13. joulukuuta 2022 New Yorkin eteläisen piirikunnan (SDNY) syyttäjänvirasto ja SDNY:n asianajaja Damian Williams paljasti, että FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried on nostettu syytteeseen "petoksista, rahanpesusta ja kampanjarahoitusrikoksista". SDNY:n asianajaja Williams sanoi, että tapauksessa ei ollut kysymys "huonosta hallinnosta tai huonosta valvonnasta", vaan "tahallisesta, selkeästä ja yksinkertaisesta petoksesta".
SDNY:n syyttäjänvirasto ja asianajaja Williams syyttävät SBF:tä kahdeksasta talousrikoksesta
Liittovaltion suuri valamiehistö Manhattanilla sinetöi 13. joulukuuta 2022 syytteen, joka liittyi häpeään joutuneeseen entiseen FTX:n toimitusjohtajaan Sam Bankman-Friediin (SBF) ja SDNY:n oikeusministeriöön (DOJ) lehdistötiedote yksityiskohtia siitä, että SBF:ää syytetään "salaliitosta pankkipetoksen tekemiseksi, pankkipetoksesta, salaliitosta hyödykepetokseen, salaliitosta arvopaperipetokseen, salaliitosta rahanpesuun ja salaliitosta huijata liittovaltion vaalilautakuntaa ja syyllistyä kampanjarahoitusrikkomuksiin".
SDNY DOJ syyte sanoo, että SBF:tä uhkaa jopa 165 vuoden vankeustuomio, ja tutkijat huomauttavat, että vuodesta 2019 lähtien "Bankman-Fried ja hänen salaliittolaisensa ovat toteuttaneet suunnitelman huijata FTX:n asiakkaita kavaltamalla miljardeja dollareita näiden asiakkaiden varoista."
Lisäksi DOJ väittää, että SBF "väitettiin käyttäneen miljardeja dollareita FTX-asiakasvaroja henkilökohtaiseen käyttöönsä tehdäkseen sijoituksia ja tehdäkseen miljoonia dollareita poliittisia lahjoituksia liittovaltion poliittisille ehdokkaille ja komiteoille." DOJ:n Manhattan-tiimin uutiset seuraavat SBF:ltä perittävät maksut US Securities and Exchange Commissionin ja oikeusjuttu jätetty Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) toimesta.
Sekä SEC- että CFTC-maksut kertovat yksityiskohtaisesti, että SBF- ja FTX-johtajat syyllistyivät petokseen ensimmäisestä päivästä lähtien. SDNY:n asianajaja Damian Williams sanoi tiistaina antamassaan lausunnossa, että hän uskoo, että petos oli täysin tahallinen. "Kuukausi sitten FTX romahti aiheuttaen miljardeja dollareita tappioita asiakkailleen, lainanantajille ja sijoittajille", sanoi Yhdysvaltain asianajaja Williams DOJ:n lehdistötiedotteessa. Williams lisäsi:
Nyt liittovaltion suuri valamiehistö New Yorkissa on nostanut syytteen FTX:n entistä perustajaa ja toimitusjohtajaa vastaan ja syyttänyt häntä rikoksista, jotka liittyvät tuon kertaluonteisen kryptovaluuttapörssin ilmiömäiseen romahtamiseen, mukaan lukien petokset asiakkaita, sijoittajia, lainanantajia vastaan ja kampanjaamme. rahoitusjärjestelmä. Kuten tämän päivän syytteet osoittavat, kyse ei ollut huonosta hallinnosta tai huonosta valvonnasta, vaan tahallisesta petoksesta, joka oli selkeää ja yksinkertaista.
Mielenkiintoista on, että SEC:n, CFTC:n ja SDNY DOJ:n syytteissä Sam Bankman-Fried on ainoa syytetty henkilö yhtiöidensä lisäksi ja entinen Alamedan johtaja. Caroline Ellison ei ole nimetty. Lisäksi niitä on ollut huhuja ja teoriat joita Ellisonilla saattaa olla huijattu SBF:ssä. Mukaan raportit, Bankman-Friedin asianajaja väitti myös, että SBF on "kärsinyt masennuksesta, unettomuudesta ja ADD:stä yli vuosikymmenen ajan", ja hänen lakitiiminsä haluaisi SBF:n vapauttavan takuita vastaan.
Tiistain SDNY DOJ:n lehdistötiedotteessa FBI:n FBI:n New Yorkin kenttätoimiston apulaisjohtaja Michael J. Driscoll varoitti muita rahoitustoimia, että jos ne "petottavat ja huijaavat" asiakkaita, "FBI pyrkii sitkeästi pyrkimään tuoda sinut oikeuden eteen." Reuters lisää raportoitu tiistaina, että huolimatta SBF:n väitetyistä mielenterveysongelmista, hänen tapauksestaan vastaava Bahaman tuomari kielsi FTX:n perustajan takuita. "Bankman-Fried lähetetään Bahaman vankilaosastolle 8. helmikuuta asti, [tuomari] sanoo", Reuters kertoi.
Mitä mieltä olet SDNY:n syyttäjänviraston lehdistötiedotteesta SBF:n syytteistä? Mitä mieltä olet siitä, että Bahaman tuomari eväsi SBF:n takuita? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/