Intian tutkintavirasto ED jäädytti 1.6 miljoonan dollarin BTC:n pelisovelluspetoksen vuoksi

Kryptoteollisuutta on seurannut huijaukset ja petokset siitä hetkestä lähtien, kun Bitcoin sai arvonsa ensimmäisen kerran. Vuosien varrella petosten määrä alalla kasvoi hintojen ja väestön kiinnostuksen myötä.

Jotkut näistä tapauksista ovat jopa onnistuneet jäämään havaitsematta pitkään, kuten kaksi vuotta vanha pelisovelluspetos, johon intialainen tutkintavirasto, valvontavirasto (ED), äskettäin torjui. ED on maan suurin talousrikosten tutkintavirasto, ja se on viime aikoina ilmoitti että se oli jäädyttänyt 85.9 BTC:tä, arvoltaan noin 1.6 miljoonaa dollaria ja jotka oli tallennettu tilille Binance.

Se jäädytti myös tietyn määrän WazirX (WRX) ja Tether (USDT) tokeneita, jotka muodostavat yhteensä 550,000 XNUMX dollaria.

Mitä tapauksesta tiedetään?

Viraston mukaan vilpillinen pelisovellus tunnetaan nimellä E-Nuggets, ja se oli aktiivisin COVID-19-sulkujakson aikana. Sovellus tarjosi erilaisia ​​pelejä sekä lompakkopalvelun, jonka avulla käyttäjät voivat tallettaa varojaan. Sen lisäksi se tarjosi myös mahdollisuuden ansaita kannustimia, mikä houkutteli käyttäjiä pelien lisäksi.

Suoritettuaan tutkinnan ED teki ratsian useisiin tiloihin Kolkatassa aiemmin tässä kuussa, joiden kaikkien uskottiin liittyvän tapaukseen. Se sai takaisin yhteensä 2.2 miljoonaa dollaria paikallisessa valuutassa, ja se paljasti, että tapauksen pääepäilty on 25-vuotias Aamir Khan.

Lausunnossaan ED totesi, että Khan julkaisi pelisovelluksen, joka oli suunniteltu huijaamaan yleisöä, ja kerättyään huomattavan summan rahaa sovelluksen käyttäjiltä hän lopetti yhtäkkiä kotiutukset tarjoamalla useita syitä oikeuttaakseen muuton.

Virasto huomautti, että syytetty poisti tiedot ja profiilitiedot sovelluksen palvelimilta, mutta virasto pystyi kokoamaan tapahtuneen. Mennessään yksityiskohtiin, ED selitti, että Khan päätti piilottaa rahansa digitaaliseen valuuttaan, jonka hän osti suurimmasta alkuperäisestä kryptopörsistä. WazirX. Sen jälkeen hän siirsi varat erilliselle tilille kaupankäyntivolyymeiltaan maailman suurimmassa pörssissä, Binancessa.

Epäilty otettiin kiinni 25

Ensimmäinen ilmoitus epäilyttävästä toiminnasta tuli Federal Bankilta, joka on maan kansallisen tason liikepankki. Tämä tapahtui helmikuun 15. päivänä tänä vuonna, kun pankki teki FIR-ilmoituksen (First Information Report) Park Streetin poliisiasemalle Kolkatassa valittaen mahdollisesta sovellukseen liittyvästä rahanpesutoiminnasta.

Paikalliset poliisivoimat eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita tapauksesta. Täytäntöönpanovirasto (ED) sen sijaan teki, ja se aloitti asian tutkimisen unionin valtiovarainministeriön ohjeesta. Vaikka viraston suorittamat etsinnät suoritettiin alun perin syyskuun 10. päivänä, Khan saatiin kiinni vasta 25. syyskuuta. Esitutkinnan päätyttyä Kolkatan poliisi asetti tutkinnan aloittamatta jättäneen tutkinnan virkailijan virkamiehelle.

liittyvä

Tamadoge – Pelaa ja ansaitse meemikolikoita

• Ansaitse TAMAa taisteluissa Doge Lemmikkieläinten kanssa
• Enimmäismäärä 2 miljardia, Token Burn
• Nyt listattu OKX:ssä, Bitmartissa, Uniswapissa
• Tulevat listaukset LBankissa, MEXC:ssä