Miami, kaupunki, joka tunnetaan ylellisistä elämäntavoistaan ja kryptovaluuttaystävällisistä laeistaan ja pormestari, on nähnyt yhden aggressiivisimmista bitcoinia käyttävien kyberrikollisten tukahduttamisesta.
Liittovaltion syyttäjät takavarikoivat noin 34 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa mieheltä Floridan kaakkoisosassa. Bitcoin-omaisuuden keräsi Parklandin asukas, jonka epäillään käyttäneen pimeää verkkoa Netflix-, HBO- ja Uber-tilitietojen myymiseen muiden suosittujen palveluiden ohella.
Kyseisten kryptovaluuttojen arvo oli alun perin 47 miljoonaa dollaria, mutta koska maailman halutuimman kryptovaluutan hinta on pudonnut viimeisen kuuden kuukauden aikana, sen nykyinen arvo on 34 miljoonaa dollaria.
Record Bitcoin Confiscation
Yhdysvaltain oikeusministeriön tiedotteen mukaan takavarikointi oli yksi suurimmista Yhdysvaltojen koskaan toteuttamista kryptovaluutoista.
DOJ ei tunnistanut "Etelä-Floridan kansalaista", joka oli osallisena rikollisissa liiketoimissa, eikä uutislausunnossa kerrottu, onko virasto nostanut syytteen.
Suositeltu lukema | Lohkoketju on Hollywoodin tulevaisuus, eroava WarnerMedia toimitusjohtaja sanoo
Vuosina 2015–2017 henkilön väitettiin syyllistyneen yli 100,000 XNUMX vilpilliseen verkkotapahtumaan.
Oikeudenkäyntitietojen mukaan todisteita henkilön rikoksista oli puute.
Tämän seurauksena Miamin keskushallinto alkoi jäljittää Parklandin asukkaan kryptovaluuttaomistuksia. Hänen asuinpaikkansa tutkittiin, mutta vakuuttavia todisteita ei löydetty.
Syyttäjät totesivat:
"Dark web eli darknet-markkinapaikat on suunniteltu edistämään laitonta liiketoimintaa varmistamalla verkkosivuston ylläpitäjien sekä sivustolla asioivien ostajien ja myyjien anonymiteetin."
BTC:n markkina-arvo on 865.41 miljardia dollaria päiväkaaviossa | Lähde: TradingView.com
Lisäksi tiedotteessa kerrottiin yksityiskohtaisesti, kuinka epäilty pääsi pimeään verkkoon saadakseen rikostiedot ja hyvityksen krypton muodossa.
Aluksi epäilty pääsi pimeään verkkoon maailmanlaajuisesti hajautetun tietokoneverkon kautta, joka peittää käyttäjien IP-osoitteet ja jota kutsutaan nimellä The Onion Router Network tai TOR.
Suositeltu lukema | Etelä-Korean teknologiajätti Kakao ostaa enemmistön japanilaisesta kryptopörssistä
Juomapulloissa ja ketjuhyppelyssä
Epäillyn tietojen lisätutkimus paljasti, että hän käytti sitten niin kutsuttuja "tumblereitä" kryptovaluutan pesuun "ketjuhyppelyksi" kutsutulla käytännöllä.
Pohjimmiltaan juomalasit ovat samanlaisia kuin tehosekoittimet. Yksilöt syöttävät kolikon, jonka he haluavat piilottaa. Se leikataan paloiksi ja sekoitetaan useiden muiden puhtaiden kolikoiden kanssa ennen kuin ne syljetään satunnaisiin osoitteisiin.
Oikeudenkäyntitietojen mukaan epäilty ei kiistänyt Yhdysvaltain hallituksen hänen kryptovaluuttansa takavarikointia.
Federal Bureau of Investigation sulki Silk Roadin, pimeän verkon markkinapaikan, joka oli tuottanut yli miljardi dollaria laittomia transaktioita vuonna 1, mikä teki pimeästä verkkokaupasta ja kryptovaluuttojen roolista niiden taloudellisessa toiminnassa tunnettuja.
Silk Roadin perustaja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen vuonna 2015 tapauksesta, joka herätti laajaa huomiota ja josta kerrottiin yksityiskohtaisesti vuoden 2017 dokumentissa.
Suositeltu kuva Investopediasta, kaavio osoitteesta TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Lähde: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/