Intia jäädyttää lisää kryptoja, mukaan lukien Bitcoinin ja Tetherin, koska Binancea ja Wazirxia koskeva tutkinta syvenee – Bitcoin-uutiset

Intian valvontavirasto (ED) sanoo jäädyttäneensä lisää kryptovaluuttoja, mukaan lukien bitcoinin, tetherin ja Wazirx-tunnuksen. Toiminta on osa sen tutkintaa mobiilipelisovelluksesta E-nuggets. Viimeisimmässä ilmoituksessaan ED paljasti, että lähes 86 Binancesta löydettyä bitcoinia oli jäädytetty.

Intian viranomaiset jäädyttävät lisää kryptovaluuttoja: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Intian täytäntöönpanovirasto (ED) ilmoitti Perjantaina se on jäädyttänyt kaksi muuta kryptovaluuttaa maan rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) mukaisesti. ED on Intian hallituksen lainvalvonta- ja taloustiedustelupalvelu. Tiedotteen tiedot:

Täytäntöönpanovirasto (ED) on jäädyttänyt kryptovaluutat WRX (Wazirxin hyödyllisyystunnus) ja USDT (tether, Ethereum-merkki, joka on sidottu Yhdysvaltain dollarin arvoon) vastaa 47.64 lakhia.

ED käynnisti Aamir Khanin ja muiden E-nuggetseihin liittyvän rahanpesututkinnan 15 päivätyn FIR:n perusteella.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanseerasi E-Nuggetsin, "joka oli suunniteltu yleisön huijaamiseen", Intian viranomainen sanoi. "Lisäksi, kun yleisöltä oli kerätty komea summa, yhtäkkiä poisto mainitusta sovelluksesta lopetettiin yhden ja toisen tekosyyn varjolla."

Virasto selitti, että sen tutkimukset ovat paljastaneet, että syytetty siirsi ansaitsemansa summan E-nuggets-pelisovelluksen kautta kryptovaluuttavaihtoa käyttämällä, ja tarkensi:

Aamir khanille ja sen kumppaneille kuuluvan Wazirxin (crypto Exchange) lompakosta löydettiin 47.64 lakhia vastaava summa, ja sama summa on jäädytetty PMLA:n nojalla.

Lisäksi ED totesi, että Amir Khania vastaan ​​aiemmin suoritetuissa etsinnöissä asuintiloista löydettiin ja takavarikoitiin 17.32 miljoonaa rupiaa käteistä.

Intian viranomaiset jäädyttävät lisää Bitcoineja Binancessa

ED:n viimeisin ilmoitus sanoo:

85.91870554 bitcoinia, jotka vastaavat USD 1,674,255.7 13.56 XNUMX USD (vastaa noin XNUMX Rs markkinoiden valuuttakurssin mukaan), jotka löytyivät Binance-pörssistä tasapainossa, jäädytettiin.

Aiemmassa ilmoituksessaan ED sanoi, että se oli jäätynyt 77.62710139 bitcoinia Binancessa. Tämä tarkoittaa, että ED jäätyi 8.29160415 lisää BTC.

Binancen uskottiin ostaneen Wazirxin vuonna 2019. Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) kuitenkin äskettäin sanoi että hankintaa "ei koskaan saatu päätökseen", korostaen, että "Binance ei ole koskaan - missään vaiheessa - omistanut osakkeita Zanmai Labsista, Wazirxia operoivasta yksiköstä."

ED jäädytti pankin varat Wazirxin arvo yli 8 miljoonaa dollaria elokuussa. Kuitenkin aiemmin tässä kuussa Wazirx sanoi, että sen pankkitilit ovat olleet jäätymätön. Wazirxin jälkeen ED jäädytti krypto- ja pankkivarat 46 miljoonan dollarin arvosta Peter Thielin tukemasta Vauldista. Elokuussa virasto etsinyt kryptovaihto Coinswitch Kuber. Pörssin toimitusjohtaja sanoi kuitenkin, ettei se liity rahanpesututkintaan.

Mitä mieltä olet Intian viranomaisista, jotka jäädyttävät enemmän kryptovaluuttoja rahanpesututkimusten keskellä? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen opiskelija Kevin löysi Bitcoinin 2011ista ja on ollut siitä lähtien evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoinin turvallisuus, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkon vaikutukset ja taloustieteen ja salauksen välinen risteys.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons