Liittovaltion viranomaiset ovat saaneet takaisin lähes 3 miljoonaa dollaria varastettuja kryptovaroja. Rahat vietiin huijausjärjestelmän kautta, jonka seurauksena yli 150 bitcoin-yksikköä joutui rikollisten käsiin.
Liittovaltion viranomaiset ovat varastaneet BTC:n takaisin
Järjestelmän väitetään alkaneen kolme vuotta sitten vuonna 2020 juoni olivat perustaneet puhelinkeskuksen, jota he käyttivät kohdistaakseen yhdysvaltalaisia kauppiaita ja sijoittajia. Nämä henkilöt soittivat heille ja teeskentelivät palvelevansa Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten jäseninä.
He sanoisivat ihmisille soittavansa, että heidän henkilöllisyytensä oli vaarantunut, ja saatuaan heidän luottamuksensa, he pyysivät uhreja lähettämään pieniä rahapalasia – yleensä bitcoineina – valvottuun lompakkoosoitteeseen varmistaakseen, että heidän henkilöllisyytensä voidaan varmistaa. .
Tämä on aina punainen lippu. Mikään liittovaltio tai lainvalvontaviranomainen ei koskaan kutsu ketään sellaiseksi. Lisäksi he eivät myöskään koskaan pyydä sinua välittämään varoja. Valitettavasti uhrit eivät nähneet mitä tapahtui, ja koska he eivät kyenneet lukemaan rivien välistä, he menettivät valtavia määriä salkkujaan.
Vanessa Avery – Yhdysvaltain Connecticutin piirin asianajaja – väitti äskettäisessä haastattelussa:
Tämä virasto ja lainvalvontakumppanimme ovat valmiita käyttämään kaikkia saatavilla olevia työkaluja petossuunnitelmien tutkimiseen, häiritsemiseen ja syytteeseen asettamiseen, erityisesti haavoittuviin väestöryhmiin kohdistuviin huijauksiin. Aiomme jatkossakin olla eturintamassa digitaalisen omaisuuden, kuten kryptovaluuttojen, tutkinnassa ja takavarikoinnissa, kun ne liittyvät rikolliseen toimintaan. Rikoksia tekevät henkilöt eivät voi piilottaa rikoksen tuottamaa hyötyä digitaalisesti tai muualle.
Jean Njock – liittovaltion tutkintaviraston (FBI) New Havenin CT-osastosta vastaava virkaatekevä erikoisagentti – heitti myös kaksi senttiänsä sekoitukseen kommentoimalla:
Riippumatta siitä, mitä kybertyökaluja ja menetelmiä rikolliset toimijat luovat huijatakseen yleisöä, me FBI:ssa, US Marsalsissa ja Secret Servicessä omistamme kaikki resurssit syyllisten tunnistamiseen ja heidän saattamiseksi oikeuden eteen riippumatta siitä, missä päin maailmaa he ovat. Kannustamme kaikkia suorittamaan due diligence -tarkastuksen varmistaakseen, kenen kanssa he ovat tekemisissä, aitouden, kun he harjoittavat liiketoimintaa verkossa, jotta he eivät joutuisi huijausten uhriksi.
Omaisuutta palautetaan
Tarinalla on onnellinen loppu, sillä monet väitetyistä uhreista saavat nyt rahansa takaisin, kun viranomaiset pystyivät jäljittämään varat eri tilien kautta yhteen digitaaliseen lompakkoon, johon kaikki rahat oli siirretty. Yhdysvaltain asianajajan toimisto pystyi sitten keräämään lompakon siviiliomaisuuden takavarikointimääräyksen.
Tapaus on edelleen avoinna ja sitä tutkivat useat lainvalvontaviranomaiset eri puolilla maata.
Lähde: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/