Intian viranomaiset jäädyttivät WazirX:ltä Binancelle siirretyn 77.6 BTC:n

Intian viranomaiset kiinnittivät äskettäin kryptoteollisuuden huomion jäädytettyään noin 77.5 Bitcoinia (kirjoitushetken hinnan mukaan 1,511,376 XNUMX XNUMX dollaria), jotka lähetettiin paikallisesta kryptopörssistä WazirX Binancelle. Maan poliisin mukaan siirto oli osa mobiilipelisovellukseen liittyvää rahanpesututkintaa.

Intian Enforcement Directorate selitti, että varat oli jäädytetty maan rahanpesun ehkäisylain (PMLA) nojalla. Virasto toimii hallituksen lainvalvonta- ja taloustiedusteluvirastona, ja se on parhaillaan kesken tutkinnan, joka koskee E-nuggets-nimistä pelisovellusta.

Mitä tapahtui?

Viraston ilmoituksessa todettiin, että kolikot siirrettiin suurimmasta kotimaisesta pörssistä, WazirX:stä, ja että ne lähetettiin Binanceen, joka on maailman suurin kryptopörssi kaupankäyntivolyymin perusteella.

ED on jäädyttänyt kryptovaluutat, 77.62710139 Bitcoinia, joiden arvo on 12.83 Rs. noin PMLA, 2002, liittyen tutkimukseen, joka suoritettiin yhtä Aamir Khania ja muita vastaan ​​liittyen Mobile Gamming App. -sovellukseen, nimittäin E-nuggetsiin. Aiemmin ED oli takavarikoinut Rs. 17.32 Kr käteistä tapauksessa

- ED (@dir_ed) Syyskuu 28, 2022

ED selitti edelleen päätöstään toteamalla, että Aamir Khan julkaisi pelisovelluksen mobiililaitteille, kutsuen sitä E-nuggetsiksi. Sovellus on suunniteltu petollisiin tarkoituksiin, kuten viranomaiset väittävät. Väitetään, että sovellus keräisi suuria summia sen lataaneilta käyttäjiltä, ​​minkä jälkeen se estäisi kaikkia nostamaan varoja. Se antaisi keksityn syyn käyttäjien rauhoittamiseksi, kun taas sovelluksen luojat pyyhkiisivät tiedot sovelluspalvelimista ja saisivat rahat itselleen.

Toistaiseksi tutkinnassa on käynyt ilmi, että syytetty käytti WazirX-pörssiä varastettujen varojen siirtämiseen ulkomaille käyttämällä Sima Naskar-nimistä väärennettyä tiliä. Kolikot siirrettiin sitten edelleen toiselle Binancessa avatulle tilille. Tämän havaittuaan viranomaiset päättivät jäädyttää Binancen varat.

ED ryntäsi useilla alustoilla estääkseen rahanpesun

Binancen väitetään ostaneen WazirX:n vuonna 2019, mutta sen toimitusjohtaja CZ totesi äskettäin, että kauppaa ei koskaan saatu päätökseen. Hän korosti, että Binance ei koskaan omistanut WazirX:n osakkeita eikä intialaista pörssiä, Zanmai Labsia.

ED jäädytti myös WazirX:n varat aiemmin tänä vuonna, elokuussa, ja totesi, että jäädytetty määrä ylitti 8 miljoonaa dollaria. Aiemmin tässä kuussa WazirX ilmoitti kuitenkin, että jäädytetyt pankkitilit on vapautettu.

WazirX:n tilien lisäksi ED jäädytti sekä krypto- että pankkivarat, jotka kuuluivat Peter Thielin tukemaan Vauld-nimiseen kryptoalustaan. Jäädytettyjen tilien kokonaismäärä oli noin 46 miljoonaa dollaria. ED kuulemma jopa tutki Coinswitchiä, toista suurta kryptopörssiä, vaikka sen toimitusjohtaja korosti myöhemmin, ettei tällä ollut mitään tekemistä rahanpesun kanssa.

liittyvä

Tamadoge – Pelaa ja ansaitse meemikolikoita

• Ansaitse TAMAa taisteluissa Doge Lemmikkieläinten kanssa
• Enimmäismäärä 2 miljardia, Token Burn
• Nyt listattu OKX:ssä, Bitmartissa, Uniswapissa
• Tulevat listaukset LBankissa, MEXC:ssä