Kuinka tämä isä ja poika pidätettiin huumekaupan harjoittamisesta Bitcoinilla

Per a raportti Yhdysvaltain oikeusministeriöstä kaksi henkilöä tuomittiin vankilaan rahanpesu- ja marihuanaliiketoiminnan harjoittamisesta Bitcoinin avulla. Henkilöt tunnistettiin Kenneth Warren Rhule (28) ja Kenneth John Rhule (48), isä ja hänen poikansa, jotka pidätettiin alun perin Washingtonissa.

Aiheeseen liittyvä lukeminen Bitcoin Hashrate putoaa kaivostyöläisten tulojen pysyessä alhaisina

Kotimaan turvallisuusministeriön ja huumevalvontaviraston (DEA) suorittaman tutkimuksen jälkeen henkilöt otettiin kiinni ja tuomittiin 5 vuodeksi vankeuteen. Rhulesia syytettiin salaliitosta marihuanan valmistamisesta ja jakelusta sekä laittomasta Bitcoin-pörssistä.

Yhdysvaltain asianajaja Nick Brown sanoi tapauksesta seuraavaa:

Tämä pariskunta ei ainoastaan ​​tuottanut ja levittänyt marihuanatuotteita pimeässä verkossa, mikä rikkoi osavaltion sääntelyjärjestelmää, vaan myös pesi laittomasti valtavia määriä yrityksensä ansaitsemia bitcoineja.

Oikeus väittää, että Rhules harjoittivat laitonta liiketoimintaa ja heillä oli hallussaan ampuma-aseita sen suojelemiseksi. Tämä vaikutti lopulliseen tuomioon ja tuomioon. Brown lisäsi:

Kun lainvalvontaviranomaiset muuttivat sisään, siellä oli yli tusina ampuma-asetta – osa ladattuina ja valmiina käytettäväksi huumekaupan suojelemiseksi (…). Valtio on luonut sääntelykehyksen palvelemaan monia tärkeitä tarkoituksia, mukaan lukien marihuanatuotteita valmistavien ja kuluttajien turvallisuuden varmistaminen.

Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset suorittivat Rhulesin tutkinnan huhtikuussa 2018. Tuolloin he onnistuivat soluttautumaan ja hankkimaan lisää tietoa pesula- ja marihuanaliiketoiminnasta peiteagentin kanssa.

Tämä henkilö tapasi Rhule juniorin useissa paikoissa, mutta "ensisijaisissa Starbucks-kahviloissa". Peiteagentti esiintyi sellaisen asiakkaan omistajana, joka tarvitsi ihmiskauppayrityksen hoitamisesta saatujen varojen pesua.

DOJ:n raportti väittää, että Rhule suostui vaihtamaan tästä operaatiosta saatua rahaa Bitcoiniin pyytämättä salaagentilta pakollisia Know Your Customer (KYC) -tietoja. Lisäksi Rhule antoi agentille neuvoja BTC:stä ja muista kryptovaluutoista tarkoituksenaan salata rahaa viranomaisilta.

Kuinka paljon Bitcoinia oli mukana operaatiossa?

Viranomaisten mukaan Rhule vaihtoi jopa 142,000 13 dollaria peiteagenttia vastaan. Tämä lisää heidän laittomaan marihuanaliiketoimintaansa syntyneeseen XNUMX miljoonan dollarin myyntiin, joka myytiin käteisellä tai kryptovaluutalla "asiakkaille valtakunnallisesti".

Isä ja poika valmistivat erilaisia ​​marihuanatuotteita, mukaan lukien öljyt ja muut, ilman Washingtonin osavaltion myöntämää lupaa. Tuotteita myytiin HerbinArtisans-tuotemerkillä. Yhdysvaltain asianajaja Brown päätyi tapaukseen seuraavasti:

Valtiolla on tietysti myös oikeus verottaa marihuanateollisuutta. Mutta syytetyt jättivät tämän kaiken huomiotta. Kenties, kuten petostapauksissa niin usein tapahtuu, heidän motiivina oli yksinkertainen ahneus. Mutta kun he harjoittavat liiketoimintaansa tällä tavalla, he vaarantavat monet ihmiset ja asettivat muita epäedulliseen asemaan alalla toimivia, jotka päättivät pelata sääntöjen mukaan.

Tapaus, pidätys ja sitä seuraava tuomio osoittavat, miksi kryptovaluutat, digitaaliset varat, joissa on avoin ja julkinen tietokanta, eivät ole yhteensopivia laittoman toiminnan kanssa. Nämä verkostot voisivat helpottaa viranomaisten kykyä kerätä todisteita.

Aiheeseen liittyvä lukeminen Analysing Blockin "Bitcoin: Tieto ja käsitykset" Pt 1. - Tulot ja osallisuus

Kirjoitushetkellä BTC:n hinta käy kauppaa 29,400 7 dollarissa 24 prosentin tappiolla viimeisen XNUMX tunnin aikana.