Intian poliisi etsii Bitconnectin perustajaa lähes 5 miljoonan dollarin Bitcoinin tutkinnassa

Intian viranomaiset etsivät perustajaa Crypto sijoitusprotokolla Bitconnect Satish Kumbhani Bitcoiniin liittyvästä huijauksesta (BTC). 

Kumbhania etsitään sen jälkeen, kun häntä vastaan ​​tehtiin valitus lähes 220 Bitcoinin (4.7 miljoonan dollarin) pettämisestä mieheltä suuressa Punen kaupungissa. Indian Express raportoitu elokuussa 18.

Punelainen asianajaja jätti ensimmäisen tietoraportin (FIR) poliisille väittäen, että syytetty petti häneltä alkuperäisen 54 bitcoinin sijoituksen. On syytä mainita, että viranomaiset laativat hakemuksen Ensimmäiseen tiedotusraporttiin sen jälkeen, kun on alustavasti varmistettu, että tehty valitus täyttää virallisen tutkinnan perusvaatimukset.

Nimettömyyttä pyytänyt asianajaja syytti Kumbhania ja kuutta muuta siitä, että hän petti häneltä 166 BTC:n tuotot, jotka hän sijoitti uudelleen eri alustoihin vuosina 2016–2021.

Kumbhani lisää oikeudellisia ongelmia 

Erityisesti Kumbhani on ollut pakenemassa helmikuusta lähtien sen jälkeen, kun häntä syytettiin 2.4 miljardin dollarin Ponzi-ohjelmasta, johon osallistui yhdysvaltalaisia ​​sijoittajia. Jonkin sisällä laillinen arkistointi, Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat, että Kumbhani oli todennäköisesti kadonnut Intiasta hänen olinpaikkansa tuntemattomana.

"Kumbhani on todennäköisesti muuttanut Intiasta tuntemattomaan osoitteeseen eri ulkomailla. Marraskuusta lähtien komissio on kuullut kyseisen maan rahoitusalan sääntelyviranomaisia ​​yrittääkseen paikantaa Kumbhanin osoitteen. Tällä hetkellä Kumbhanin sijainti on kuitenkin edelleen tuntematon”, hakemuksessa kerrottiin. 

On syytä mainita, että sijoittajia maailmanlaajuisesti kannustettiin ostamaan Bitconnectin avoimen lähdekoodin hajautettu kryptovaluutta, nimeltään Bitconnect Coin (BCC). Sitten he lainasivat tokeneita Bitconnectille lainausohjelman kautta. Vastineeksi Bitconnect sijoittaisi tuotot patentoituihin teknologiaratkaisuihin, jotka on luotu käymään kauppaa automaattisesti ja kannattavasti. 

Viranomaisten mukaan sijoituksilla ei kuitenkaan käyty kauppaa luvatulla tavalla, vaan ne kanavoivat aikaisempien sijoittajien maksamiseen.