pankkiautomaattia. Kuitenkin enemmän näistä pankkiautomaateista toimii edelleen Ohiossa ja muissa osavaltioissa.

Asianajaja paljasti myös, että yritys sai kioskeista jopa 3.5 miljoonan dollarin voittoa vuonna 2021. Se on toiminut vuodesta 2018 lähtien ja väitetysti kiertänyt kaikkia viranomaisvaatimuksia. 

Suositeltu kuva Pexelsistä ja kaavio Tradingview.comista