Yhdysvalloissa kryptovaluuttakauppias on tuomittu lisensoimattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamisesta Localbitcoinsilla ja Paxfulilla. Häntä uhkaa jopa viisi vuotta liittovaltion vankeutta ja mahdollinen 250,000 XNUMX dollarin enimmäissakko.
Kryptokauppias tunnustaa syyllisyytensä
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) jatkaa toimiaan kryptokauppiaita vastaan, jotka käyttävät Localbitcoinsin ja Paxfulin kaltaisia palveluita kryptovaluuttojen ostamiseen ja myymiseen yrityksenä ilman lisenssiä. Viimeisin tapaus koski Hien Ngoc Voa, 49-vuotiasta miestä Seattlesta, Washingtonista, joka harjoitti luvatonta kryptoliiketoimintaa Houstonissa, Texasissa.
DOJ ilmoitti keskiviikkona, että Vo on myöntänyt syyllisyytensä luvattomaan rahansiirtoliiketoimintaan Houstonin alueella 16. maaliskuuta ja 8. kesäkuuta 2016 välisenä aikana. Oikeusministeriö kertoi:
Vo käytti Paxfulia ja Localbitcoineja ostaakseen ja myydäkseen bitcoineja… Hän hyötyi myynnistä keräämällä prosenttiosuuden transaktioista, jotka vaihtelivat välillä 5-30%.
Kolmen määritellyn kuukauden kuluessa Vo:n lisensoimaton liiketoiminta vastaanotti ja välitti noin 515,147.19 XNUMX dollaria vuonna BTC, DOJ kuvaili ja lisäsi, että asiakkaat maksoivat hänelle käteisellä, suorilla pankkitalletuksilla, American Express -luottokorteilla sekä Amazon- ja yleislahjakorteilla.
"Vo ei kuitenkaan kysynyt tapahtumien aikana asiakkailta minkäänlaista henkilöllisyystodistusta tai tarkoitusta, jota varten he ostivat kryptovaluutan", oikeusministeriö huomautti.
DOJ totesi, että Vo saa jäädä takuuseen odottamaan tuomiota 5. syyskuuta, ja totesi:
Voa uhkaa jopa viiden vuoden vankeustuomio ja mahdollinen 250,000 XNUMX dollarin enimmäissakko.
Mitä mieltä olet tästä tapauksesta? Kerro meille alla olevasta kommenttiosasta.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/