Intia jäädyttää salauspörssin Wazirxin pankkivarallisuuden - Binance väittää, että Wazirxin hankintaa ei koskaan saatu päätökseen - vaihtaa Bitcoin-uutisia

Täytäntöönpanovirasto (ED) on jäädyttänyt suuren intialaisen kryptovaluuttapörssin, Wazirxin, yli 8 miljoonan dollarin pankkivarallisuuden. Binance osti pörssin oletettavasti vuonna 2019. Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) kuitenkin väittää nyt, että hankintaa "ei koskaan saatu päätökseen". Wazirx väittää kuitenkin, että Binance osti sen.

ED:n toiminta Wazirxia vastaan

Intian täytäntöönpanovirasto (ED) liikkeeseen perjantain lehdistötiedote, joka koski Wazirxia, Intian suurta kryptopörssiä. ED on Intian hallituksen lainvalvonta- ja taloustiedustelupalvelu. Tiedotteen tiedot:

Täytäntöönpanovirasto (ED) on tehnyt etsintöjä yhdestä M/s Zanmai Lab Pvt Ltd:n johtajista. M/s Zanmai Lab Pvt Ltd omistaa suositun kryptovaluuttapörssin Wazirxin ja on antanut jäädyttämismääräyksen heidän pankkisaldojensa jäädyttämiseksi 64.67 miljoonan INR:n arvosta.

ED totesi, että tämä toiminta on osa sen rahanpesututkintaa, joka kohdistuu ei-pankkirahoitusyhtiöihin (NBFC) ja niiden fintech-kumppaneihin "syöttäjälainakäytännöistä, jotka rikkovat RBI:n [Reserve Bank of India] -ohjeita".

Tiedotteessa kuvataan: ”ED havaitsi, että fintech-yritykset ohjasivat suuria määriä varoja kryptovarojen ostamiseen ja sen jälkeen niiden pesuun ulkomailla. Näitä yrityksiä ja virtuaaliomaisuutta ei voida tällä hetkellä jäljittää."

ED väitti, että Zanmai Labs loi verkoston sopimuksia Crowdfire Inc:n (USA), Binancen (Cayman Island) ja Zettai Pte Ltd:n (Singapore) kanssa "hämärtääkseen Wazirxin omistajuutta". Viranomainen väitti lisäksi, että Wazirx antoi "ristiriitaisia" ja "epäselviä" vastauksia "väistääkseen Intian sääntelyvirastojen valvontaa", huomauttaen, että pörssi ei pystynyt tarjoamaan epäiltyjen fintech-yritysten kryptotapahtumia.

"Wazirx-pörssin johtajan yhteistyöhaluttomuuden vuoksi suoritettiin etsintä", ED painotti. "Todettiin, että Wazirxin johtajalla Sameer Mhatrella on täydellinen etäkäyttö Wazirxin tietokantaan, mutta siitä huolimatta hän ei anna tietoja Instantin rikoksen tuottamasta hyödystä ostettuihin kryptovaroihin liittyvistä liiketoimista. Laina-APP-petos." Lainvalvontaviranomainen väitti lisäksi:

Löysät KYC-normit, Wazirxin ja Binancen välisten transaktioiden löyhä sääntely, lohkoketjujen tapahtumien tallentamatta jättäminen kustannusten säästämiseksi ja vastakkaisten lompakoiden KYC:n tallentamatta jättäminen ovat varmistaneet, että Wazirx ei pysty antamaan tiliä kadonneista kryptovarat. Se ei ole yrittänyt jäljittää näitä kryptovaroja.

”Kannustamalla epäselvyyteen ja noudattamalla löyhiä AML-normeja se on aktiivisesti auttanut noin 16:ta syytettyä fintech-yritystä rikoksen tuottaman hyödyn pesussa kryptoreitillä. Siksi vastaava irtainta omaisuutta Rs. 64.67 miljardia [8.14 miljoonaa dollaria], jotka makaavat Wazirxin kanssa, jäädytettiin", ED:n tiedotteessa päätetään.

Binancen lausunnot Wazirxin hankinnasta

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) nähtyään tiedotusvälineiden vaihdon mainittavan Wazirxin yhteydessä totesi Twitterissä, että hänen yrityksensä "ei omista osakkeita Zanmai Labsissa".

Zhao väitti:

21. marraskuuta 2019 Binance julkaisi blogikirjoituksen, että se oli "hankinut" Wazirxin. Tätä kauppaa ei koskaan saatu päätökseen. Binance ei ole koskaan – missään vaiheessa – omistanut osakkeita Zanmai Labsista, Wazirxia operoivasta yksiköstä.

"Binance tarjoaa lompakkopalveluita Wazirxille vain teknisenä ratkaisuna. On myös integrointi ketjun ulkopuolisella tx:llä verkkomaksujen säästämiseksi. Wazirx on vastuussa kaikista muista Wazirx-pörssin näkökohdista, mukaan lukien käyttäjien kirjautuminen, KYC, kaupankäynti ja nostojen aloittaminen", CZ selitti.

"Viimeaikaiset syytökset Wazirxin toiminnasta ja Zanmai Labsin alustan hallinnoinnista ovat syvästi huolestuttavia Binancelle. Binance tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa kaikkialla maailmassa. Työskentelemme mielellämme ED:n kanssa kaikin mahdollisin tavoin”, Binancen pomo painotti.

CZ:n selvennys järkytti monia intialaisessa kryptoyhteisössä, koska heillä oli sellainen käsitys, että Wazirx on Binance-yhtiö.

Selvennys Wazirxin perustajalta, Binance's Warningilta

Wazirxin perustaja Nischal Shetty yrittää selventää Wazirxin ja Binancen välistä suhdetta. vaati Twitterissä, että Binance osti hänen vaihtonsa.

Hän lisäsi, että Zanmai Labs, hänen yhteisomistuksessaan oleva yhteisö, on lisensoinut Binancelta INR-salauksen kauppapareja Wazirxissa, kun taas Binance operoi krypto-skripti-pareja ja käsittelee krypton nostot.

Hän pyysi sijoittajia olemaan sekoittamatta Zanmai Labsia ja Wazirxia, ja hän paljasti, että Binance omistaa Wazirx-verkkotunnuksen, hänellä on pääkäyttäjän oikeudet AWS-palvelimiinsa, hänellä on kaikki kryptovarat ja hän saa kaikki salaustuotot.

Vastaa Shettyn ​​twiitteihin, CZ vahvistettu: "Voimme sulkea Wazirxin. Mutta emme voi, koska se vahingoittaa käyttäjiä." Hän lisäsi, että Binancella ei ole operatiivista valvontaa, mukaan lukien "käyttäjien kirjautuminen, KYC, kauppa ja nostojen aloittaminen", huomauttaen, että niitä hallitsee Wazirxin perustajatiimi. Binancen toimitusjohtaja korosti: ”Tätä ei koskaan siirretty pyynnöstämme huolimatta. Kauppaa ei koskaan tehty. Ei osakkeiden siirtoja."

CZ edelleen Tweeted:

Jos sinulla on varoja Wazirxissa, sinun tulee siirtää ne Binanceen. Niinkin yksinkertaista. Voisimme poistaa Wazirx-lompakot käytöstä teknisellä tasolla, mutta emme voi tai aio tehdä sitä. Ja niin paljon keskustelua kuin kestämmekin, emme voi / emme voi vahingoittaa käyttäjiä.

Mitä mieltä olet intialaisen kryptopörssin Wazirxin tilanteesta? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen opiskelija Kevin löysi Bitcoinin 2011ista ja on ollut siitä lähtien evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoinin turvallisuus, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkon vaikutukset ja taloustieteen ja salauksen välinen risteys.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons