Moskovan kaupungin salauspörssit ovat valmiita lähettämään käteistä Lontooseen, raportoi – vaihtaa Bitcoin-uutisia

Venäjän pääkaupungin digitaalisten omaisuuserien pörssejä koskeva tutkimus on osoittanut, että osa heistä on valmis ostamaan digitaalisia kolikoita ja toimittamaan paperirahaa Isossa-Britanniassa Varainsiirtoon ei yleensä liity asiakkaiden tunnistamista, Transparency International Russia paljastaa raportissaan. .

Venäjällä toimivat kryptovaluuttapörssit vaihtavat vakaat kolikot brittiläiseen käteiseen

Transparency Internationalin venäläisen osaston tekemän tutkimuksen keskiössä ovat venäläiset kryptopörssit, jotka voivat siirtää rahaa ulkomaille ilman, että noudatetaan KYC-käytäntöjä ja rahanpesun torjuntaa (AML). Tulokset esiteltiin keskiviikkona julkaistussa uudessa raportissa.

Yhdistyksen tutkijat pystyivät tunnistamaan yli 20 kolikoiden kaupankäyntialustaa, jotka toimivat Moscow International Business Centerissä, jota kutsutaan yleisesti nimellä Moscow City. Keskusteluissa operaattoreiden kanssa he havaitsivat myös, että kahdeksan heistä oli valmis vaihtamaan Yhdysvaltain dollariin sidotut vakaat kolikot Ison-Britannian puniksi ja luovuttamaan käteisen vastaanottajille Lontoossa.

Kirjoittajat huomauttivat, että yksi heistä on Suex, kryptovälittäjä, jonka Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control (OFAC) on lisännyt mustalle listalle syyskuussa 2021 helpottaakseen lunnasohjelmiin liittyviä transaktioita. He lisäävät myös, että Pridechange-niminen alusta lähetti merkittäviä summia rahaa Garantexille, joka on toinen mustalla listalla oleva pörssi, jolla on toimistoja Moskovan kaupungissa.

Siirtojen tekotapa oli kaikissa tapauksissa samanlainen. Ensin asiakkaan on lähetettävä summa jaettuna (USDT) pörssin ilmoittamaan lompakkoosoitteeseen. Kun maksu on vahvistettu, operaattori lähettää kuriirin, yleensä venäjää puhuvan, tiettyyn paikkaan Lontoossa toimittamaan fiat-käteisen samana tai seuraavana päivänä.

Ison-Britannian rahanpesun vastaiset määräykset edellyttävät kryptovaluuttojen rekisteröintiä ja asiakkaiden due diligence -tarkistuksia. Yksikään venäläisistä alustoista ei koskaan pyytänyt varmistamaan Transparencyn salaisten edustajien henkilöllisyyttä, vaikka rahasummat ylittivät 10,000 12,000 Englannin puntaa (XNUMX XNUMX dollaria).

Kommunikoiessaan kryptopörssien kanssa organisaatio sai näihin siirtoihin käytetyt kryptoosoitteet. Tapahtumahistoria osoittaa, että tällaisten lompakoiden läpi kulkeva keskimääräinen kuukausittainen rahamäärä vaihtelee 420,000 470,000 ja XNUMX XNUMX dollarin välillä. Arvio perustuu vain USDT-liikevaihtoon, kun taas käytettiin myös usd-kolikkoa (USDC), joka on toinen vakaa kolikko.

"Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että ainakin muutama varjo OTC- kryptopörssi toimii Isossa-Britanniassa ja ovat valmiita tarjoamaan käteistä ilman tarvittavia KYC-toimenpiteitä... Tämän toiminnan koko laajuus saattaa olla tuntematon, mutta se ei tietenkään ole merkityksetöntä ja ansaitsee tarkempaa tarkastelua”, ote raportista päättää.

Luuletko, että venäläiset käyttävät aktiivisesti näitä kanavia siirtääkseen varoja ulkomaille Ukrainan sodan aiheuttamien taloudellisten rajoitusten keskellä? Jaa ajatuksesi aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons