Etelä-Korean pankeille tuoreet ongelmat Bitcoin Kimchi Premium -kaupoista, joiden arvo on 6.5 miljardia dollaria

Etelä-Korean integroitu rahoitusalan sääntelyviranomainen – Financial Supervisory Service (FSS) – tutkii tiettävästi kotimaisia ​​ja liikepankkeja havaittuaan huomattavan määrän laittomia ulkomaisia ​​rahalähetyksiä.

Viime viikkoina pankkien roolia kimchi premium -kauppiaiden helpottamisessa mahdollistamaan nopean rahan saaminen kaupankäynnin volyymien kasvaessa on ollut intensiivisen tarkastelun kohteena. Aiemmin arveltiin, että yksityishenkilöt ja yrityspelaajat käyttivät näitä rahoituslaitoksia useiden epäiltyjen kotimaisten shell-yhtiöiden lisäksi pyrkiessään siirtämään varoja maahan ja maasta rahoittaakseen merkittäviä kimchi premium -arbitraasitoimia.

Sääntelyviranomaiset ovat nyt väittäneet, että kimchi premium -kaupankäynti voi olla noin 6.5 miljardia dollaria (8.5 biljoonaa KRW).

Etelä-Korean sääntelyviranomaisten askeleet ylös valvontaan

Mukaan raportti Asia Timesin mukaan suurin osa ulkomaille tammikuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana lähetetyistä varoista oli peräisin kryptovaluutanvaihtotileiltä, ​​jotka siirrettiin myöhemmin pois maasta. Vartijat epäilevät, että jotkut yritykset ovat saattaneet hyödyntää kimchi-palkkiota.

Woori Bank ja Shinhan Bank olivat kaksi rahoituslaitosta, jotka FSS ilmoitti rikkoneen ulkomaan rahalähetyksiä koskevia sääntöjä. Monet ovat kuitenkin tulilinjalla tutkinnan jälkeen. Valvoja oli aiemmin arvioinut, että useat kauppiaat ovat kotimaisten pankkien avulla lähettäneet ulkomaille noin 3.37 miljardia dollaria. Tämän jälkeen nämä pankit aloittivat sisäiset tarkastukset ja löysivät monia outoja tapahtumia.

Raportit myös ehdotti että osa näistä siirretyistä varoista käytetään rahanpesuun.

Rangaistustoimet

Kimchi-preemio on pohjimmiltaan ero kryptovarojen hinnoissa Etelä-Korean pörsseissä verrattuna ulkomaisiin kauppaalustoihin. Sellaisenaan kauppiaat ostavat nämä varat ulkomaisista pörsseistä ja myyvät ne myöhemmin kotimaisille voitolle. Suurin huolenaihe on, että tämä kaupankäynti edistää pääoman ulosvirtausta yrityksestä.

Tämän seurauksena FSS on ilmaissut kiireellisyyden asiassa ja paljastanut myös olevansa innokas ryhtymään rankaiseviin toimiin pankkeja vastaan. Viimeisin kehitys tulee viikko sen jälkeen, kun viranomaiset tekivät ratsian yhteen epäillyistä Daegu-pohjaisista kuoriyrityksistä, joiden uskotaan helpottavan monia epäilyttäviä liiketoimia. Sen väitetään siirtäneen suuria rahasummia ulkomaille "kultaaharkkojen ja puolijohdesirujen tuomiseksi".