Intian Enforcement Directorate (ED) on jäädyttänyt kryptopörssin Vauldin krypto- ja pankkivarallisuuden noin 370 INR:n (46,439,181 10 XNUMX dollarin) arvosta. Holvi pysäytti talletukset ja nostot viime kuussa. Intian lainvalvontaviraston kerrotaan tutkivan yli kymmentä kryptovaluutanvaihtoa.
Intian viranomaiset jäädyttävät toisen kryptovaluuttapörssin varat
Enforcement Directorate (ED), Intian hallituksen lainvalvonta- ja taloustiedusteluvirasto, on jäädyttänyt toisen kryptovaluuttapörssin varat.
Virasto ilmoitti Perjantaina se on suorittanut etsintöjä Yellow Tune Technologiesin eri tiloissa Bangaloressa ja antanut määräyksen jäädyttää pankkisaldot, maksuyhdyskäytäväsaldot ja Flipvolt Technologiesin kryptopörssin kryptosaldot yhteensä 370 miljoonan rupian (46,439,181 XNUMX XNUMX dollarin) arvosta. Flipvolt Technologies on Singaporessa sijaitsevan Vauldin Intiassa rekisteröity yksikkö, joka on kryptovaluuttojen kaupankäynti-, lainaus- ja lainausalusta.
ED selitti, että 370 tahoa talletti noin 23 miljoonaa rupiaa Yellow Tune Technologiesin INR-lompakoihin, joita pidettiin Flipvolt Technologiesin kryptopörssissä. Nämä summat olivat "rikoksen tuottoa, joka oli peräisin saalistushinnoittelukäytännöistä", viranomainen sanoi ja tarkensi:
Yellow Tune käyttämällä Flipvoltin kryptopörssiä … auttoi syytettyjä fintech-yrityksiä välttämään tavallisia pankkikanavia ja onnistui helposti viemään kaikki huijausrahat kryptovarallisuuden muodossa.
Virasto väitti, että Flipvoltilla on "erittäin löyhät KYC [tuntea asiakkaasi] -normit, ei EDD [tehostettua due diligence] -mekanismia, ei tarkasta tallettajan varojen lähdettä, ei mekanismia STR:n [epäilyttävät tapahtumaraportit] keräämiseksi. ”
Lisäksi Flipvolt ei pystynyt antamaan täydellistä jälkeä Yellow Tune Technologiesin suorittamista kryptotransaktioista eikä pystynyt toimittamaan minkäänlaista KYC:tä vastakkaisen osapuolen lompakoista, ED huomautti.
Viranomainen totesi, että "edistämällä epäselvyyttä ja noudattamalla löyhiä AML-normeja [rahanpesun vastainen]", kryptopörssi "on aktiivisesti auttanut Yellow Tunea pesemään rikoksen tuottamaa 370 miljoonan rupian arvoa kryptovaluutoilla", lisäten:
Tästä syystä Flipvoltin kryptovaihdossa olevaa vastaavaa irtainta omaisuutta pankki- ja maksuyhdyskäytäväsaldoina, joiden arvo on 367.67 miljoonaa rupiaa, sekä 164.4 miljoonan rupian yhteistileillä oleva kryptovarallisuus jäädytetään PMLA:n mukaisesti 203.26 asti. kryptopörssi tarjoaa täydellisen rahastopolun.
Vauldin verkkosivusto selittää, että "Heti kun käyttäjä tallettaa varoja Vauld-lompakkoonsa, se siirtyy keskitettyyn pooliin." Tästä poolista varat kohdistetaan lainaamiseen ja kauppaan. PMLA, 2002, on Intian rahanpesun ehkäisylaki.
Kryptopörssi kertoi Businesstodaylle: "Tutkimme asiaa, pyydämme kärsivällisyyttäsi ja tukeanne, pidämme sinut ajan tasalla heti, kun saamme asiasta lisätietoja."
Viime kuussa talletusten ja nostojen pysäyttämisen jälkeen Vauld ilmoitti rakenneuudistussuunnitelman 4. heinäkuuta viime kuukausina kohtaamien "taloudellisten haasteiden" vuoksi. Myös Defi Payments Pte Ltd., joka harjoittaa Vauldia Singaporessa sovellettu tuomioistuimen suojaamiseksi sitä vastaan aloitetuilta oikeudenkäynneiltä. Pörssillä ei tällä hetkellä ole lisenssiä Singaporessa.
Viime vuoden heinäkuussa Vauld esille 25 miljoonaa dollaria A-sarjan rahoituskierroksella Intiassa sijaitsevalle lainanotto- ja lainausalustalle. Kierroksen johti Valar Ventures, yhdysvaltalainen riskipääomarahasto, jonka perustaja oli miljardööri Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital ja muut osallistuivat myös kierrokseen.
Viime viikolla ED ilmoitti että se on jäädyttänyt Wazirxin, intialaisen suuren kryptopörssin, pankkivarat. Viranomainen tarkensi, että se suoritti etsintöjä yhdelle Wazirxin omistavan Zanmai Labsin johtajista ja antoi määräyksen jäädyttää pörssin pankkisaldot 64.67 miljoonan INR:n arvosta.
ED selitti samoin, että Wazirxia vastaan nostettu kanne on osa rahanpesututkintaa, johon osallistuivat pankkien ulkopuoliset rahoitusyhtiöt (NBFC) ja niiden fintech-kumppanit "RBI:n [Intian keskuspankin] ohjeiden vastaisista saalistushinnoittelukäytännöistä".
Lisäksi Economic Times raportoi torstaina, että ED on luotaa vähintään 10 kryptovaluutan vaihtoa väitetysti yli 1,000 XNUMX INR:n rahanpesusta. Kryptokaupankäyntialustat eivät väitetysti suorittaneet riittävää due diligence -toimintaa eivätkä jättäneet epäilyttävien liiketoimien raportteja.
Mitä mieltä olet siitä, että Intia jäädyttää kryptovaluuttapörssien pankkitilit? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/