Kazakstan tutkii Crypto Mining -hotellia, jonka väitetään toimivan Ponzi-järjestelmänä – Bitcoinin louhintauutiset

Kazakstanin viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan kaivoshotelliliiketoiminnasta, jonka epäillään olevan kryptopyramidi osana jatkuvaa kryptovaluuttoihin liittyvän laittoman toiminnan torjuntaa. Alusta, nimeltään Bincloud, houkutteli sijoittajia suosittujen viestisovellusten kautta.

Bincloud-operaattorit pitivät 16 % sijoittajien varoista itselleen

Kazakstanin rahoitusvalvontavirasto on aloittanut esitutkinnan salauslouhintayrityksestä, jonka väitetään toimivan rahoituspyramidihuijauksena. Sitä johtaa vahtikoiran osasto Länsi-Kazakstanin alueella, FMA ilmoitti venäläisen kryptomedian lainaamana.

Bincloud-kaivoshotellin takana olevat ihmiset rekrytoivat sijoittajia Whatsapp- ja Telegram-lähettimien kautta ja vakuuttivat heidät sijoittamaan rahaa kaivoslaitteiden vuokraamiseen. Palkintona heille luvattiin saada takaisin 5-6 % sijoitetusta summasta päivittäin.

Huijarit pidättivät 16 % hotellin käyttäjien tuloista, a lehdistötiedote yksityiskohtainen. Kazakstanin taloushallinnon viranomaiset kehottavat epäillyn Ponzi-suunnitelman uhreja ottamaan yhteyttä rahoitusvalvontaviraston alueosastoihin ja raportoimaan tapauksistaan.

Bincloud-tutkinta on osa hallituksen hyökkäystä kryptovaluuttoihin liittyvää rikollisuutta vastaan. Kazakstanin poliisi äskettäin murrettu jengi, jonka jäsenten väitetään pakottaneen IT-asiantuntijat pitämään maanalaisia ​​kryptofarmeja puolestaan.

Laiton kaivosoperaatio toi järjestäjilleen arviolta puoli miljoonaa dollaria kuukausituloja. Tiedotusvälineissä on esitetty, että kuten muutkin vastaavat yritykset, rikollisryhmä ei olisi voinut toimia ilman suojaa tai jonkinlaista yhteyttä korkea-arvoisiin virkamiehiin tai liikemiehiin.

Kryptokaivostyöntekijöiden liiketoimintaympäristö Kazakstanissa on muuttumassa

Keinotekoisen alhaisilla sähköhinnoilla pitäen Kazakstanista tuli salauskaivosyritysten magneetti, kun Kiina tyrmäsi alaa toukokuussa 2021. Asiat ovat kuitenkin muuttuneet sen jälkeen ja jotkut yritykset ovat jo tehneet siirretty laitteistonsa muihin kaivospisteisiin.

Presidentti Kassym-Jomart Tokajevin hallinto on ilmoittanut haluavansa kehittää maan kryptoteollisuutta, mutta kaivostyöläisten tulvan syyksi syytetty kasvava energiavaje vaikutti sen toimintaan. politiikkaa alalla, kun se myös alkoi halkeaminen laittomasta kaivostoiminnasta.

Helmikuussa Kazakstanin valtionpäämies korosti, että Nur-Sultanin hallitus ei vastusta salauslouhintaa lain puitteissa, mutta vaati, että FMA:n tulee tunnistaa ja tarkastaa kaikki kaivoslaitokset. The tilata kaivosyhtiöt kohtasivat sähkökatkokset kylminä talvikuukausina.

Heinäkuussa Tokajev allekirjoitettu laki, joka nosti rekisteröityjen kaivosyksiköiden verotaakkaa. Lainsäädäntö otti käyttöön eriytetyt verokannat, jotka perustuvat digitaalisten kolikoiden lyömiseen kulutetun sähkön keskihintaan, mikä lisää lisämaksu voimaan vuoden alussa.

Odotatko Kazakstanin viranomaisten tekevän muita tutkimuksia kryptoavaruudessa? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev