Washington DC:ssä toimivan Global Financial Integrityn (GFI) tuoreen raportin mukaan Latam ei ole vielä valmistautunut käsittelemään kryptovaluuttoihin liittyviä rikoksia ja huijaustilanteita. Asiakirjassa todetaan, että kryptosääntely ei ole onnistunut kasvamaan näiden uusien teknologioiden käyttöönoton myötä ja että hallitukset eivät ole usein onnistuneet havaitsemaan ja rankaisemaan kryptoon liittyviä rikoksia.
GFI: Latam on edelleen alttiina kryptorikollisuudelle
Vaikka kryptovaluuttojen käyttöönotto on kasvanut valtavasti Latamissa alueen maiden ainutlaatuisen taloudellisen tilanteen ja vaikeuksien vuoksi, kryptovaluuttojen sääntely ei ole kehittynyt tasavertaisesti. Tämä on yksi 14. marraskuuta julkaistun raportin "Kryptovaluutat: rahoitusrikosten riski Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla" päätelmistä.
Tuotanto: Global Financial Integrity, Washington DC:ssä toimiva taloudellinen ajatushautomo raportti tutki laillisten kryptovaluuttojen kehitystä Latamissa ja Karibialla keskittyen maihin, joissa kryptovaluutta on laajalti käytössä, kuten Argentiina, Brasilia, Kolumbia, El Salvador ja Meksiko.
Raportti havaitsi joidenkin näiden maiden säännöksissä useita aukkoja, jotka voisivat sallia rikollisten käyttää kryptoa rahanpesurikoksiin, jotka saattavat jäädä viranomaisten havaitsematta. Tutkimuksessa todetaan myös, että joillakin näistä maista ei edelleenkään ole krypto-spesifisiä säännöksiä, jotka käsittelevät muutakin kuin vain kryptoverotusta, koska Latamin kryptovaluuttojen käyttö seuraa erilaisia trendejä muihin alueisiin verrattuna.
Politiikkasuositukset
Tutkimuksen mukaan näiden maiden on olennaisen tärkeää ymmärtää, että kryptovaluutat ovat uusi omaisuusluokka, jota on tutkittava tehokkaiden säännösten luomiseksi, ottaen huomioon kunkin Latam-maan tarpeet. Sellaisten kampanjoiden edistäminen, jotka kouluttavat kryptosta ja mahdollisista riskeistä, joita käyttäjät ja sijoittajat voivat kohdata käyttäessään näitä uusia valuuttoja, on toinen työkalu, jota hallitukset voivat hyödyntää.
Raportin mukaan kuitenkin yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joita näiden hallitusten on sovellettava, liittyy KYC/AML-protokollan (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) käyttöönotto palveluntarjoajien kesken, mikä voi auttaa tunnistamaan mahdollisia uhkia. .
Samalla tavalla suositellaan kansainvälisten järjestöjen, kuten Financial Action Task Forcen (FATF) suositusten hyväksymistä yhdessä näiden virastojen yhteenliittämisen kanssa, jotta ne voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja, jotka voivat johtaa syytteeseenpanoon epäillyistä rikoksista.
Mitä mieltä olet GFI:n uusimmasta raportista haavoittuvuuksista, joita Latam-maat kohtaavat kryptovaluuttaan liittyvien rikosten suhteen? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/