Pakistanilaiset menettävät miljoonia salaushuijauksille, Pakistan lähettää ilmoituksen Binancelle - Bitcoin-uutiset

Pakistanilaiset sijoittajat ovat joutuneet massiivisen kryptovaluuttapetoksen uhreiksi. Maan tärkein lainvalvontaviranomainen on antanut ilmoituksen kryptopörssille Binancelle liittyen huijaukseen, joka johti pakistanilaisille 100 miljoonan dollarin tappioon, tiedotusvälineiden mukaan.

Huijarit houkuttelevat pakistanilaisia ​​sijoittamaan kryptovaluuttaan Binancen kautta

Pakistanin liittovaltion tutkintavirasto (FIA) on paljastanut kryptosijoitushuijauksen, jonka väitetään maksaneen Pakistanin kansalaisille noin 17.7 miljardia rupiaa (noin 100 miljoonaa dollaria). FIA:n kyberrikollisuusosaston johtaja Imran Riaz kertoi perjantaina, että järjestäjät käyttivät kryptovaluuttaa. Paikallisen median lainaama Riaz ilmoitti:

Aloitimme tutkinnan saatuamme valituksia, jotka koskivat miljardeja rupioita tehtyä petosta yhdeksällä verkkosovelluksella.

Huijarit käyttivät mobiilisovelluksia, jotka tarjosivat pakistanilaisten kryptosijoitusmahdollisuuksia, ja ihmiset lähettivät 100–80,000 2,000 dollaria eli keskimäärin 20 XNUMX dollaria henkilöä kohden. Sijoittajia kehotettiin rekisteröitymään Binanceen, maailman johtavaan kryptopörssiin, ja siirtämään rahat Binance-lompakosta sovelluksiin linkitetyille tileille. Joulukuun XNUMX. päivänä monet käyttäjät ottivat yhteyttä viranomaisiin, jotka valittivat, että noin tusina sovellusta oli yhtäkkiä lakannut toimimasta.

"Tutkimuksen aikana havaittiin, että eri sovellusten, nimittäin MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, petolliset tilit yhdistettiin Binance-lompakoihin", virkamiehet tarkensivat. Jokaisella oli keskimäärin 5,000 asiakasta. FIA on lähettänyt huomautuksen Hamza Khanille, joka on tunnistettu Binancen Pakistanin edustajaksi, ja kutsunut hänet saapumaan henkilökohtaisesti 10. tammikuuta.

"FIA Cyber ​​Crime Sindh on antanut osallistumismääräyksen Binance Pakistanin (Crypto Currency Exchange) pääjohtajalle/kasvuanalyytikolle Hamza Khanille selittääkseen kantaansa vilpillisten online-sijoitusmobiilisovellusten yhteydestä Binanceen", FIA sanoi. Express Tribune ja muut uutiskanavat. "Binance Headquarters Cayman Islandsille ja Binance US:lle on lähetetty myös asiaankuuluva kyselylomake saman selittämiseksi", virasto lisäsi lehdistötiedotteessaan.

Viranomaiset pitävät silmällä Pakistanin kryptotransaktioita

FIA väittää, että se on tunnistanut 26 lompakkoosoitetta Binancessa, joilla rahat siirrettiin. "Binance Holdings Limitedille on kirjoitettu kirje näiden blockchain-lompakkotilien tietojen antamiseksi sekä niiden veloituksen estämiseksi", virasto totesi ja lisäsi, että se oli myös pyytänyt tukiasiakirjoja ja tietoja sovellusten integroinnista kolikkokauppaan. alusta.

FIA huomauttaa, että Binance on "suurin sääntelemätön virtuaalinen valuutanvaihto", johon pakistanilaiset ovat sijoittaneet miljoonia dollareita, ja varoittaa, että jos sääntöjä ei noudateta, sen kyberrikollisuusyksikkö voi suositella Pakistanin valtionpankkia (SBP) taloudellisten seuraamusten määräämistä. Se on nyt alkanut seurata tarkasti pakistanilaisten pörssissä tekemiä transaktioita.

Lainvalvontaviranomaiset ottavat yhteyttä myös suosittuun viestisovellukseen Telegramiin, kun järjestelmän jäseniä lisättiin eri ryhmiin, jotka levittävät signaaleja bitcoinin hintavaihteluista. FIA toimittaa oikeudellisia huomautuksia sosiaalisen median vaikuttajille, jotka ovat mainostaneet sovelluksia ja ryhtyneet toimiin estääkseen kaikki huijaukseen liittyvät pankkitilit.

Joulukuussa Federal Investigation Agency jäädytti yli 1,000 2018 pankkitiliä ja korttia, joita pakistanilaiset kryptokauppiaat käyttävät. Kryptovaluuttojen ostaminen ja myynti on edelleen kiellettyä maassa SBP:n huhtikuussa 20 julkaiseman kiertokirjeen mukaan. Kiellosta huolimatta tuore raportti paljasti, että pakistanilaiset ovat sijoittaneet XNUMX miljardia dollaria kryptovaroihin. Hallitukselta on jatkuvasti vaadittu sääntelemään asiaan liittyviä liiketoimia.

Odotatko Pakistanin rajoittavan edelleen kryptosijoituksia ja kauppaa tämän petostapauksen jälkeen? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons