Yli 3000 BTC-siirtoa nousi valokeilassa

• Nämä liiketoimet tapahtuivat Do Kwonin pidätysmääräyksen jälkeen
• LFG-tililtä tehtiin siirrot arvoltaan 3,313 XNUMX BTC
• KuCoin on jäädyttänyt siirretyn 1,354 XNUMX BTC:n

Sen jälkeen kun Etelä-Korea oli antanut Terraform Labsin perustajalle ja toimitusjohtajalle Do Kwonille pidätysmääräyksen, havaittiin 60 miljoonan dollarin epäilyttävä siirto.

Raporttien mukaan siirto tapahtui LUNA Foundation Guard (LFG) -lompakosta KuCoin- ja OKX-lompakoihin.

Etelä-Korea jäädyttää lompakot

Raportissa todettiin, että LUNA Foundation Guardin virtuaalinen omaisuustili luotiin Binanceen vasta 15. syyskuuta Etelä-Koreassa meneillään olevien Terraformin toimitusjohtajaa koskevien tutkimusten vuoksi.

LFG-tililtä siirrettiin 3,313 66.65 BTC:tä (eli 15 miljoonaa dollaria) kahdelle ulkomaiselle KuCoin- ja OKX-tilille. Syyskuun 18. ja XNUMX. päivän välisenä aikana kolikoita siirrettiin useita kertoja.

Arvopaperirikosten yhteinen tutkintaryhmä ja Soulin eteläisen piirin syyttäjänvirasto halusivat molemmat jäädyttää nämä tilit, ja he pyysivät myös KuCoinia ja OKX:ää tekemään samoin.

Vaikka OKX on kieltäytynyt ryhtymästä toimiin jäljellä olevien 1,959 1,354 BTC:n suhteen, KuCoin on jäädyttänyt siirretyt XNUMX XNUMX BTC:tä.

Etelä-Korean syyttäjät ovat erityisen huolissaan siitä, että tätä siirtoa käytetään rahanpesuun. On tärkeää huomata, että kumpaakaan näistä pörsseistä ei säännellä Etelä-Koreassa tällä hetkellä.

LUE MYÖS: Bored Apes on mukana NFT-räätälöidyssä Mastercardissa 

Onko Kwon vielä suuremmassa pulassa?

Terra-lohkoketju, sen alkuperäiset vakaat kolikot TerraUSD (UST) ja Luna (LUNA) ja niiden vastaavat historiat ovat melko myrskyisiä. Perustavatko Kwon ja Daniel Shin Terraform Labsin Souliin vuonna 2018?

Vuonna 2019 kaksikko esitteli Terra-lohkoketjun ja sen mukana tulevat kryptovaluutat UST ja LUNA. Toukokuussa 2022 koko Terran ekosysteemi romahti LUNA:n epävakauden seurauksena.

Maailmanlaajuinen kryptoekosysteemi kaatui tämän seurauksena. Etelä-Korean kansallinen veroviranomainen määräsi Terraform Labsille ja Kwonille 78.4 miljoonan dollarin verosakot. Paikalliset viranomaiset takavarikoivat pian Kwonin passin.

Etelä-Korean hallitus pyysi Interpolia antamaan punaisen ilmoituksen häntä vastaan ​​juuri eilen. Kwon myönsi haastattelussa, että TerraUSD-stablecoinin tuhoaminen saattoi johtua Terraformin jäsenestä.

Kwon puolestaan ​​on ollut aktiivinen Twitterissä ja toistanut, ettei hän piiloudu ja että yritys tekee yhteistyötä kiinnostuneiden valtion virastojen kanssa.

Andrew on lohkoketjun kehittäjä, joka kiinnostui kryptovaluutoista valmistuessaan. Hän tarkkailee yksityiskohtia innokkaasti ja jakaa intohimonsa kirjoittamiseen sekä kehittäjänä. Hänen taustatietonsa lohkoketjusta auttaa häntä antamaan ainutlaatuisen näkökulman kirjoittamiseensa

Andrew Smithin viimeisimmät viestit (katso kaikki)