Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) mukaan 100 miljoonan dollarin maailmanlaajuisen kryptovaluutta-Ponzi-järjestelmän pääkauppias on myöntänyt syyllisyytensä ja häntä uhkaa jopa viiden vuoden vankeustuomio. "Syytettyjen väitetään kavalleneen suuria summia sijoittajien rahoja vuokratakseen Lamborghinin, tehdäkseen ostoksia Tiffany & Co:ssa, maksaakseen toisen asunnon ja paljon muuta."
Empiresxin pääkauppias tunnustaa syyllisyytensä
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti torstaina, että Joshua David Nicholas on myöntänyt syyllisyytensä roolistaan "pääkauppiaana" "globaalissa kryptovaluuttasijoituspetosjärjestelmässä, joka keräsi sijoittajilta noin 100 miljoonaa dollaria".
28-vuotias floridalainen mies myönsi, että hän ja muut antoivat sijoittajille lukuisia vääriä tietoja Empiresxistä, väitetystä kryptovaluutta-alustasta, mukaan lukien lupaamalla "taattua" tuottoa ja väittäneen, että Empiresx käytti kauppabottia, joka käytti keinotekoista ja ihmisälyä kannattavuuden maksimoimiseksi. sijoittajille.
DOJ tarkasti:
Sen sijaan Empiresx käytti Ponzi-järjestelmää maksamalla aiemmille sijoittajille myöhemmiltä Empiresx-sijoittajilta saaduilla varoilla.
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssivalvontaviranomainen (SEC) syytti kesäkuussa myös Nicholaa sekä Empiresxin perustajia brasilialaisia Emerson Piresiä ja Flavio Goncalvesia vuoden 1933 arvopaperilain ja vuoden 1934 arvopaperipörssilain rekisteröinti- ja petostentorjuntamääräysten rikkomisesta. .
Pantaessaan merkille, että Empiresx ei koskaan rekisteröinyt sijoitusohjelmaa SEC:lle, arvopaperisäätelyviranomainen sanoi:
Botti oli väärennös, Nicholasin kaupankäynti johti merkittäviin tappioihin, ja vastaajat siirsivät vain pienen osan sijoittajien varoista Empiresxin välitystilille.
"Sen sijaan syytettyjen väitetään kavalleneen suuria summia sijoittajien rahoja vuokratakseen Lamborghinin, tehdäkseen ostoksia Tiffany & Co:ssa, maksaakseen toisesta asunnosta ja paljon muuta", SEC kuvaili.
Oikeusministeriö nosti syytteen kaikkia kolmea miestä vastaan kesäkuussa "yhdestä salaliitosta sähköisen petoksen tekemiseksi ja yhdestä salaliitosta arvopaperipetokseen". Pires ja Goncalves syytettiin myös "salaliitosta kansainväliseen rahanpesuun". Syytteen mukaan pariskunta pesi sijoittajien varoja ulkomaisen kryptovaluuttapörssin kautta.
Oikeusministeriö huomautti:
Nicholas myönsi syyllisyytensä yhteen salaliittoon arvopaperipetoksen tekemiseksi, ja häntä uhkaa enintään viiden vuoden vankeusrangaistus.
Luuletko, että Nicholasin pitäisi joutua vankilaan viideksi vuodeksi roolistaan Empiresx-krypto-Ponzi-järjestelmässä? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/