Intia takavarikoi 162 miljoonan dollarin Morris Coinin kryptovaluuttasijoitusjärjestelmän varoja

Indian Enforcement Directorate on takavarikoinut omaisuutta noin 5 miljoonan dollarin arvosta Morris-kolikon väitetyn kryptovaluuttahuijauksen yhteydessä, joka on huijannut sijoittajilta 162 miljoonaa dollaria. Rikoksen tuotto käytettiin kryptovaluuttojen ostamiseen.

Intian viranomaiset takavarikoivat omaisuutta väitetyssä kryptohuijaustapauksessa

Intian Enforcement Directorate (ED), valtiovarainministeriön tuloministeriön alainen rahoitustutkintavirasto, on takavarikoinut omaisuutta, jonka arvo on 36.72 miljardia rupiaa (5 miljoonaa dollaria) kryptovaluuttahuijauksen yhteydessä.

ED aloitti suunnitelman tutkimisen sen jälkeen, kun Keralan poliisi rekisteröi ensimmäisen tietoraportin (FIR) Intian rikoslain mukaisesti. Poliisi rekisteröi myöhemmin useita muita FIR-ilmoituksia muilla alueilla.

Järjestelmään kuuluu olematon kryptovaluutta nimeltä Morris coin. Nishad ja hänen yrityksensä suorittivat kolikon alustavan tarjouksen (ICO) ja keräsivät rahaa sijoittajilta. ED selitti, että he järjestivät "promootiotilaisuuksia julkkisten läsnäollessa" ja käyttivät "houkkuvia verkkosivustoja" houkutellakseen sijoittajia. Poliisi sanoi, että yli 900 sijoittajaa huijattiin 1,200 XNUMX miljoonasta rupiasta.

Sijoittajilta kerätyillä rahoilla ostettiin kiinteistöjä, kryptovaluuttoja ja luksusautoja sekä maksettiin premium-hotelleja ja lomakohteita, ED huomautti.

Takavarikoidut varat kuuluvat Nishad K.:lle ja hänen työtovereilleen. Niihin kuuluu useilla pankkitileillä olevaa rahaa, maata ja kryptovaluuttoja, jotka on ostettu rikoksen tuottamasta hyödystä.

ED tarkensi:

Löydettiin kryptovaluuttoja, kuten ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA ja USDT, arvoltaan 25,82,794 XNUMX XNUMX ₹ ja joita ylläpidettiin Intian ja kansainvälisissä kryptopörsseissä. Ne ostettiin rikoksen tuottamasta hyödystä.

"Tutkinnan aikana kaikki yllä mainitut kryptovaluutat… muunnettiin Intian rupioiksi ja siirsivät kolikoiden omistajan pankkitilille, jotka oli liitetty", ED:n lausunnossa todetaan.

Mitä mieltä olet tästä tapauksesta? Kerro meille alla olevasta kommenttiosasta.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen opiskelija Kevin löysi Bitcoinin 2011ista ja on ollut siitä lähtien evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoinin turvallisuus, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkon vaikutukset ja taloustieteen ja salauksen välinen risteys.